会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议和4次股东大会，独立董事均出席[4] - 第三届董事会各委员会召开多次会议，涉及审计、战略等事宜[5][6] 财务相关 - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度财务报告审计机构[11] - 2024年员工持股计划认购1,453,860股，金额8,432,388元并锁定[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场办公17天，参加培训，依规履职[18][20][23] - 2025年将继续按规定履行职责维护股东权益[23]

募集资金情况 - 2022年12月发行800万股普通股，募集资金总额1.2亿元，净额1.0193396226亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入8984.576192万元，专户余额1125.638005万元[3] - 本期项目投入2625.051284万元，利息收入净额19.906467万元[5] - 应结余募集资金1308.184732万元，减结项补充流动资金182.546727万元，实际结余1125.638005万元[5] - 变更用途的募集资金金额1000万元，占比9.81%[25] 资金使用安排 - 2023年8月同意用不超2000万元闲置募集资金补充流动资金，2024年1月归还1000万元[9] - 2024年用闲置募集资金购买多笔理财产品，年化收益率1.50% - 2.40%[8][10] - 获批用不超2500万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[10] 项目进展 - 营销渠道建设及品牌升级项目投入进度101.82%，已结项，节余资金永久补充流动资金[12] - “研发及检测中心建设项目”和“信息化升级项目”延期至2025年12月23日[15] - “信息化升级项目”调减1000万元，增加至“营销渠道建设及品牌升级项目”[16] 业务收入 - 2023年1 - 9月线下渠道主营业务收入同比增长45.62%，线上同比增长75.94%[17]

业绩数据 - 2024年丝绸之路总资产4071.93万元、净资产1322.11万元等[5] - 2024年琪睿文化总资产370.46万元、净资产 - 15.12万元等[5] 关联交易 - 2025年预计日常性关联交易总额360万元，2024年132.002277万元[4] - 2025年预计向关联方采购、销售等金额及2024年实际额[4] - 2025年公司预计向相关方采购、销售、租赁金额[10] 决策进展 - 2025年3月31日会议审议通过2025年度关联交易议案[6] - 关联交易需2024年年度股东大会审议[6] - 保荐机构对2025年关联交易无异议[12]

综合授信 - 2025年3月31日审议通过向银行申请综合授信额度议案[1] - 公司及其控股子公司申请累计不超4亿元综合授信额度[1] - 综合授信品种含流动资金借款、项目贷款等业务[1] 授权期限 - 授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效[2] - 期限及额度内综合授信额度可循环使用[2] 额度使用 - 授信额度不等于实际融资金额，按实际经营确定[2] - 不超授信额度无需再逐项提请董事会审批[2]

东吴证券股份有限公司 关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 公司于 2022 年 12 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意苏 州太湖雪丝绸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2022]3070 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 8,000,000 股，发行价格为人民币 15 元/股，募集资金总额为人民币 120,000,000.00 元，扣除各项发行费用后实际 募集资金净额为 101,933,962.26 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 23 日全部 到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并 出 具 了 XYZH/2022SUAA1B0014 号验资报告，募集资金全部存放于募集资金专项账户。 （二）募集资金使用和结余情况 2024 年度，公司募投项目实际使用募集资金 26,250,512.84 元，并于 2024 年 12 月将已结项募集资金投资项目"营销渠道建设及品牌升级项目"节余募集 资金 1,825,467.27 元转入一般账户用于永久补充流动资金，截至 2024 年 ...

审计委员会构成 - 2024年度公司董事会审计委员会由3人组成，独立董事比例超1/2[1] 会议召开情况 - 2024年度审计委员会共召开5次会议，全体委员均参会并发表意见[2] - 2024年1 - 10月召开6次会议，审议通过财报等相关事宜[2][3] 审计评价 - 认为公司财务报告编制合规，内容真实准确完整[4] - 认为信永中和能按要求完成审计工作，意见客观公正[4] - 认为公司治理结构和内控制度完善，运作符合要求[5]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事职务津贴为12万元/年(税前)[2] - 高级管理人员薪酬由基本工资和绩效工资构成[3] 审议情况 - 2025年3月相关会议审议通过高级管理人员薪酬方案[4] - 2025年3月相关会议将董、监事薪酬方案提交2024年年度股东大会审议[4]

募集资金情况 - 2022年12月23日公司募集资金1.2亿元到位，净额1.0193396226亿元[11] - 2024年度募投项目实际使用募集资金2625.051284万元[12] - 截至2024年12月31日，实际结余募集资金1125.638005万元[12] - 公司募集资金净额101,933,962.26元，本报告期投入84,262,500.512元，累计投入89,845,761元[41] 项目资金调整 - 2024年12月将“营销渠道建设及品牌升级项目”节余182.546727万元转至一般账户补充流动资金[12] - 公司调减“信息化升级项目”募集资金1000万元，增加至“营销渠道建设及品牌升级项目”[42] 项目进度与状态 - 截至2024年11月15日，营销渠道建设及品牌升级项目累计投入资金总额92226658.78元，投入进度101.82%[32] - “营销渠道建设及品牌升级项目”2024年11月15日达到预定可使用状态[41] - “研发及检测中心建设项目”进度72.25%，预计2025年12月23日达到预定可使用状态[41] - “信息化升级项目”进度59.33%，预计2025年12月23日达到预定可使用状态[41] 业务收入增长 - 2023年1 - 9月，公司线下渠道主营业务收入同比增长45.62%，线上渠道同比增长75.94%[26] 资金使用与管理 - 公司拟使用不超过2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年1月23日已归还1000万元[20][21] - 公司可使用不超过500万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[23] - 报告期末闲置募集资金购买相关理财产品金额为25,000,000元[44] 项目变更与决策 - 2024年1月17日，公司变更“研发及检测中心建设项目”实施地[18] - “信息化升级项目”因新技术等需调整技术路线和建设方案[18] - 2024年1月17日董事会和监事会、2月5日股东大会审议通过变更募集资金用途议案[31] - 2024年12月6日，公司审议通过部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案[15]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[7] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[9] 报告期情况 - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年审计机构[2] - 2025年3月27日审计委员会表决同意续聘，3票同意[7] - 2025年3月31日董事会表决同意续聘，9票同意[6] 审计机构情况 - 信永中和2024年末合伙人259人，注册会计师1780人[2] - 信永中和2023年收入总额40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[2][3] - 信永中和2023年上市公司审计客户364家，收费4.56亿元[3] 审计收费 - 2024年审计收费46万元，年报审计收费36万元，2025年未确定[6] 合规情况 - 信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次等[3] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[4]