核心员工认定 - 2025年7月28日公司通过认定核心员工议案[2] - 提名田新生为公司核心员工[2] - 公示期为2025年7月29日至8月8日[2] - 认定需经监事会审核、股东会审议[2]

制度审议 - 公司2025年7月28日通过《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[3] 任职限制 - 因贪污等犯罪刑罚执行期满未逾5年等不得任职[8] - 担任破产清算相关职务且负个人责任未逾3年不得任职[8] 离职生效与履职 - 董事辞任、高管辞职生效时间不同[9] - 任期届满未改选原人员继续履职，公司60日内补选[10] 离职交接与股份转让 - 离职生效后5个工作日内完成文件移交并签署确认书[13] - 任职与离职后股份转让有规定[16] 追责与复核 - 公司可对离职人员未履行承诺情形追责[18] - 离职人员对追责决定有异议可申请复核[18]

公司基本信息 - 2020年6月18日经核准首次公开发行1510.5万股[3] - 2020年7月27日在精选层挂牌，2021年11月15日在北交所上市[3] - 原注册资本12871.5160万元，修订后为128715160元[3] - 法定代表人辞任，30日内确定新代表人[3] - 股份总数12871.5160万股，均为普通股，每股面值1元[5] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[6] - 增加资本方式包括向不特定或特定对象发行股份[7] - 不得收购本公司股份，六种情形除外，收购后合计持股不超10%，3年内转让或注销[7][8] - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市交易1年内不得转让[9] - 董事等每年转让股份不超25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[9] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份可查阅会计账簿等[11] - 对股东会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[12] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份，可请求诉讼维权[13][14] - 持有5%以上股份股东质押股份需书面报告[15] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超总资产30%需股东会审议[19] - 单笔担保超净资产10%需股东会审议[19] - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例需股东会审议[21] - 与关联方成交金额超规定需评估审计并提交股东会[24] - 提供财务资助满足条件需提交股东会[26][27] 会议相关规定 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 多种情形需召开临时股东会[27] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份可自行召集股东大会[29] - 股东会通知提前20日（年度）或15日（临时）发出[32] - 股东大会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[39] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，设战略和审计委员会[63][76] - 经理、副经理等为高级管理人员，财务负责人有资格要求[78][79] - 监事会由3名监事组成，任期3年[82][83] - 公司拟取消监事会及监事设置，修订《公司章程》部分条款[109] 利润分配 - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[86] - 原则上每年分配利润，有条件可中期分红[88][89] - 现金分红有条件要求，每年现金分配利润有比例规定[88][90] - 调整利润分配政策需2/3以上表决权通过[92][94] 其他事项 - 聘用、解聘会计师事务所需经多流程决定[96] - 公司应举办年度报告说明会，提前通知[97] - 公司合并、分立等需通知债权人并公告[99][100] - 公司清算相关规定[102][103] - 章程修改相关规定及纠纷解决方式[104][106]

股权相关 - 公司实际控制人一致行动人变更，由杨志、贾鸿连、杨华等变为杨志、杨华等[2] - 杨志直接持有公司65.7661%股份[6] - 杨志继承公司股份300万股，杨华继承217.9万股[6] 企业信息 - 河北汇合丰企业管理有限公司注册资本300万[3] - 石家庄汇同企业管理中心实缴出资830万[4] 变更说明 - 本次变更不构成收购，未触发权益变动，无需国家相关部门批准[8][9] 日期信息 - 公告日期为2025年7月7日[10]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月20日股东会通过[2] - 派发现金红利14,158,667.60元[2] - 以总股本128,715,160.00股为基数，每10股派1.1元现金[3] 时间安排 - 权益登记日为2025年6月26日[5] - 除权除息日为2025年6月27日[5] - 现金红利于2025年6月27日划入股东账户[6] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润144,570,369.61元[2] - 母公司未分配利润为147,238,751.40元[2] 税收政策 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣后每10股派0.99元[3] 公司信息 - 公司地址为河北石家庄元氏县元氏大街405号[7] - 联系人陈晴，电话0311 - 86538689，传真0311 - 86538685[7]

股票解除限售情况 - 本次股票解除限售数量为608,300股，占公司总股本0.47%，可交易时间为2025年6月10日 [1] - 解除限售的股票类型包括高管锁定股、限制性股票等，涉及多名董事、监事、高级管理人员 [1] - 本次解除限售后，公司无限售条件股份为61,985,735股，占比48.16%，有限售条件股份为66,729,425股，占比51.84% [2] 股东持股及限售明细 - 多名高管及董事的股票解除限售，包括董事22,500股、董事15,000股、副总经理43,750股等，解除限售后仍有部分股票处于限售状态 [1] - 本次解除限售的股东不存在尚未履约的承诺、非经营性资金占用或违规担保等情形 [5] 股本结构及后续安排 - 公司总股本为128,715,160股，其中有限售条件股份包括其他法人股3,121,875股（2.43%）和限制性股票1,002,800股（0.78%） [2] - 若解除限售的股东后续减持股份，将按照相关规定履行信息披露义务 [3]

