证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-039 河北方大新材料股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日 以电话、电子邮件方式 发出 5.会议主持人：李超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解 除限售期、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个 解除限售期、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》 本议案无需提交股 ...

会议信息 - 会议于2025年5月20日在公司会议室以现场及视频通讯方式召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 发出通知时间为2025年5月16日，方式为电话、电子邮件[3] 议案表决 - 多项选举议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票[6][7] - 股权激励计划相关议案4票同意、0票反对、0票弃权[8] 关联回避 - 公司2022年股权激励计划相关议案关联董事回避表决[8] 公告发布 - 公告于2025年5月21日发布[9]

股权激励时间线 - 2022年10月27日董事会和监事会审议通过多项股权激励计划相关议案[2][3] - 2022年11月14日股东大会审议通过多项股权激励计划相关议案[4] - 2022年11月15日审议通过向激励对象首次授予权益的议案，2023年1月11日完成首次授予登记[5] - 2023年10月24日审议通过调整2022年股权激励计划限制性股票授予价格的议案[6] - 2023年11月10日股东大会审议通过认定公司核心员工及向激励对象预留授予限制性股票权益的议案，12月20日完成预留授予登记[6][7] - 2024年5月20日审议通过首次授予限制性股票第一个解除限售期等多项议案[8] - 2024年6月21日股东大会审议通过拟回购注销部分限制性股票的议案[9] - 2024年7月11日办理完毕292,840股回购股份的注销手续[9] - 2025年5月20日审议通过首次授予第二个、预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[10] 业绩与解除限售条件 - 2024年公司营业收入为698,689,219.39元，以2021年为基数增长率92.68%[17] - 以2021年为基数，2024年公司营业收入增长率目标值30%，触发值24%，实际92.68%，公司层面解除限售比例100%[15] - 首次授予60名激励对象考核结果均为A，个人解除限售比例100%[15] - 预留授予15名激励对象考核结果均为A，个人解除限售比例100%[18] 解除限售股票情况 - 首次授予第二个解除限售期授予日2022年11月15日，授予价格3.20元/股，符合解除限售人数60人，股票数量682,800股[20][22] - 预留授予第一个解除限售期授予日2023年11月10日，授予价格3.08元/股，符合解除限售人数15人，股票数量320,000股[25] - 首次授予董高和核心员工符合解除限售股票数量占已获授总数比例30%[23] - 预留授予副总经理和核心员工符合解除限售股票数量占已获授总数比例50%[26] 各方意见与后续 - 独立董事同意为激励对象解除限售并办理手续[29] - 监事会认为解除限售期条件成就，同意办理解除限售事宜[30] - 律师认为解除限售事宜获必要批准和授权，符合规定[31] - 独立财务顾问认为解除限售条件成就，尚需信息披露和办理后续手续[34] - 公司需继续履行信息披露义务并办理解除限售手续[32][33]

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划情形，具备主体资格[2] - 本次解除限售涉及60名首次授予激励对象[3] - 本次解除限售涉及15名预留授予激励对象[3] - 激励对象满足解除限售条件，主体资格合法有效[4] - 监事会同意办理限制性股票解除限售事宜[4]

证券简称：方大新材 证券代码：838163 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 河北方大新材料股份有限公司 2022年股权激励计划 首次授予限制性股票第二个解除限售期、预留授予限制 性股票第一个解除限售期解除限售条件成就 相关事项 之 独立财务顾问报告 2025年5月 1 | r र | | --- | | | （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的关 于本激励计划的相关信息。 | | | 一、释义 | 方大新材、本公司、公 | 指 | 河北方大新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于河北方大新 | | 独立财务顾问报告、本 报告 | 指 | 材料股份有限公司2022年股权激励计划首次授予限制性股票第 | | | | 二个解除限售期、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除 | | | | 限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告 | | 本激励计划、激励计 划、本计划、2022年激 | 指 ...

