证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-086 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.09：《修订〈对外担保管理制度〉》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）及其股 东的合法权益，规范公司经营决策管理，规避法律风险，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性 文件以及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 ...

苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.07：《修订〈独立董事工作制度〉》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-084 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，改善董事会结构，充分发挥公司独立董事作用，保护中小股东及 利益相关者的利益，促进公司的规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京 ...

制度审议 - 2025年6月27日公司召开会议审议通过《制定〈会计师事务所选聘制度〉》，尚需股东会审议[3] 选聘流程 - 选聘需审计委员会审议、董事会审议，股东会决定[6] - 可采用竞争性谈判等方式选聘[9] 评价要素与资料保存 - 评价要素包括审计费用报价、资质条件等[12] - 选聘文件资料保存至少十年[14] 改聘情况 - 出现执业质量重大缺陷等情况应改聘[15] - 年报审计期间改聘有特殊流程[19] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[23] 审计相关规定 - 审计委员会应提交履职评估报告[10] - 督促外部审计机构核查验证财务报告[19] - 审计人员有服务期限限制[19] 信息披露 - 应披露服务年限、审计费用等信息[19] - 变更事务所应披露前任情况等[19] 其他规定 - 事务所存在严重行为股东会决议不再选聘[20] - 制度抵触以其他规定为准[22] - 制度由董事会解释，股东会通过后生效[23]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-104 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.14：《制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《苏州 太湖雪丝绸股 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-077 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易 所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照 如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护苏州太湖雪丝绸股份有 | 第一条 为维护苏州太湖雪丝绸股份有 | | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | | 公司股东和债权人的合法权益，规范公 | 公司股东、职工和债权人的合法权益， | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 法》"）、《中华人民共和国 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-110 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"太湖雪"或"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 1、现场会议召开时 ...

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇 318 国道 2428 号公司会议室 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-076 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-075 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：苏州市姑苏区人民路 1558 号太湖雪丝绸大厦公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长胡毓芳女士 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 1.议案内容： 根据《中华 ...

A股三胎概念板块异动 - 翰宇药业股价涨幅超过16.5% [1] - 澳洋健康回封涨停 [1] - 康惠制药封板涨停 [1] - 珠江钢琴封板涨停 [1] - 洁雅股份涨幅超过7% [1] - 珠江股份涨幅超过7% [1] - 太湖雪涨幅超过7% [1]

公司治理 - 2025年4月25日召开第四届董事会第三次会议，审议通过高管任命和变更注册资本等议案[2] - 2025年5月12日召开2025年第三次临时股东会，审议通过变更注册资本等议案[2] 工商变更 - 公司完成工商变更登记及章程备案，取得《营业执照》[3] - 公司注册资本由5316.4758万元变更为6911.4185万元[3] - 《公司章程》修订与新聘任高管信息已备案[4]