权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年5月17日获股东大会通过[2] - 以总股本129,008,000股为基数，每10股派2.5元现金，共派发现金红利32,252,000元[2][3] - 权益登记日为2024年6月21日，除权除息日为2024年6月24日[5] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润136,718,455.26元，母公司未分配利润136,732,302.45元[2] 价格调整 - 权益分派实施后，限制性股票回购价格调整为2.83元/股[7]

股权激励 - 2022 - 2024年多次审议通过股权激励计划相关议案[2][3][4][6][7][9] - 2023年1月11日完成首次授予登记，12月20日完成预留授予登记[5][8] 权益分派 - 2022年以128,368,000股为基数，每10股派1.2元现金[11][18] - 2023年拟以129,008,000股为基数，每10股派2.5元现金[11][18] 回购价格 - 2022、2023年度权益分派后回购价分别为3.08、2.83元/股[15][16] - 回购价格调整对财务无重大影响，尚需股东大会审议[17][21]

权益分派 - 2022年以128,368,000股为基数，每10股派1.20元现金[5] - 2023年以129,008,000股为基数，每10股派2.50元现金[6] 股票回购 - 回购注销292,840股限制性股票[8] - 限制性股票回购价调整，实施前后不同[5][6] 激励对象 - 58名首次授予激励对象满足解除限售条件[3] - 4名激励对象离职，对应股票将被回购[7]

股权激励计划进程 - 2022年10 - 11月完成股权激励计划首次授予相关审议、公示等流程[13][14][15][16][17] - 2023年10 - 11月完成预留限制性股票授予相关审议、公示等流程[17][18][19] - 2024年5月审议通过首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售议案[19] 业绩数据 - 2023年公司营业收入相对于2021年增长率为37.84%[23] 激励对象情况 - 首次授予64名激励对象，4名离职，60名参与个人绩效考核[24] - 60名考核对象中46名A、7名B、5名C、2名D[24] - 本次解除限售条件成就人数58人，解除限售股票709,560股[24] 权益分派 - 2022年以总股本128,368,000股为基数，每10股派现金红利1.2元[26] - 2023年以总股本129,008,000股为基数，每10股派现金红利2.5元，预计派32,252,000元[27] 回购注销 - 首次授予中4名激励对象离职，92,000股限制性股票公司回购注销[29] - 本次拟回购注销限制性股票292,840股，尚需股东大会审议[31][32] 其他规定 - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[25] - 公司层面解除限售比例取营收和净利润增长率业绩完成度孰高者对应比例[23] - 考核B、C、D时个人当年实际可解除限售数量分别为计划的90%、80%、0%[31]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议6月21日14:00召开，网络投票6月20日15:00 - 6月21日15:00[5] - 股权登记日为2024年6月18日[8] - 会议登记时间为2024年6月20日上午9:00 - 11:00[14] 股权变动 - 因部分激励对象原因回购注销限制性股票292,840股[10] - 回购注销后公司注册资本由129,008,000元减至128,715,160元[10] 议案情况 - 会议审议两项议案，均为特别决议议案[9][10][12] - 议案（一）对中小投资者单独计票、关联股东回避表决[12]

公司架构调整 - 拟将注册资本由12,900.80万元减至12,871.5160万元[3][5] - 拟将股份总数由12,900.80万股减至12,871.5160万股[3][5] - 拟明确董事会成员为9名，监事会成员为3名[3] 股份处理 - 需回购注销292,840股限制性股票[5] 修订情况 - 因激励计划及部分对象离职、考核不达标修订[5] - 修订尚需股东大会审议，以工商登记为准[4]

