本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-104 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.14：《制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《苏州 太湖雪丝绸股 ...

公司基本信息 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[2] - 公司注册登记机关变更为苏州市数据局，统一社会信用代码为9132050078836153X2[3] - 公司英文全称为SUZHOU TAIHUSNOW SILK CO.,LTD[3] - 公司住所新增邮政编码215231[3] - 公司注册资本为人民币6911.4185万元[3] 股权结构 - 公司设立时发行股份总数为26,443,172股，面额股每股金额为1元[8] - 公司已发行股份总数为6,911.4185万股，均为人民币普通股[8] - 苏州英宝投资有限公司持股比例78.66%[7] - 苏州湖之锦投资管理合伙企业持股比例11.35%[7] - 苏州东方汇富创业投资企业持股比例5%[7] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[11] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[11] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[11] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[13] - 股东对违反法律、行政法规的股东会、董事会决议可请求法院认定无效[14] - 股东对召集程序、表决方式或内容违反规定的决议可在六十日内请求法院撤销[14] 重大事项审议 - 公司购买、出售或以其他形式处置重大资产，连续十二个月内累计涉及资产总额或成交金额超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[22] - 公司股东大会审议交易事项，交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需通过[23][24] - 公司交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需经股东会审议[23][24] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[31] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[31] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于董事会人数的三分之一且至少包括一名会计专业人士[64] - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[58] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[60][61] 独立董事相关 - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[74] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[75][76] 审计委员会相关 - 审计委员会成员三名，两名是独立董事，由会计专业独立董事担任召集人[77] - 审计委员会负责审核财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[76][77] 利润分配 - 公司每年现金分红不少于当年度可供分配利润的20%[89] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[90] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[91] 其他 - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会制度》不再施行[110] - 公司拟按相关法律法规和规范性文件要求对《公司章程》部分条款进行修订[111]

会议基本信息 - 2025年第四次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议7月16日14:30召开，网络投票7月15 - 16日[3] - 会议地点为苏州太湖雪丝绸大厦公司会议室[5] 议案相关 - 审议取消监事会、修订章程等多项议案[7] - 部分议案已通过董事会、监事会审议[7] 股东登记 - 股权登记日为7月10日，登记在册股东有权参会[5] - 7月14日10:00 - 17:00在证券部登记，不接受电话登记[9][10]

会议信息 - 监事会会议于2025年6月27日在苏州吴江震泽镇公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 会议主持人是监事会主席刘伟[3] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，待股东会审议[6] - 审议通过废止《监事会制度》议案，待股东会审议[6][7] 未来安排 - 公司拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[5]

会议信息 - 董事会会议于2025年6月27日在苏州召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》全票通过[5] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设子议案全票通过[8][10] - 《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》详见公告[12]

A股三胎概念板块异动 - 翰宇药业股价涨幅超过16.5% [1] - 澳洋健康回封涨停 [1] - 康惠制药封板涨停 [1] - 珠江钢琴封板涨停 [1] - 洁雅股份涨幅超过7% [1] - 珠江股份涨幅超过7% [1] - 太湖雪涨幅超过7% [1]

公司治理 - 2025年4月25日召开第四届董事会第三次会议，审议通过高管任命和变更注册资本等议案[2] - 2025年5月12日召开2025年第三次临时股东会，审议通过变更注册资本等议案[2] 工商变更 - 公司完成工商变更登记及章程备案，取得《营业执照》[3] - 公司注册资本由5316.4758万元变更为6911.4185万元[3] - 《公司章程》修订与新聘任高管信息已备案[4]

服装家纺板块盘初调整 - 太湖雪股价下跌超过10% [1] - 酷特智能股价下跌超过6% [1] - 戎美股份、开润股份、美邦服饰股价均出现不同程度下挫 [1]

上市与股本 - 公司于2022年12月30日在北交所上市，发行800万股[7] - 公司注册资本6911.4185万元，股份总数6911.4185万股[8][14] - 苏州英宝投资等多家主体认购股份及对应出资额、持股比例[14] 股份交易与限制 - 公司收购股份注销时间因情况而异[19] - 董监高任职及特定期间股份转让受限[21][22] - 特定股东在特定情形下可请求诉讼[26] 股东大会 - 审议重大资产处置等多类事项有金额标准[31][34][59] - 召开时间、提案、通知等有规定[36][45][46] - 决议通过比例分普通和特别决议[56] 董事与董事会 - 董事任期、任职资格及履职要求[70][71] - 董事会组成、授权及会议规定[75][76][79] - 交易提交董事会审议有金额标准[77][78] 监事与监事会 - 监事任期、组成及会议规定[91][95][96] 财务与信息披露 - 公司分配利润、公积金提取及转增规定[102][103] - 年报、中期报告披露时间[102] 其他 - 公司合并、分立、减资等通知债权人规定[117][118] - 控股股东定义[130]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于5月12日在苏州召开[2] - 出席和授权出席股东2人，持股37,667,830股，占比70.8511%[2] - 网络投票股东0人，持股0股，占比0.0000%[2] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》同意股数37,667,830股，占比100.0000%[4] 参会人员 - 公司在任董事9人、监事3人全部出席股东会[2] 合规情况 - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[5] 备查文件 - 备查文件含股东会决议和律师法律意见书[6]