股权结构 - 姚新平持有公司股份123,000股，占公司股本的0.0956%[3] - 杨志持有公司股份84,651,000股，占公司股本的65.7661%[3] - 许硕持有公司股份450,000股，占公司股本的0.3496%[3] - 安淑敬持有公司股份270,000股，占公司股本的0.2098%[4] - 杨凯持有公司股份350,000股，占公司股本的0.2719%[4] - 张伟持有公司股份100,000股，占公司股本的0.0777%[5] - 马爱静持有公司股份170,000股，占公司股本的0.1321%[5] 股份转让规定 - 高级管理人员任职期间及任期届满后6个月内，每年转让公司股份不超过直接及/或间接持有公司股份总数的25%，离任后半年内不转让[12] 人事相关 - 换届及任命符合相关规定，不会对公司生产经营活动产生不利影响[7] - 独立董事和审计委员会认为聘任人员符合任职资格要求，同意聘任[8][10] - 公司董事/高级管理人员违反承诺将在五个工作日内停领薪酬或津贴，直至实施相应措施完毕[15] 时间安排 - 2025年8月18日发布备查文件[16] 人员任职 - 姚新平2022年5月至今任公司董事、技术研发部经理[17] - 杨志2016年3月至今任公司董事长、总经理，为控股股东、实际控制人[17][18] - 许硕2016年3月至今任公司董事、副总经理[18] - 安淑敬2016年3月至今任公司董事、副总经理[19] - 杨凯2023年10月至今任公司副总经理[19] - 张伟2022年7月至今任公司董事会秘书[20] - 马爱静2022年5月至今任公司财务负责人[21] - 陈晴现任公司证券事务代表[21]

职工代表大会 - 召开时间为2025年8月14日，地点为公司会议室[2] - 会议通知于2025年8月7日以通讯方式发出[2] - 应出席64人，实际出席和授权出席64人[3] 公司治理调整 - 不再设置监事会和监事，增设一名职工代表董事[4] - 推选姚新平女士担任第四届董事会职工代表董事[5] - 《关于选举公司职工代表董事的议案》全票通过[6] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东会审议[7][8]

核心员工认定 - 公司认定田新生为核心员工[3] 会议审议 - 2025年7月28日相关会议审议通过认定议案[3] - 2025年8月15日临时股东会审议通过认定议案[3] 公示情况 - 2025年7月29日至8月8日公示，员工无异议[3] - 2025年8月11日监事会发表同意意见[3] 备查文件 - 包含董事会、监事会等会议决议及核查意见[4][5] 公告时间 - 公告于2025年8月18日发布[6]

会议安排 - 公司2025年7月28日决定8月15日召开2025年第一次临时股东会[4] - 7月29日在北交所信息披露平台披露股东会通知公告[4] - 股东会于8月15日14:00现场召开，网络投票时间为8月14 - 15日15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东13名，持股86,799,000股，占比67.4350%，网络投票股东0名[7] 议案表决 - 多项议案同意股数均为86,799,000股，占比100%[9][10][11][12][13][21][22][23][24][25][26][28][29] 会议结果 - 本次股东会召集、召开、表决程序及结果均符合规定，决议合法有效[30]

股东会信息 - 2025 年第一次临时股东会于 8 月 15 日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席股东 13 人，持有表决权股份 86,799,000 股，占比 67.435%[3] - 公司在任董事 9 人、监事 3 人全部出席[3] 议案情况 - 多项议案同意股数 86,799,000 股，占比 100%[4][5][6][8][9][10] 见证与文件 - 北京市尚公律师事务所见证，律师认为决议合法有效[12] - 备查文件有股东会决议和法律意见书[13] 信息发布 - 董事会发布相关信息日期为 2025 年 8 月 18 日[13]

会议情况 - 董事会会议于2025年8月15日以现场及通讯结合方式召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[6] 人员聘任 - 聘任杨志为总经理，许硕等为副总经理，马爱静为财务负责人等，任期三年[6][8][10] 信息披露 - 《2025年半年度报告》等公告于2025年8月18日在北交所指定平台披露[6]

核心员工认定流程 - 2025年7月28日审议通过认定田新生为核心员工议案[1] - 7月29日披露公示公告，7月29日至8月8日进行公示[1] - 公示期满员工无异议，监事会8月11日同意认定[2][3]

