太湖雪(838262)

搜索文档
太湖雪(838262) - 信息披露暂缓、豁免管理制度
2025-06-30 21:47
苏州太湖雪丝绸股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.02:《制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉》,表 决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码:838262 证券简称:太湖雪 公告编号:2025-092 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容,分章节列示: 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司(以下简称"公司")和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为,加强信息披露监管,保护投资者合 法权益,根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《苏州太湖雪丝绸 股份有限公司章程》(以下 ...
太湖雪(838262) - 股东会议事规则
2025-06-30 21:47
证券代码:838262 证券简称:太湖雪 公告编号:2025-079 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 股东会议事规则股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案(尚需股东会审议)》之子议案 2.02:《修订〈股东会议事规则〉》, 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司(以下简称"公司")行为, 保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公 司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 及《苏州太湖雪丝绸股份有限 ...
太湖雪(838262) - 内部审计制度
2025-06-30 21:47
证券代码:838262 证券简称:太湖雪 公告编号:2025-094 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.04:《修订〈内部审计制度〉》,表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州太湖雪丝绸股份公司(以下简称"公司")内部审计 工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,依据《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、部门规章相关规 定,及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》"), 结合公司实际情况,制定本制度。 (一)遵守国家法律、法规、规章 ...
太湖雪(838262) - 关联交易管理制度
2025-06-30 21:47
苏州太湖雪丝绸股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案(尚需股东会审议)》之子议案 2.03:《修订〈关联交易管理制度〉》, 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关联交易管理制度 证券代码:838262 证券简称:太湖雪 公告编号:2025-080 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为保证苏州太湖雪丝绸股份有限公司(以下简称"公司")与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")等有 ...
太湖雪(838262) - 子公司管理制度
2025-06-30 21:47
证券代码:838262 证券简称:太湖雪 公告编号:2025-106 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.16:《制定〈子公司管理制度〉》,表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 苏州太湖雪丝绸股份有限公司(以下简称"公司")为加强对子公 司的管理控制,持续提高公司治理水平,更好地保障公司健康、可持续发展, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《北京证券交易 所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《北京证券交易所上市公司 持续监管办法(试行)》以及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》( ...
太湖雪(838262) - 董事会议事规则
2025-06-30 21:47
证券代码:838262 证券简称:太湖雪 公告编号:2025-078 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会制度董事会议事规则董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召 开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案(尚需股东会审议)》之子议案 2.01:《修订〈董事会议事规则〉》,表决 结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运 作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律法 规及《苏州太 ...
太湖雪(838262) - 董事会秘书工作制度
2025-06-30 21:47
证券代码:838262 证券简称:太湖雪 公告编号:2025-095 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.05:《修订〈董事会秘书工作制度〉》,表决结果: 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求,为进一步完善苏州太湖雪丝绸股 份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构,明确董事会秘书的职责权限, 依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》(以下简称"《 ...
太湖雪(838262) - 独立董事专门会议工作制度
2025-06-30 21:47
证券代码:838262 证券简称:太湖雪 公告编号:2025-085 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案(尚需股东会审议)》之子议案 2.08:《修订〈独立董事专门会议 工作制度〉》,表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第四条 独立董事专门会议定期会议由召集人在会议召开前三日(不含会 议召开当日)通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事;不定期会议由 召集人在会议召开前两日(不含会议召开当日)通知全体独立董事。情况紧急, 需要尽快召开独立董事专门会议或经全体独立董事一致同意的,通知时限可不 受本条款限制。通知应包括会议召开日期、地点;会议召开方 ...
太湖雪(838262) - 董事会战略委员会工作细则
2025-06-30 21:47
证券代码:838262 证券简称:太湖雪 公告编号:2025-108 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 3.18:《修订〈董事会战略委员会工作细则〉》,表决 结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名,并由董事会选举产生。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应苏州太湖雪丝绸股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要,增强公司核心竞争能力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加 强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构, ...
太湖雪(838262) - 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度
2025-06-30 21:47
证券代码:838262 证券简称:太湖雪 公告编号:2025-090 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案(尚需股东会审议)》之子议案 2.13:《修订〈防范控股股东、实 际控制人及关联方占用资金管理制度〉》,表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃 权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 的长效机制,杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生,根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《北 ...