审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年审计机构[2] - 2025年3月27日审计委员会表决同意续聘，3票同意[7] - 2025年3月31日董事会表决同意续聘，9票同意[6] 审计机构情况 - 信永中和2024年末合伙人259人，注册会计师1780人[2] - 信永中和2023年收入总额40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[2][3] - 信永中和2023年上市公司审计客户364家，收费4.56亿元[3] 审计收费 - 2024年审计收费46万元，年报审计收费36万元，2025年未确定[6] 合规情况 - 信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次等[3] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[4]

募集资金情况 - 2022年12月23日公司募集资金1.2亿元到位，净额1.0193396226亿元[11] - 2024年度募投项目实际使用募集资金2625.051284万元[12] - 截至2024年12月31日，实际结余募集资金1125.638005万元[12] - 公司募集资金净额101,933,962.26元，本报告期投入84,262,500.512元，累计投入89,845,761元[41] 项目资金调整 - 2024年12月将“营销渠道建设及品牌升级项目”节余182.546727万元转至一般账户补充流动资金[12] - 公司调减“信息化升级项目”募集资金1000万元，增加至“营销渠道建设及品牌升级项目”[42] 项目进度与状态 - 截至2024年11月15日，营销渠道建设及品牌升级项目累计投入资金总额92226658.78元，投入进度101.82%[32] - “营销渠道建设及品牌升级项目”2024年11月15日达到预定可使用状态[41] - “研发及检测中心建设项目”进度72.25%，预计2025年12月23日达到预定可使用状态[41] - “信息化升级项目”进度59.33%，预计2025年12月23日达到预定可使用状态[41] 业务收入增长 - 2023年1 - 9月，公司线下渠道主营业务收入同比增长45.62%，线上渠道同比增长75.94%[26] 资金使用与管理 - 公司拟使用不超过2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年1月23日已归还1000万元[20][21] - 公司可使用不超过500万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[23] - 报告期末闲置募集资金购买相关理财产品金额为25,000,000元[44] 项目变更与决策 - 2024年1月17日，公司变更“研发及检测中心建设项目”实施地[18] - “信息化升级项目”因新技术等需调整技术路线和建设方案[18] - 2024年1月17日董事会和监事会、2月5日股东大会审议通过变更募集资金用途议案[31] - 2024年12月6日，公司审议通过部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案[15]

审计机构相关 - 公司聘请信永中和会所作为2024年年度审计机构[2] - 2024年4月15日董事会、5月7日股东大会审议通过续聘议案[4] - 信永中和会所对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 审计机构数据 - 截至2024年12月31日，信永中和会所合伙人259人，注会1780人，签过证券审计报告注会700人[2] - 2023年度上市公司审计客户364家，收费45600万元[3] 评估意见 - 公司评估认为信永中和会所具备独立性和业务资格，能满足审计要求[6]

募集资金情况 - 2022年12月公开发行800万股普通股，发行价15元/股，募资总额1.2亿元，净额1.0193396226亿元[1] - 2024年度募投项目实际使用2625.051284万元，年末结余1125.638005万元[2] - 截至2024年12月31日，期末累计项目投入8984.576192万元，利息收入净额99.364698万元[3] - 2024年12月将“营销渠道建设及品牌升级项目”节余182.546727万元转入一般账户补充流动资金[2] - 截至2024年12月31日，公司有2个募集资金专户，余额分别为881.29904万元和244.338965万元[5][6] 资金使用与管理 - 2023年8月审议通过使用不超2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年1月归还1000万元[12][13] - 2024年用闲置募集资金买理财产品，如苏州银行200万元定期存款，年化收益率1.5%；中信银行多笔结构性存款，年化收益率2.0%-2.4%[14] - 2024年4月审议通过使用不超2500万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[15] 项目进展与调整 - 研发及检测中心建设项目和信息化升级项目预定可使用状态日期调整至2025年12月23日[17] - 营销渠道建设及品牌升级项目募集资金节余1825467.27元，项目投入进度101.82%[20][21] - 2024年1月调减信息化升级项目募集资金1000万元，增加至营销渠道建设及品牌升级项目[24] - 营销渠道建设及品牌升级项目原投资总额90582000元，变更后拟投资金额66911262.26元[25] - 信息化升级项目原投资总额30000000元，调整后投资总额5000000元，变更后拟投资金额5000000元[25] - 研发及检测中心建设项目实施地从苏州市吴江区变更为苏州市姑苏区[27] 其他要点 - 2023年1 - 9月公司线下渠道主营业务收入同比增长45.62%，线上渠道主营业务收入同比增长75.94%[26] - 2024年1月17日董事会和监事会、2月5日股东大会审议通过变更募集资金用途议案[31] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定[34][35] - 本报告期投入募集资金总额为101,933,962.26元，已累计投入募集资金总额为89,845,761.92元[38] - 变更用途的募集资金总额为10,000,000.00元，变更用途的募集资金总额比例为9.81%[38] - 营销渠道建设及品牌升级项目调整后投资总额为66,911,262.26元，本报告期投入13,072,268.38元，截至期末累计投入65,188,366.91元，投入进度为97.43%，预计2024年11月15日达到预定可使用状态[38] - 研发及检测中心建设项目调整后投资总额为30,022,700.00元，本报告期投入12,119,389.49元，截至期末累计投入21,690,870.80元，投入进度为72.25%，预计2025年12月23日达到预定可使用状态[38] - 信息化升级项目调整后投资总额为5,000,000.00元，本报告期投入1,058,854.97元，截至期末累计投入2,966,524.21元，投入进度为59.33%，预计2025年12月23日达到预定可使用状态[38] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过20,000,000.00元，报告期末使用募集资金暂时补流的金额为0.00元[39] - 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度为25,000,000.00元，报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额为0.00元[39] - 营销渠道建设及品牌升级项目结项，节余募集资金1,825,467.27元转出用于永久补充流动资金[40] - 2024年因多因素影响，研发及检测中心建设和信息化升级项目进度延后，预定可使用状态日期调整至2025年12月23日[38][39]

