行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计40.86亿元 平均年薪75.43万元 [1] - 包装印刷行业董秘平均年薪73.51万元 显著高于轻工制造行业平均水平67.63万元 同比提高2.6% [11] - 年薪中位数58.63万元 最高与最低薪酬相差201.04万元 [11] - 年收入超100万元的董秘占比23.1% 仅1位任职超1年的董秘年收入低于20万元 [11] 薪酬具体分布 - 紫江企业董秘高军以221万元年薪居行业首位 较第二名新巨丰徐雅卉（217.22万元）高3万元 [12][14] - 薪酬前三甲包括美盈森刘会丰（213.72万元）和劲嘉股份李晓卡（166.5万元） [14] - 沪江材料詹璇年薪最低且任职超一年 报酬总额仅12.96万元 [12] 薪酬变动情况 - 10位董秘降薪 23位董秘涨薪 [11] - 方大新材张伟薪酬下调幅度最高达88.1% 较2023年减少超174万元 [11] - 新宏泽夏明珠和中锐股份朱拓收入同比均增长63% 前者从71.42万元涨至115.84万元 后者从49.32万元涨至79.69万元 [11] 人口特征结构 - 行业董秘平均年龄43.38岁 40-50岁群体占比46.2% 30-40岁占比28.8% 50岁以上占比23.1% 30岁以下占比1.9% [1] - 男性董秘占比63.5% 平均年龄44.77岁 女性董秘占比36.5% 平均年龄41.11岁 [1] - 年龄最大男性董秘为众鑫股份程明（58岁） 年龄最大女性董秘为新通联徐宏菁（57岁） 最年轻董秘为宏裕包材蒋慧婷（29岁） [1] 任职期限分布 - 任职5-10年董秘占比最高达28.8% 1-3年任期群体占比25% 10年以上和3-5年任期分别占19.2%和17.3% [3] - 5位董秘为1年内新上任 [3] - 东港股份齐利国任职时间最长 自2006年3月任职超19年 [3] 学历构成 - 本科学历董秘占比50% 硕士学历占比42.3% 专科学历占比7.7% [5] 投资者关系活动 - 67.3%董秘全年接待调研未超10次 其中7位董秘接待次数为零 [8] - 接待10-50次群体占比26.9% 50-100次占比1.9% 100-500次占比3.8% [8] - 盛通股份肖薇全年接待165次 平均每1-2个工作日接待一次 [8] 行业规模 - 轻工制造行业共165家上市公司披露董秘信息 其中47家为包装印刷企业 [1] 人事变动 - 统计区间内5位董秘离任 包括翔港科技宋钰锟（任期3年届满离任）和环球印务林蔚（任职10年因工作调整离任） [3]

包装印刷板块市场表现 - 2023年7月31日包装印刷板块整体下跌0.58% 领跌个股为方大新材（下跌4.07%）[1][2] - 当日上证指数下跌1.18%至3573.21点 深证成指下跌1.73%至11009.77点[1] 个股涨跌情况 - 环球印务涨幅最大达10% 收盘价9.24元 成交量30.01万手 成交额2.70亿元[1] - 东峰集团上涨5.34%至4.14元 成交量102.87万手 成交额4.22亿元[1] - 盛通股份上涨4.19%至9.45元 成交量56.09万手 成交额5.30亿元[1] - 方大新材跌幅最大达4.07%至18.13元 成交量3.15万手 成交额5817.49万元[2] - 中锐股份下跌2.77%至2.81元 成交量20.33万手 成交额5785.75万元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入5426.07万元 游资资金净流出9475.69万元 散户资金净流入4049.62万元[2] - 环球印务主力净流入1.03亿元 主力净占比38% 游资净流出5195.36万元[3] - 盛通股份主力净流入4866.56万元 主力净占比9.19% 游资净流出381.12万元[3] - 鸿博股份主力净流入2036.48万元 主力净占比1.68% 游资净流出3342.96万元[3] - 东峰集团主力净流入2144.82万元 主力净占比5.08% 游资净流出1438.62万元[3]

公司治理动态 - 方大新材于7月29日晚间发布公告 [2] - 公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 [2] - 会议同时审议通过了多项其他议案 [2]

公司治理结构变动 - 公司第三届监事会第十六次会议于7月29日晚间审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 [2] - 会议审议通过《关于取消公司监事会并修订的议案》 [2] - 会议审议通过《关于废止的议案》 [2]

证券日报网讯7月29日晚间，方大新材发布公告称，公司将于2025年8月15日召开2025年第一次临时股东 会。本次股东会将审议《关于认定公司核心员工的议案》等多项议案。 ...

