苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.03：《修订〈关联交易管理制度〉》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关联交易管理制度 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-080 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为保证苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-106 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.16：《制定〈子公司管理制度〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公 司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》以及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》( ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-078 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会制度董事会议事规则董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.01：《修订〈董事会议事规则〉》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法 规及《苏州太 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-108 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.18：《修订〈董事会战略委员会工作细则〉》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-095 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.05：《修订〈董事会秘书工作制度〉》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善苏州太湖雪丝绸股 份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的职责权限， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-085 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.08：《修订〈独立董事专门会议 工作制度〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第四条 独立董事专门会议定期会议由召集人在会议召开前三日（不含会 议召开当日）通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事；不定期会议由 召集人在会议召开前两日（不含会议召开当日）通知全体独立董事。情况紧急， 需要尽快召开独立董事专门会议或经全体独立董事一致同意的，通知时限可不 受本条款限制。通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-090 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.13：《修订〈防范控股股东、实 际控制人及关联方占用资金管理制度〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-086 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.09：《修订〈对外担保管理制度〉》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）及其股 东的合法权益，规范公司经营决策管理，规避法律风险，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性 文件以及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 ...

制度修订 - 2025年6月27日公司召开会议审议通过《修订〈独立董事工作制度〉》，尚需提交股东会审议[3] 独立董事任职规定 - 人数占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[7] - 特定股东及亲属、有违法违规记录等情况不得担任[9][10] - 原则上最多在三家境内上市公司担任[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[14] 选举与审查流程 - 候选人可由董事会或持股1%以上股东提出，经股东会选举[13] - 北交所5个交易日内对候选人资格审查[15] - 股东会通过后2个交易日向北交所报送文件[17] 履职与监督 - 每年现场工作时间不少于十五日[29] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[24] - 发表独立意见应包含明确内容[30] - 发现特定情形应尽职调查并报告[30][31] 其他规定 - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[13][16][17] - 专门委员会会议提前三日提供资料，保存至少十年[22] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[33]

制度审议 - 2025年6月27日公司召开会议审议通过《制定〈会计师事务所选聘制度〉》，尚需股东会审议[3] 选聘流程 - 选聘需审计委员会审议、董事会审议，股东会决定[6] - 可采用竞争性谈判等方式选聘[9] 评价要素与资料保存 - 评价要素包括审计费用报价、资质条件等[12] - 选聘文件资料保存至少十年[14] 改聘情况 - 出现执业质量重大缺陷等情况应改聘[15] - 年报审计期间改聘有特殊流程[19] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[23] 审计相关规定 - 审计委员会应提交履职评估报告[10] - 督促外部审计机构核查验证财务报告[19] - 审计人员有服务期限限制[19] 信息披露 - 应披露服务年限、审计费用等信息[19] - 变更事务所应披露前任情况等[19] 其他规定 - 事务所存在严重行为股东会决议不再选聘[20] - 制度抵触以其他规定为准[22] - 制度由董事会解释，股东会通过后生效[23]