北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层 电话：010-65288888 传真：010-65226989 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会相关的文 件资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师仅根据本法律意 见书出具之日及以前发生或存在的合法事实和我国现行法律、法规和规范性文 件，就本次股东会的召集、召开，召集人和出席人员的资格，表决程序和表决 结果等有关事宜发表法律意见。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规和规范性文件以及《河北方大新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责的精神，就本次股东会的召集、召开，召集人和出席人员的资格，表决 程序和表决结果发表意见如下： 北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：河北方大新材料股份有限公司 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受河北方大 ...

北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司2022年股权激励计划 首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项 北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 之 法律意见书 关于河北方大新材料股份有限公司 2022 年股权激励计划 首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项 北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 电话：010-65288888 传真：010-65226989 之 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2. 本所律师仅针对本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实，根据中 国现行有效的法律、法规、规章和规范性文件发表法律意见。 3.公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的 原始书面材料、副本材料或其他材料。公司保证上述文件真实、准确、完整； 文件上所有签字与印章真实；复印件与原件一致。 法律意见书 致：河北方大新材料股份有限公司 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受河北方大新材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"方大新材"）委托，担任方大新材 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-035 河北方大新材料股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 石家庄汇 | 员工持股平 | 4,500,000 | 3.4961% | 北交所上市前取得 | | 同企业管 | 台 | | | (含权益分派转增股) | | 理中心（有 | | | | | | 限合伙） | | | | | 一、 减持主体减持前基本情况 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： 河北方大新材料股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 16 日 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 □是 √否 （四） 是否提前终止减持计划 √减持计划实施完毕 □减持时 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-034 河北方大新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 14 日 活 动 地 点 ： 公 司 通 过 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （https://roadshow.cnstock.com/fbh/fdxc2024）举办 2024 年年度报告业绩说 明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：董事长兼总经理：杨志先生；财务负责人：马爱静女士； 董事会秘书：张伟先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司筹建了加拿大和美国的合资加工厂，海外市场的拓展对公司业 绩的贡献预计有多大，可能会面临哪些风险和挑战？ 回答 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是 2025 年 5 月 14 日 [3] - 活动地点是公司通过上海证券报·中国证券网路演中心举办 [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者 [3] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理杨志、财务负责人马爱静、董事会秘书张伟 [3] 海外市场拓展 - 2024 年公司在美国、加拿大设立合资加工厂，从产品出口向生产出海初步探索，未来坚持国际化发展战略 [4] 费用控制 - 公司制定《财务管理核算制度》《资金支出管理制度》等费用管理相关制度并严格执行 [4] 毛利率和净利率下降原因 - 二期项目投产后产能释放，以低价渗透策略抢占市场，主营收入产品结构变化，不干胶材料和可变信息标签销售占比及国内销售占比增加，导致综合毛利率下降 [4] 不干胶材料市场 - 2024 年是公司不干胶材料“推广元年”，订单大幅增加 [5] - 公司形成从前端工序到终端产品的完整产业链布局，作为行业内首家 A 股上市公司，未来将发挥资本、品牌、供应链等优势提升市场占有率和行业地位 [5] 2025 年业绩预期 - 2025 年一季度公司实现营业收入 2.08 亿元，同比增长 45.15% [5] - 2025 年将在方大二期项目预留机位安装新自动化生产线，吸引优秀人才，拓展不干胶材料市场 [5][6] 核心竞争优势 - 品质优势：掌握前端工序核心生产工艺和技术配方，是自主生产新材料的高新技术企业，有专利保护 [6] - 品牌优势：深耕海外市场，积累庞大客户群体和行业人脉，树立良好品牌形象 [6] - 成本优势：产能规模国内前列，原材料采购量大，资信好，供应商给予优惠价格和账期 [6] - 产品优势：除不干胶材料类产品，还有高毛利率的背胶袋等制袋系列产品作为利润来源 [6]