1 公司半年度大事记 1、2023 年上半年，公司及其子公司共新增获得授权专利 12 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 9 项，外观专利 2 项。 2、2023 年 3 月 15 日，深圳市中 小企业服务局公布了《深圳市中 小企业服务局关于 2022 年深圳 市专精特新中小企业名单的公 示》，则成电子通过深圳市专精 特新中小企业的认定。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 21 | | 第五节 | 股份变动和融资 25 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 29 | | 第七节 | 财务会计报告 32 | | 第八节 | 备查文件目录 128 | 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.是否存在退市风险 □是 √否 2.本半年度报告已在"第三节 会计数据和经营情况"之"十四、公司面临的风险和应对措施 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-042 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 深圳市则成电子股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司拟通过北京证券交易所信息披露平台向公众 发布 2023 年半年度报告及摘要，现相关报告编制工作已完成。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发 布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-044）及《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：202 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-041 深圳市则成电子股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为满足深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东 则成科技有限公司（以下简称"广东则成"）日常经营需要，公司拟以自有资金 对广东则成增资 3,000 万元。增资完成后，广东则成注册资本由人民币 12,000 万元增加到 15,000 万元，增资前后公司持股均为 100%。本次增资事项需报珠海 市斗门区市场监督管理局办理工商变更登记手续，以工商管理部门登记为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 向全资子公司增资情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 （一）投资标的基本情况 1. 增资情况说明 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-036 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （二）审议通过《关于向全资子公司广东则成科技有限公司置换贷款继续提供担 保的议案》 1.议案内容： 董事周星、王永海、钟明霞、崔成强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-039 深圳市则成电子股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本次交易构成关联交易。 （三）审议和表决情况 2023 年 7 月 6 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于 向全资子公司广东则成科技有限公司置换贷款继续提供担保的议案》。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。上述议案表决结果如下：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事薛兴韩先生回避表决本项议案。该议案无需提交股 东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东则成 科技有限公司（以下简称"广东则成"）为满足经营及业务发展的需要，降低银 行融资成本，拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过 8000 万元 的综合授信额度。此笔贷款用于置换前期广东则成向上海浦东发展银行深圳分 行福华支行申请综合固定资产贷款授信余额，贷款期限与拟 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市则成电子股份有限公司 对外担保的核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"、"保荐机构")作为深圳市 则成电子股份有限公司(以下简称"则成电子"、"公司")股票向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对则成电子履行持续督 导义务,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规 的规定,对则成电子对外担保暨关联交易事项进行了核查,具体情况如下: 一、本次担保的基本情况 则成电子的全资子公司广东则成科技有限公司(以下简称"广东则成")为 满足经营及业务发展的需要,降低银行融资成本,拟向招商银行股份有限公司深 圳分行申请总额不超过 8.000 万元的综合授信额度。此笔贷款用于置换前期广东 则成向上海浦东发展银行深圳分行福华支行申请综合固定资产贷款授信余额,贷 款期限与拟置换的银行贷款剩余期限保持一致。 则成电子于 2023年 7 月 6 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了 《关于向全资子公司广东则成科技有限公司置换贷款继续提供担保的议案》,公 司本次为 ...

深圳市则成电子股份有限公司 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-037 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 1 / 2 及中小股东的利益，符合公司的长远发展目标。董事会对此议案的审议及表决程 序符合《公司法》、公司章程及公司相关规章制度的规定，决议内容、表决结果 合法有效。 综上，我们同意上述议案，该议案无需提请公司股东大会审议。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召 开第三届董事会第十一次会议。我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及相 关规定和《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等规定，本着独立判断，现 就公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于向全资子公司广东则成科技有限 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-038 深圳市则成电子股份有限公司 关于全资子公司拟向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司全资子公司拟向银行申请综合授信额度的情况概述 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东则成科 技有限公司（以下简称"广东则成"）为满足经营及业务发展的需要，降低银行 融资成本，拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过 8,000 万元的 综合授信额度。此笔贷款用于置换前期广东则成向上海浦东发展银行深圳分行 福华支行申请综合固定资产贷款授信余额，贷款期限与拟置换的银行贷款剩余 期限保持一致。 广东则成拟申请上述综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额以 银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的综合授信额度后，广东则 成将视其运营资金的实际需求在授信额度范围内办理业务，最终发生额以实际 签署的合同为准。 2023 年 7 月 6 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-035 深圳市则成电子股份有限公司 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.30 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.15 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 1.35 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 18 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 ...

北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于深圳市则成电子股份有限公司 Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 Http://www.junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市则成电子股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 壁筛事务所 ZeJun Law Offices 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层，邮编：518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. 致:深圳市则成电子股份有限公司 根据深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托, 北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）就公司 2022 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）所涉及的召集程序、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会 议决议发表法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" ...