股票解除限售 - 本次解除限售数量总额608,300股，占总股本0.47%[2] - 可交易时间为2025年6月10日[2] 股东解除限售情况 - 许硕等多名股东解除限售，各有对应数量及占比[3][4][5] 股份结构 - 无限售、高管等各类股份有对应数量及占比[7] 解除限售原因及相关情况 - 多为限制性股票解除限售（D类）[6] - 减持预披露主体将履行信息披露义务[10] - 申请股东无相关问题，无约定承诺限售股份[11]

公司发展历程 - 2003年注册成立 2016年挂牌新三板 2020年成为全国首批精选层挂牌公司 2021年平移到北交所上市 [1] - 从不知名小企业跻身"亚洲一流 世界领先"的行业知名企业 [1] - 1995年成立工贸公司研发物流包装材料 2003年产品成功进入欧盟市场 [2] 主营业务与产品 - 专注于不干胶材料等与大消费相关联的材料领域 产品广泛应用于物流 日化 食品饮料 医疗等行业 [1] - 主要产品包括背胶袋 可变信息标签 防水袋 气泡袋 为全球客户提供快递物流包装应用材料个性化解决方案 [2] - 2024年中国快递业务量累计完成1750 8亿件 同比增长21 5% 带动快递面单使用量增加 [2] 核心竞争力 - 强大的技术研发能力和完善的产业链布局 掌握热熔胶 热敏纸 PE膜等前端工序核心生产工艺和数十种技术配方 [3] - 实现从热熔胶制备到不干胶材料生产再到成品可变信息标签的全产业链覆盖 [3] - 与京东 顺丰 圆通 小米 UPS DHL FedEx等头部快递客户建立直接或间接供货合作关系 [5] 产能与智能化建设 - 2022年启动"可变信息标签生产建设项目" 引进国际一流自动化生产线和先进生产测试设备 [3] - "方大二期"首批3条生产线投产 大幅提升不干胶材料产能 缓解产能受限问题 [3] - 践行生产制造数字化转型 实现生产过程智能化和数字化管理 [4] 研发与环保 - 加大环保材料研发和应用投入 推动行业向绿色环保方向发展 [4] - 技术优势有效降低生产成本 确保产品高质量和稳定性 [5] - 2024年计划在"方大二期"预留机位安装新自动化生产线 进一步提高产能供给 [5] 行业趋势与战略布局 - 不干胶行业将呈现产业链一体化 生产智能化 产品环保化和行业集中化四大趋势 [6] - 2024年在美国 加拿大设立合资加工厂 从出口向出海进行初步探索 [6] - 未来计划在欧美兼并或建设工厂及中转仓库 以中国为中心进行全球布局 [6]

股权激励计划解除限售条件成就公告 - 公司2022年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期条件已成就，涉及75名激励对象共计1,002,800股限制性股票[1][6][12][16] - 首次授予部分60名激励对象可解除限售682,800股（占获授总数30%），预留授予部分15名激励对象可解除限售320,000股（占获授总数50%）[12][15][16] - 解除限售条件包括公司未出现财务造假等重大违规情形，且2024年营业收入达6.99亿元，较2021年基数增长92.68%，超额完成目标值[8][9][10] 股权激励计划实施进程 - 首次授予日2022年11月15日（授予价3.2元/股），预留授予日2023年11月10日（授予价3.08元/股）[12][16] - 已履行董事会审议、监事会核查、独立董事意见、法律意见书及财务顾问核查等完整决策程序[1][3][4][5][6] - 此前已回购注销292,840股限制性股票，并于2024年7月完成注销手续[5] 业绩考核指标达成情况 - 公司层面考核以2021年为基数，设置营业收入与净利润双指标，按完成度较高者确定解除限售比例[8][9][10] - 2024年实际营业收入6.99亿元，达成目标值的92.68%增长率，触发100%解除限售比例[8][9][10] - 所有激励对象个人绩效考核结果均为A级，满足100%个人解除限售条件[9][11][16] 股份变动影响 - 本次解除限售股份占总股本0.78%，其中董事高管持股占比0.23%，核心员工持股占比0.55%[12][15] - 董事高管所持股份需遵守25%年度转让比例限制及离职后半年禁售规定[13][15]

董事长换届 - 2025年5月20日选举杨志为董事长，任期三年[2] - 换届为任期届满正常换届，不影响生产经营[3] 董事长持股 - 杨志持股81,651,000股，占股本63.4354%[2] 董事长履历 - 杨志毕业于华东理工大学，有丰富任职经历[6]