公司人事变动 - 方大新材拟提名田新生为核心员工 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月14日召开2025年第一次职工代表大会[2] - 会议审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》[2]

股权结构 - 公司2020年6月18日首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,510.5万股[8] - 公司注册资本为人民币128,715,160元[11] - 公司已发行股份总数为128,715,160股，普通股128,715,160股，其他类别股0股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[22][23] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或者注销[27] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[37] - 股东对违法违规的股东会、董事会决议，可在60日内请求法院撤销[38] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位等对公司债务承担连带责任[43] 股东会相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[50] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[68] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[79] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[121] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[127] - 董事会会议记录保存期限为10年[133] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[168] - 公司应优先采用现金分红，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[175] - 公司董事会审议通过的利润分配方案提交股东会审议，需出席股东会的股东或股东代理人所持表决权1/2以上通过[180] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[168] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[190] - 公司与投资者沟通方式包括公司网站等[197]

股权结构 - 姚新平持有公司股份123,000股，占公司股本的0.0956%[3] - 杨志持有公司股份84,651,000股，占公司股本的65.7661%[3] - 许硕持有公司股份450,000股，占公司股本的0.3496%[3] - 安淑敬持有公司股份270,000股，占公司股本的0.2098%[4] - 杨凯持有公司股份350,000股，占公司股本的0.2719%[4] - 张伟持有公司股份100,000股，占公司股本的0.0777%[5] - 马爱静持有公司股份170,000股，占公司股本的0.1321%[5] 股份转让规定 - 高级管理人员任职期间及任期届满后6个月内，每年转让公司股份不超过直接及/或间接持有公司股份总数的25%，离任后半年内不转让[12] 人事相关 - 换届及任命符合相关规定，不会对公司生产经营活动产生不利影响[7] - 独立董事和审计委员会认为聘任人员符合任职资格要求，同意聘任[8][10] - 公司董事/高级管理人员违反承诺将在五个工作日内停领薪酬或津贴，直至实施相应措施完毕[15] 时间安排 - 2025年8月18日发布备查文件[16] 人员任职 - 姚新平2022年5月至今任公司董事、技术研发部经理[17] - 杨志2016年3月至今任公司董事长、总经理，为控股股东、实际控制人[17][18] - 许硕2016年3月至今任公司董事、副总经理[18] - 安淑敬2016年3月至今任公司董事、副总经理[19] - 杨凯2023年10月至今任公司副总经理[19] - 张伟2022年7月至今任公司董事会秘书[20] - 马爱静2022年5月至今任公司财务负责人[21] - 陈晴现任公司证券事务代表[21]

职工代表大会 - 召开时间为2025年8月14日，地点为公司会议室[2] - 会议通知于2025年8月7日以通讯方式发出[2] - 应出席64人，实际出席和授权出席64人[3] 公司治理调整 - 不再设置监事会和监事，增设一名职工代表董事[4] - 推选姚新平女士担任第四届董事会职工代表董事[5] - 《关于选举公司职工代表董事的议案》全票通过[6] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东会审议[7][8]

核心员工认定 - 公司认定田新生为核心员工[3] 会议审议 - 2025年7月28日相关会议审议通过认定议案[3] - 2025年8月15日临时股东会审议通过认定议案[3] 公示情况 - 2025年7月29日至8月8日公示，员工无异议[3] - 2025年8月11日监事会发表同意意见[3] 备查文件 - 包含董事会、监事会等会议决议及核查意见[4][5] 公告时间 - 公告于2025年8月18日发布[6]

会议安排 - 公司2025年7月28日决定8月15日召开2025年第一次临时股东会[4] - 7月29日在北交所信息披露平台披露股东会通知公告[4] - 股东会于8月15日14:00现场召开，网络投票时间为8月14 - 15日15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东13名，持股86,799,000股，占比67.4350%，网络投票股东0名[7] 议案表决 - 多项议案同意股数均为86,799,000股，占比100%[9][10][11][12][13][21][22][23][24][25][26][28][29] 会议结果 - 本次股东会召集、召开、表决程序及结果均符合规定，决议合法有效[30]

股东会信息 - 2025 年第一次临时股东会于 8 月 15 日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席股东 13 人，持有表决权股份 86,799,000 股，占比 67.435%[3] - 公司在任董事 9 人、监事 3 人全部出席[3] 议案情况 - 多项议案同意股数 86,799,000 股，占比 100%[4][5][6][8][9][10] 见证与文件 - 北京市尚公律师事务所见证，律师认为决议合法有效[12] - 备查文件有股东会决议和法律意见书[13] 信息发布 - 董事会发布相关信息日期为 2025 年 8 月 18 日[13]

会议情况 - 董事会会议于2025年8月15日以现场及通讯结合方式召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[6] 人员聘任 - 聘任杨志为总经理，许硕等为副总经理，马爱静为财务负责人等，任期三年[6][8][10] 信息披露 - 《2025年半年度报告》等公告于2025年8月18日在北交所指定平台披露[6]

核心员工认定流程 - 2025年7月28日审议通过认定田新生为核心员工议案[1] - 7月29日披露公示公告，7月29日至8月8日进行公示[1] - 公示期满员工无异议，监事会8月11日同意认定[2][3]