制度概况 - 重大信息内部报告制度于2024年9月14日经董事会审议通过并实施[2][16] - 制度由董事会负责解释及修改[16] 报告义务人 - 包括控股股东、持股5%以上股东等相关人员[5] - 应在知悉重大信息后一日内向董秘报告并填报快报[13] 重大信息标准 - 重大交易、关联交易、诉讼仲裁等满足一定金额标准属重大信息[9][10][11] - 预计业绩净利润为负值等情形属重大信息[11] 信息管理流程 - 董事会是管理机构，证券部负责管理及披露工作[5] - 董秘收到报告后分析判断并向董事会报告[14] - 证券部组织与投资者沟通非强制性披露信息[14] 责任与执行 - 未及时上报追究报告义务人责任[16] - 制度未尽事宜按法律和章程执行[16]

舆情管理制度 - 舆情管理制度于2024年9月14日经董事会审议通过，无需股东大会审议[2] - 制度自董事会审议通过之日起施行[17] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[6] - 舆情信息采集设在证券部，涵盖多种互联网载体[7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类，处理原则明确[9] - 一般舆情由董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[11] 保密要求 - 公司内部有关人员对舆情负有保密义务，违规将处理[14]

会议信息 - 2024年第一次职工代表大会9月14日在公司会议室召开，9月11日发通知[4] - 应出席职工代表25人，实际出席和授权出席25人[3] 议案表决 - 《2024年员工持股计划（草案）及其摘要》等两议案同意17票，反对0票，弃权0票，回避8票[6][7] - 刘伟等8名职工代表参与员工持股计划，表决中回避[6][7] 后续安排 - 两议案尚需提交董事会及股东大会审议[6][7]

员工持股计划基本情况 - 参与员工持股计划员工不超30人，董监高3人，其他员工不超27人[11][25] - 持股规模不超1453860股，占公司总股本比例不超2.73%[12][30] - 购买回购股票价格为5.80元/股，是回购均价9.22元/股的62.91%[12][31] - 存续期为48个月，自草案经股东大会审议通过且公告最后一笔标的股票过户之日起算[13][34] - 所获标的股票分2期解锁，每期解锁比例50%[13][36] 认购情况 - 董事姚静雯预计认购100000股，占员工持股计划总股数6.88%，占公司总股本0.19%[25] - 董事尹蕾预计认购53860股，占员工持股计划总股数3.70%，占公司总股本0.10%[25] - 监事会主席刘伟预计认购40000股，占员工持股计划总股数2.75%，占公司总股本0.08%[25] - 其他激励对象预计认购1260000股，占员工持股计划总股数86.67%，占公司总股本2.37%[25] 业绩考核 - 公司层面2025年净利润增长率不低于10.00%或营业收入增长率不低于15.00%，解锁比例50%[39] - 2025 - 2026年两年累计净利润增长率不低于20.00%或累计营业收入增长率不低于30.00%，解锁比例50%[39] - 个人层面绩效评定合格解锁比例为100%，不合格为0%[40] 管理与决策 - 由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议，设管理委员会负责日常管理[42] - 董事会负责拟定和修改草案，在股东大会授权范围内办理相关事宜[42] - 召开持有人会议需提前3日通知，紧急情况可口头通知[47] - 持有人会议议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过，特殊情况需2/3（含）以上[49] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开会议[50] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[51] - 管理委员会会议需提前3日通知全体委员，紧急情况可随时通知[54] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议需全体委员过半数通过[54] 其他要点 - 截至2024年1月16日，公司累计回购股份1453860股，占公司总股本2.73%，成交总金额13399206.48元[28] - 2024年11月中旬拟将1453860股标的股票过户至员工持股计划名下[71] - 以董事会审议草案前1个交易日收盘价8.76元/股为参照，公司应确认总费用预计为430.34万元[71] - 2024 - 2027年员工持股计划费用摊销分别为35.86万元、215.17万元、119.54万元、59.77万元[71] - 公司召开股东大会审议员工持股计划，经出席股东大会有效表决权半数以上通过后可实施[74] - 公司应在标的股票过户至员工持股计划名下后的2个交易日内披露过户登记完成公告[74]

一、会议召开和出席情况 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 14 日 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-073 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区络香路 2 号星辉产业园公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 11 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《监事会制度》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年员工持股计划（草案）及摘要》的议案 1.议案内容： 企业的稳定与持续发展是一个充满风险和挑战的过程，需要核心人才作为中 流砥柱不 ...

员工持股计划情况 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形，草案及摘要程序合法有效[1] - 计划制定及内容符合规定，无损害公司及股东利益情况[2] - 拟参加对象符合条件，主体资格合法有效[2] 计划影响与决策 - 实施计划有利于改善公司治理，促进发展[3] - 监事会同意计划并提交股东大会审议[3]

会议安排 - 公司2024年8月24日决定9月11日召开第二次临时股东大会[4] - 8月26日在北交所网站发布会议通知公告[4] 会议情况 - 9月11日在苏州召开，现场与网络投票结合，网络投票9月10 - 11日15:00[5] - 出席现场3人，代表37,953,217股，占比73.3950%，网络投票0人[6] 议案审议 - 审议补选董、监事2项议案，均全票通过[8][10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月11日在苏州召开[2] - 出席股东3人，持股37,953,217股，占比73.3950%[2] - 董事8人、监事3人全部出席[2] 议案表决情况 - 补选非独立董事议案同意股数37,667,830股，占比100%[3] - 补选非职工代表监事议案同意股数37,953,217股，占比100%[4] 人员变动 - 孙建农9月11日起任公司董事[6] - 沈玲俊9月11日起任公司监事[6]

报告投资评级 - 报告维持"增持"评级 [2] 报告核心观点 - 2024H1 营收2.38亿元,同比增长3.51%;归母净利润1118.30万元,同比下滑28.86% [4] - 2024年消费市场不及预期,蚕丝被类可选消费整体承压,下调2024-2026年盈利预测 [4] - 公司积极落实营销渠道建设,抖音渠道2024H1实现营收2085.19万元,同比增长80.32% [5] - 加大与博物馆等的跨界合作,设立子公司主营蚕桑丝绸销售与文化创意设计 [5] 财务数据总结 - 2024-2026年预计归母净利润为0.36/0.44/0.53亿元,对应EPS为0.69/0.82/1.00元/股 [4][6] - 2024-2026年营业收入预计为5.94/7.02/8.12亿元,同比增长11.8%/18.2%/15.6% [6] - 2024-2026年毛利率预计为38.6%/39.1%/39.2% [6] - 2024-2026年ROE预计为10.9%/12.0%/13.6% [6]

会议信息 - 第三届董事会第二十一次会议于2024年8月24日在苏州吴江召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告及摘要》等3项议案表决全票通过，2项无需提交股东大会[5][8] 人事变动 - 非独立董事贾新华辞职，提名孙建农为候选人，尚需股东大会审议[6][7]