公司决策 - 2025年7月28日公司第四届董事会第二次会议审议更名及修订议案，尚需股东会审议[2] 对外投资审批 - 交易涉及资产总额、成交金额等不同比例及金额情况，分别需董事会批准或股东会审议[10]

会议决策 - 2025年7月28日公司召开会议审议通过修订《累积投票制实施细则》议案，尚需股东会审议[2] 累积投票制规则 - 单一股东及其一致行动人持股30%以上，选两名及以上董事实行累积投票制[5] - 股东投票权等于持股数与应选董事总人数乘积，可集中使用[5] - 董事候选人应多于章程规定人数，提候选人多于应选人数时差额选举[7] 选举表决规则 - 选非独立董事、独立董事表决票分别只能投向对应候选人[10] - 当选董事得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份二分之一[12] 缺额处理规则 - 当选人数少于应选董事但超章程规定董事会成员人数三分之二，缺额下次股东会选举填补[12] - 当选人数少于应选董事且不足章程规定董事会成员人数三分之二，对未当选候选人进行第二轮选举[12]

会议审议 - 2025年7月28日公司召开第四届董事会第二次会议，审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东会审议[2] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行；临时股东会不定期召开，在特定情形发生之日起2个月以内召开[5] - 六种情形下公司需召开临时股东会，如单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等[5] 提议与通知 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8][9] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[12] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[14] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[14] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[16] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[20] - 特定情况应采用累积投票制[20] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[23] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[24] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[24] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[25] - 董事会等对股东会相关事项有争议应及时起诉，判决前执行决议[25] - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务[25] - 《公司章程》修改或股东会决定时应修改本规则[28] - 本规则未尽事宜适用相关法律及《公司章程》规定[28] - 本规则与其他规定不一致时以相关规定为准[28] - 本规则由公司董事会负责解释[28] - 本规则自公司股东会通过之日起生效[29] - 本规则为《公司章程》附件[28]

利润分配制度修订 - 2025年7月28日董事会审议通过修订议案，待股东会审议[2] 法定公积金规定 - 分配税后利润提10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[7] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[8] 股利派发规定 - 股东会决议后董事会2个月内完成股利派发[9] 现金分红比例 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，近三年不少于年均可分配利润30%[11] - 成熟期无重大支出安排现金分红最低80%，有重大支出安排最低40%[11] - 成长期有重大支出安排现金分红最低20%[11] 重大资金支出界定 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超3000万元或总资产30%[11] 审议与表决要求 - 董事会方案提交股东会，普通方案1/2以上通过，调整政策2/3以上通过[13] 利润分配流程 - 董事会制订预案，研究现金分红相关内容，通过后提交股东会[17][18] - 股东会审议与股东交流，单独计票披露中小股东表决情况[18] 监督与披露 - 董事会和管理层执行受审计委员会监督[20] - 调整政策需董事会论证、股东会特别决议，年报中报详细披露[20] 制度生效 - 制度自股东会通过之日起生效[22]

董事会会议相关规则 - 2025年7月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过修订《董事会议事规则》议案，尚需提交股东会审议[2] - 董事会设战略、审计两个专门委员会，审计委员会独立董事应过半数且由会计专业独立董事任召集人[6] - 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[6] - 代表10%以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[6] - 董事会定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知全体董事和高管[10] - 董事会定期会议通知发出后变更事项，需提前三日发变更通知，不足三日会议顺延或获全体董事认可后按原定日期召开[12] - 董事会临时会议通知发出后变更事项，需事先取得全体与会董事认可并记录[12] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会建议股东会撤换[15] - 董事任职期内连续十二个月未亲自出席次数超会议总次数二分之一，应书面说明并披露[15] - 董事会审议提案形成决议需超全体董事半数同意，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[19] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[20] - 董事会就利润分配等事项决议，无正式审计报告先按草案决议，出具后再做决议[21] - 提案未获通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[22] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等，会议暂缓表决，提议董事提再次审议条件[23] - 会议记录应含日期、地点等内容[24] - 与会董事需对会议记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明，不说明视为同意[26] - 董事会决议公告由秘书办理，决议披露前相关人员保密[26] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[26] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[26]