股权激励调整 - 2024年5月20日审议通过调整2022年股权激励计划限制性股票回购价格及拟回购注销部分限制性股票议案[3] 回购价格调整 - 2022年年度权益分派后回购价格由3.2元/股调为3.08元/股[4] - 2023年年度权益分派后回购价由3.08元/股调为2.83元/股[5][6] 回购注销情况 - 回购注销对象为董事、高级管理人员、核心员工[9] - 回购注销数量为292,840股，占公司总股本的0.23%[9][10] - 4名激励对象离职对应92,000股将被回购注销[9] - 14名考核结果为B、C、D的激励对象对应200,840股将被回购注销[10] 资金与占比 - 回购款实施前为901,947.20元，实施后为828,737.20元[12] - 回购注销资金来源为公司自有资金[12] - 董事、高管拟注销股票82,000股，占授予总量7.57%，剩余168,000股[13] - 核心员工拟注销股票210,840股，占授予总量19.47%，剩余622,160股[13] - 合计拟注销股票292,840股，占授予总量27.04%，剩余790,160股[13] 股份与股本变化 - 回购注销前有限售条件股份68,170,625股，占比52.84%，后为67,168,225股，占比52.18%[13] - 回购注销前无限售条件股份60,837,375股，占比47.16%，后为61,546,935股，占比47.82%[14] - 回购实施前总股本129,008,000股，回购注销后为128,715,160股[14] 其他事项 - 本次回购注销不影响公司股权激励计划和经营业绩财务状况[15] - 公司将在股东大会通过方案后通知债权人并公告[16] - 备查文件包括董事会决议等[17] - 公告日期为2024年5月21日[18]

会议信息 - 第三届监事会第十一次会议于2024年5月20日在公司会议室召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 三议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[5][6] 审议情况 - 两议案无需提交股东大会审议，一议案尚需提交[5][6]

会议信息 - 董事会会议于2024年5月20日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于公司2022年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》同意4票，无需提交股东大会[5] - 《关于调整2022年股权激励计划之限制性股票回购价格的议案》同意4票，无需提交股东大会[5] - 《关于拟回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》同意4票，尚需提交股东大会[7] - 《关于拟减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意9票，尚需提交股东大会[7] - 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》同意9票，无需提交股东大会[8]

股权激励进程 - 2022年10月27日审议通过多项股权激励相关议案[1][2][3] - 2022年10月28日至11月7日公示拟首次授予激励对象名单[3] - 2022年11月14日股东大会审议通过多项股权激励相关议案[4] - 2022年11月15日审议通过向激励对象首次授予权益的议案[5] - 2023年1月11日完成首次授予登记相关事宜[5] - 2023年10月24日审议通过调整授予价格的议案[6][7] - 2023年11月10日股东大会审议通过认定核心员工的议案[7] - 2023年11月10日审议通过向激励对象预留授予限制性股票权益的议案[8] - 2023年12月20日完成预留授予登记相关事宜[8] - 2024年5月20日审议通过多项股权激励相关议案[9] 业绩数据 - 2023年公司营业收入为499,834,943.79元，以2021年为基数的年度营业收入增长率为37.84%[12] - 公司层面解除限售比例为100%[12] - 2023年公司营业收入增长率目标值为20%，触发值为16%；净利润增长率目标值为20%，触发值为16%[12] 激励对象情况 - 首次授予64名激励对象，4名因离职不再具备资格，60名参与个人绩效考核[12] - 46名考核结果为A，7名为B，5名为C，2名为D[12] - 本次解除限售条件成就人数为58人[16] 股票相关 - 公司将回购注销292,840股限制性股票，实施前回购价3.08元/股，实施后2.83元/股[14][15] - 授予日为2022年11月15日，授予价格调整前为3.20元/股[16] - 本次符合解除限售股票数量为709,560股，占已获授限制性股票总数的37.82%，占总股本的0.5500%[17] - 董事、高级管理人员获授570,000股，本次符合解除限售226,000股，占已获授比例39.65%，占总股本0.1752%[17] - 核心员工（52人）获授1,306,000股，本次符合解除限售483,560股，占已获授比例37.03%，占总股本0.3748%[17] 其他规定 - 个人层面绩效考核结果为A、B、C、D时，个人解除限售比例分别为100%、90%、80%、0%[12] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数的25%[19]