业绩数据 - 2024年丝绸之路总资产4071.93万元、净资产1322.11万元等[5] - 2024年琪睿文化总资产370.46万元、净资产 - 15.12万元等[5] 关联交易 - 2025年预计日常性关联交易总额360万元，2024年132.002277万元[4] - 2025年预计向关联方采购、销售等金额及2024年实际额[4] - 2025年公司预计向相关方采购、销售、租赁金额[10] 决策进展 - 2025年3月31日会议审议通过2025年度关联交易议案[6] - 关联交易需2024年年度股东大会审议[6] - 保荐机构对2025年关联交易无异议[12]

募集资金情况 - 2022年12月发行800万股普通股，募集资金总额1.2亿元，净额1.0193396226亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入8984.576192万元，专户余额1125.638005万元[3] - 本期项目投入2625.051284万元，利息收入净额19.906467万元[5] - 应结余募集资金1308.184732万元，减结项补充流动资金182.546727万元，实际结余1125.638005万元[5] - 变更用途的募集资金金额1000万元，占比9.81%[25] 资金使用安排 - 2023年8月同意用不超2000万元闲置募集资金补充流动资金，2024年1月归还1000万元[9] - 2024年用闲置募集资金购买多笔理财产品，年化收益率1.50% - 2.40%[8][10] - 获批用不超2500万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[10] 项目进展 - 营销渠道建设及品牌升级项目投入进度101.82%，已结项，节余资金永久补充流动资金[12] - “研发及检测中心建设项目”和“信息化升级项目”延期至2025年12月23日[15] - “信息化升级项目”调减1000万元，增加至“营销渠道建设及品牌升级项目”[16] 业务收入 - 2023年1 - 9月线下渠道主营业务收入同比增长45.62%，线上同比增长75.94%[17]

理财计划 - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金买理财产品[3] - 委托理财额度内资金可循环滚动使用[4] - 投资产品为低风险或保本型，期限一般不超12个月[4] 流程与期限 - 2025年3月31日相关议案通过董监事会，待股东大会审议[6] - 委托理财期限自2024年年度股东大会通过之日起12个月内有效[5] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期等[7] - 风控措施有财务部选产品、建台账等[7] 理财目的 - 委托理财可提高资金效率和收益，提升业绩[8]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事职务津贴为12万元/年(税前)[2] - 高级管理人员薪酬由基本工资和绩效工资构成[3] 审议情况 - 2025年3月相关会议审议通过高级管理人员薪酬方案[4] - 2025年3月相关会议将董、监事薪酬方案提交2024年年度股东大会审议[4]

会议信息 - 2025年4月22日14:30现场开会，4月21 - 22日网络投票[6] - 股权登记日为2025年4月16日[9] - 会议地点在江苏省苏州市吴江区震泽镇[9] 审议议案 - 审议《公司2024年年度报告及摘要》等多项议案[10][15][16][17][18] 审计机构 - 拟续聘信永中和为2025年财务审计机构[21] 会议登记 - 2025年4月17日10:00 - 17:00登记，地点在苏州姑苏区[23]

会议信息 - 监事会会议于2025年3月31日在苏州召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[5][6][7][9][10][12][13][14][15][16][18][19] - 部分议案需提交股东大会审议[5][7][9][10][12][13][14][15][16][18] - 部分议案无需提交股东大会审议[6][10][19] - 监事薪酬方案所有监事回避，直接提交[21] 财务相关 - 2024年度财务报告获标准无保留意见审计报告[6] - 拟续聘信永中和为2025年度财务审计机构[18] 自查报告 - 对2024年度募集资金使用情况自查并出报告[12] - 编制2024年度内部控制自我评价报告[19]