制度审议 - 2025年7月28日公司第四届董事会第二次会议审议通过修订《对外担保管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审议[12] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[12] - 按担保金额连续12个月累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 除股东会审议事项外，其他对外担保需经董事会审议且经出席董事会成员三分之二以上同意[14] - 公司为控股股东等提供担保时，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[14] 担保管理 - 公司对外担保要求对方提供反担保且提供方应有实际承担能力[12] - 担保合同订立时审查内容，不利条款要求对方删除或改变[18] - 对外担保订立书面合同，专人保存管理并注意时效，通报相关部门[21] 担保后续处理 - 发现被担保人债务到期未履行还款义务及时了解情况[15] - 所担保债务到期督促被担保人15个工作日内还款[21] - 互保协议对方经营严重亏损等报请董事会终止协议[21] - 债权人转让债权，公司拒绝对增加义务担责[21] - 收购和对外投资时审查被收购方对外担保情况[21] - 法院受理债务人破产，债权人未申报债权，公司参加分配预先追偿[22] - 保证人为两人以上按比例担责，拒绝承担超出份额责任[22] - 公司履行保证责任后及时向被担保人追偿[22] - 被担保债务展期需公司担保视为新担保履行申请审核程序[22] 制度生效与解释 - 制度经董事会通过并报股东会批准生效，股东会授权董事会解释[27]

制度审议 - 2025年7月28日召开董事会会议通过制订《子公司管理制度》议案[2] 子公司定义及管理 - 子公司指合并报表内持股超50%或能实际控制的公司[3] - 公司通过委派董监高和日常监管管理子公司[4] 制度目的及要求 - 制度加强子公司管理，控风险，提效率和抗风险能力[8] - 子公司汇报经营情况、提供报表并报告重大事项[9] 事项审批及监督 - 子公司担保、资助、关联交易需审批并合规[11] - 公司可对子公司实施审计监督[14]

薪酬制度审议 - 2025年7月28日公司审议通过制订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》议案，需提交股东会审议[3] 适用人员与审议主体 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[6] - 股东会审议董事薪酬考核制度和方案，董事会审议高级管理人员的[8] 薪酬构成与发放 - 独立董事领固定津贴，不参与绩效考核，差旅费公司承担[10] - 非独立董事按岗位对应办法执行，不另领津贴[10] - 高级管理人员实行年薪制，含基本工资和绩效工资[10][11] 薪酬计算与调整 - 岗位变动时按任免决议时间按月计算当年薪酬[13] - 发生重大变化，经董事会提议可变更条件、调整标准[15] 其他规定 - 除独立董事外按规定缴纳五险一金[13] - 严重违规可降薪或不发绩效奖金[13]

制度审议 - 2025年7月28日公司第四届董事会第二次会议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》，9票同意[2] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面报道等，分重大和一般舆情[4][5] 组织架构 - 舆情工作组组长为董事长，副组长为董事会秘书[6] 管理职责 - 证券事务部负责舆情信息管理[7] 处理原则与措施 - 处理原则有及时反应等，一般舆情由董秘等处置，重大舆情由工作组决策[10][11] 保密与生效 - 公司人员对舆情保密，违反按规定处理，制度经审议通过生效[13][16]

制度修订 - 2025年7月28日公司审议通过修订《董事会秘书工作制度》议案，9票同意[2] 秘书要求 - 董事会秘书需大专以上学历，有三年以上相关工作经验[7] 聘任解聘 - 秘书连续3个月以上不能履职，董事会可终止聘任[12] - 聘任、解聘或秘书辞职，公司2个交易日内公告[13] - 原任秘书离职后三个月内公司需聘任新秘书[13] 申诉机制 - 秘书对处罚不服，15日内向董事会申诉[16]

制度审议 - 2025年7月28日公司第四届董事会二次会议通过修订《内部审计制度》议案，9票同意[2] 审计流程 - 审计前5个工作日送达通知书，特殊业务实施时送达[12] - 被审计对象收到结果3日内交书面意见，逾期视为无异议[12] 人员奖惩 - 奖励有显著成绩的内部审计人员[20] - 违规人员给予纪律处分，涉嫌犯罪移交司法[20] 制度说明 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会修改并解释[22]

制度决策 - 2025年7月28日公司通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》议案[3] 披露规则 - 国家秘密信息依法豁免披露[8] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[8] - 特定情形下需及时披露并说明情况[9][10] 材料管理 - 相关材料由证券事务部保管十年[12] - 报告期公告后10日内报送相关材料[14] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施[17]

会议情况 - 公司2025年7月28日召开第四届董事会第二次会议[2] 议案审议 - 会议通过修订独立董事专门会议制度议案，9票同意[2] - 议案需提交股东会审议[2] 制度内容 - 会议不定期召开，提前三天通知，紧急情况不限[5] - 可现场、通讯或结合召开[5] - 过半数独立董事推举一人召集主持[5] - 行使部分职权需全体过半数同意[5] - 可研究讨论多项公司事项[7] - 应制作会议记录并签字确认[8] - 制度经股东会通过后生效[9]

制度修订 - 2025年7月28日董事会通过修订《外汇衍生品交易管理制度》议案[2] 交易决策 - 累计金额达近一期经审计净资产30%及以上，董事会审议后提交股东会；未超30%，董事会审议后执行[9][10] 部门职责 - 财务部负责拟订方案等，重大风险向总经理和董秘报告[12] - 交易方案需财务总监复核、总经理审批[12] 交易流程 - 成交后督促银行寄证实书，月底对账[13] - 登记交易、跟进到期业务、安排资金、复核到账信息[14] 信息披露与档案 - 按规定披露交易情况[17] - 原始档案由财务部保管10年[17][20] 制度生效 - 制度自通过之日起生效，董事会负责解释修订[20]

会议决策 - 2025年7月28日召开第四届董事会第二次会议，审议《关于制订<网络投票实施细则>的议案》，9票同意通过，需提交股东会审议[2] 规则信息 - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[7] - 中小股东定义为除特定股东及其关联方外的其他股东[11] - 董事会等可通过网络投票系统向股东征集表决权[11]