制度审议 - 2025年7月28日召开董事会会议通过制订《子公司管理制度》议案[2] 子公司定义及管理 - 子公司指合并报表内持股超50%或能实际控制的公司[3] - 公司通过委派董监高和日常监管管理子公司[4] 制度目的及要求 - 制度加强子公司管理，控风险，提效率和抗风险能力[8] - 子公司汇报经营情况、提供报表并报告重大事项[9] 事项审批及监督 - 子公司担保、资助、关联交易需审批并合规[11] - 公司可对子公司实施审计监督[14]

薪酬制度审议 - 2025年7月28日公司审议通过制订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》议案，需提交股东会审议[3] 适用人员与审议主体 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[6] - 股东会审议董事薪酬考核制度和方案，董事会审议高级管理人员的[8] 薪酬构成与发放 - 独立董事领固定津贴，不参与绩效考核，差旅费公司承担[10] - 非独立董事按岗位对应办法执行，不另领津贴[10] - 高级管理人员实行年薪制，含基本工资和绩效工资[10][11] 薪酬计算与调整 - 岗位变动时按任免决议时间按月计算当年薪酬[13] - 发生重大变化，经董事会提议可变更条件、调整标准[15] 其他规定 - 除独立董事外按规定缴纳五险一金[13] - 严重违规可降薪或不发绩效奖金[13]

制度审议 - 2025年7月28日公司第四届董事会第二次会议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》，9票同意[2] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面报道等，分重大和一般舆情[4][5] 组织架构 - 舆情工作组组长为董事长，副组长为董事会秘书[6] 管理职责 - 证券事务部负责舆情信息管理[7] 处理原则与措施 - 处理原则有及时反应等，一般舆情由董秘等处置，重大舆情由工作组决策[10][11] 保密与生效 - 公司人员对舆情保密，违反按规定处理，制度经审议通过生效[13][16]

制度修订 - 2025年7月28日公司审议通过修订《董事会秘书工作制度》议案，9票同意[2] 秘书要求 - 董事会秘书需大专以上学历，有三年以上相关工作经验[7] 聘任解聘 - 秘书连续3个月以上不能履职，董事会可终止聘任[12] - 聘任、解聘或秘书辞职，公司2个交易日内公告[13] - 原任秘书离职后三个月内公司需聘任新秘书[13] 申诉机制 - 秘书对处罚不服，15日内向董事会申诉[16]

制度审议 - 2025年7月28日公司第四届董事会二次会议通过修订《内部审计制度》议案，9票同意[2] 审计流程 - 审计前5个工作日送达通知书，特殊业务实施时送达[12] - 被审计对象收到结果3日内交书面意见，逾期视为无异议[12] 人员奖惩 - 奖励有显著成绩的内部审计人员[20] - 违规人员给予纪律处分，涉嫌犯罪移交司法[20] 制度说明 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会修改并解释[22]

制度决策 - 2025年7月28日公司通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》议案[3] 披露规则 - 国家秘密信息依法豁免披露[8] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[8] - 特定情形下需及时披露并说明情况[9][10] 材料管理 - 相关材料由证券事务部保管十年[12] - 报告期公告后10日内报送相关材料[14] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施[17]

会议情况 - 公司2025年7月28日召开第四届董事会第二次会议[2] 议案审议 - 会议通过修订独立董事专门会议制度议案，9票同意[2] - 议案需提交股东会审议[2] 制度内容 - 会议不定期召开，提前三天通知，紧急情况不限[5] - 可现场、通讯或结合召开[5] - 过半数独立董事推举一人召集主持[5] - 行使部分职权需全体过半数同意[5] - 可研究讨论多项公司事项[7] - 应制作会议记录并签字确认[8] - 制度经股东会通过后生效[9]

制度修订 - 2025年7月28日董事会通过修订《外汇衍生品交易管理制度》议案[2] 交易决策 - 累计金额达近一期经审计净资产30%及以上，董事会审议后提交股东会；未超30%，董事会审议后执行[9][10] 部门职责 - 财务部负责拟订方案等，重大风险向总经理和董秘报告[12] - 交易方案需财务总监复核、总经理审批[12] 交易流程 - 成交后督促银行寄证实书，月底对账[13] - 登记交易、跟进到期业务、安排资金、复核到账信息[14] 信息披露与档案 - 按规定披露交易情况[17] - 原始档案由财务部保管10年[17][20] 制度生效 - 制度自通过之日起生效，董事会负责解释修订[20]

会议决策 - 2025年7月28日召开第四届董事会第二次会议，审议《关于制订<网络投票实施细则>的议案》，9票同意通过，需提交股东会审议[2] 规则信息 - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[7] - 中小股东定义为除特定股东及其关联方外的其他股东[11] - 董事会等可通过网络投票系统向股东征集表决权[11]

制度通过情况 - 2025年7月28日第四届董事会第二次会议通过修订《年度报告重大差错责任追究制度》议案，9票同意，0票反对，0票弃权[3] 重大差错认定 - 财务报告重大会计涉及资产、负债、净资产、收入、利润差错有金额及占比认定标准[10] - 其他年报信息披露、业绩预告、业绩快报重大差异有认定标准[11][12] 责任追究形式 - 包括责令改正并作检讨、通报批评、调离岗位等[15] 制度相关说明 - 季度、半年度报告等参照执行，未尽依规定，冲突以规定为准[19][20] - 董事会负责制定、修改和解释，自批准之日起实施[20]