行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计40.86亿元 平均年薪75.43万元 [1] - 包装印刷行业董秘平均年薪73.51万元 显著高于轻工制造行业平均水平67.63万元 同比提高2.6% [11] - 年薪中位数58.63万元 最高与最低薪酬相差201.04万元 [11] - 年收入超100万元的董秘占比23.1% 仅1位任职超1年的董秘年收入低于20万元 [11] 薪酬具体分布 - 紫江企业董秘高军以221万元年薪居行业首位 较第二名新巨丰徐雅卉（217.22万元）高3万元 [12][14] - 薪酬前三甲包括美盈森刘会丰（213.72万元）和劲嘉股份李晓卡（166.5万元） [14] - 沪江材料詹璇年薪最低且任职超一年 报酬总额仅12.96万元 [12] 薪酬变动情况 - 10位董秘降薪 23位董秘涨薪 [11] - 方大新材张伟薪酬下调幅度最高达88.1% 较2023年减少超174万元 [11] - 新宏泽夏明珠和中锐股份朱拓收入同比均增长63% 前者从71.42万元涨至115.84万元 后者从49.32万元涨至79.69万元 [11] 人口特征结构 - 行业董秘平均年龄43.38岁 40-50岁群体占比46.2% 30-40岁占比28.8% 50岁以上占比23.1% 30岁以下占比1.9% [1] - 男性董秘占比63.5% 平均年龄44.77岁 女性董秘占比36.5% 平均年龄41.11岁 [1] - 年龄最大男性董秘为众鑫股份程明（58岁） 年龄最大女性董秘为新通联徐宏菁（57岁） 最年轻董秘为宏裕包材蒋慧婷（29岁） [1] 任职期限分布 - 任职5-10年董秘占比最高达28.8% 1-3年任期群体占比25% 10年以上和3-5年任期分别占19.2%和17.3% [3] - 5位董秘为1年内新上任 [3] - 东港股份齐利国任职时间最长 自2006年3月任职超19年 [3] 学历构成 - 本科学历董秘占比50% 硕士学历占比42.3% 专科学历占比7.7% [5] 投资者关系活动 - 67.3%董秘全年接待调研未超10次 其中7位董秘接待次数为零 [8] - 接待10-50次群体占比26.9% 50-100次占比1.9% 100-500次占比3.8% [8] - 盛通股份肖薇全年接待165次 平均每1-2个工作日接待一次 [8] 行业规模 - 轻工制造行业共165家上市公司披露董秘信息 其中47家为包装印刷企业 [1] 人事变动 - 统计区间内5位董秘离任 包括翔港科技宋钰锟（任期3年届满离任）和环球印务林蔚（任职10年因工作调整离任） [3]

包装印刷板块市场表现 - 2023年7月31日包装印刷板块整体下跌0.58% 领跌个股为方大新材（下跌4.07%）[1][2] - 当日上证指数下跌1.18%至3573.21点 深证成指下跌1.73%至11009.77点[1] 个股涨跌情况 - 环球印务涨幅最大达10% 收盘价9.24元 成交量30.01万手 成交额2.70亿元[1] - 东峰集团上涨5.34%至4.14元 成交量102.87万手 成交额4.22亿元[1] - 盛通股份上涨4.19%至9.45元 成交量56.09万手 成交额5.30亿元[1] - 方大新材跌幅最大达4.07%至18.13元 成交量3.15万手 成交额5817.49万元[2] - 中锐股份下跌2.77%至2.81元 成交量20.33万手 成交额5785.75万元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入5426.07万元 游资资金净流出9475.69万元 散户资金净流入4049.62万元[2] - 环球印务主力净流入1.03亿元 主力净占比38% 游资净流出5195.36万元[3] - 盛通股份主力净流入4866.56万元 主力净占比9.19% 游资净流出381.12万元[3] - 鸿博股份主力净流入2036.48万元 主力净占比1.68% 游资净流出3342.96万元[3] - 东峰集团主力净流入2144.82万元 主力净占比5.08% 游资净流出1438.62万元[3]

公司治理动态 - 方大新材于7月29日晚间发布公告 [2] - 公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 [2] - 会议同时审议通过了多项其他议案 [2]