会议信息 - 公司于2025年3月24日发布2025年第二次临时股东大会通知公告[4] - 现场会议于2025年4月10日召开，网络投票时间为2025年4月9 - 10日[5][6] 投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）2人，代表股份37,667,830股，占比70.8511%[7] - 多项董事候选人提名议案同意股数均为37,667,830股，占比100%[8][9][10] 会议合规 - 本次会议召集、召开等程序合法有效，法律意见书一式两份[12][13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月10日在苏州召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东2人，持表决权股份37,667,830股，占比70.8511%[3] 人员选举 - 董事会换届提名6位非独立董事、3位独立董事候选人，监事会提名2位非职工代表监事候选人，任期三年[5][7] - 王尧等当选独立董事，胡毓芳等当选非独立董事，朱奇等当选非职工代表监事[9][10][13] 人员任职 - 胡毓芳等6人、王尧等3人、朱奇等2人于4月10日分别任职董事、独立董事、监事[15][16] 备查文件 - 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》等[17]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月10日在苏州召开[3] - 4月3日发出会议通知，主持人是刘伟[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 选举结果 - 审议通过选举刘伟为第四届监事会主席，任期三年[4][5] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5]

会议信息 - 苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年4月10日召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 人事任命 - 胡毓芳任董事长、总经理，任期三年[5][7] - 王安琪、代艳任副总经理，任期三年[7] - 代艳任董事会秘书，任期三年[9] - 严建新任财务负责人，任期三年[9] - 张保静任证券事务代表至第四届董事会任期届满[11]

股价情况 - 2025年4月8 - 10日3个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达52.10%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象为控股股东等相关人员[3] - 核实方式包括电话、口头及微信询问[4] 其他说明 - 前期公告无更正补充，经营等无重大变化，无应披露未披露事项[5][6] - 异常波动期间公司及相关人员无交易股票情况[7] 风险提醒 - 提醒投资者注意股票市场风险，理性投资[8]

业绩荣誉 - 2024年获“上市公司可持续发展优秀实践案例”等荣誉[22] - 获评“全国模范职工小家”等称号[23] - 荣膺“国家文化产业示范基地”[43] - 产品《园林丝韵》获大赛铜奖[50] - 2019 - 2023年连续5年全国蚕丝被专营品牌线上渠道销量第一[33][189] 公司资质与标准 - 截至2024年底获高新技术企业认证等[21][155] - 截至2024年底累计获授权发明专利8件等[28][184] - 已起草并颁布国家标准7项等[28][176] 公司治理 - 2024年董事会新增ESG委员会[22][35][90] - 召开股东大会4次等[96] - 董事会有董事9名，独立董事占比33.33%[98] - 2024年度董监高参与学习培训14次[99] 分红与信息披露 - 2023年度每10股派现金红利3元，2024年第三季度每10股派2.5元[107] - 披露定期报告4份等[108] 合规与风险 - 2024年对外披露无虚假记载等[106] - 截至2024年底建立公司层面内部制度33项[109] - 2024年未出现不正当竞争等法律诉讼案件[126] 质量管理 - 已取得ISO 9001质量管理体系认证[140] - 报告期内产品召回比例为0%[145] - 2024年客户满意度≥95%等目标达成[150] 研发情况 - 2024年优质蚕品种改良等研发项目结项[158] - 2024年多个项目处于小试或中试阶段[158] - 2024年投入研发经费2268.92万元[169] - 2022 - 2024年研发投入分别为1548.05万元等[170] 客户服务 - 客户投诉数量为15次，处理率和解决率100%[187] - 客户满意度为90分，旺旺满意度为95.49%[187] 市场与产品 - 2024年落地以苏州元素的丝绸产品[45] - 与苏州丝绸博物馆联名打造系列产品[45] - 2024年在影视基地等布局文化传播网[59] - 在苏州华谊兄弟影城打造蚕桑主题快闪空间[60] - 在苏州合景酒店特设苏州丝绸文化专区[61]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月7日在苏州召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 报告相关 - 审议通过《公司2024年ESG报告》[3] - 报告于2025年4月9日在北交所披露[4] - 报告议案表决同意9票，无反对和弃权[4]

会议信息 - 董事会会议于2025年3月31日在江苏省苏州市姑苏区召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[2] 议案表决 - 《公司2024年年度报告及摘要》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4][5][7][8][10][12] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票[10] - 《会计师事务所履职情况评估报告》等6项议案表决同意票为9票，反对和弃权均为0票[13][14][16][17][18][19] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》表决同意7票，反对和弃权均为0票[15] 议案审议 - 《公司2024年年度报告及摘要》等议案尚需提交股东大会审议[4][6][7][8][11][12] - 《公司2024年度财务报告》等议案无需提交股东大会审议[4][6][8][10] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》等5项议案尚需提交股东大会审议[15][16][18][20] - 《会计师事务所履职情况评估报告》等4项议案无需提交股东大会审议[13][14][18][20] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[21] 信息披露 - 《公司2024年年度报告》及摘要于2025年4月1日在北京证券交易所信息披露平台披露[4] - 《2024年度独立董事述职报告》于2025年4月1日在北京证券交易所网站披露[6] - 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》于2025年4月1日在北京证券交易所信息披露平台披露[8] 其他事项 - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事胡毓芳、王安琪、代艳回避表决[11] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》关联董事胡毓芳、王安琪回避表决[15] - 拟续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度财务审计机构[18] - 公司对2024年度内部控制情况编制自我评价报告，由信永中和会计师事务所出具审计报告[18] - 公司第三届董事会薪酬与考核委员会确认公司现任董事2024年薪酬考核及发放结果，并制定2025年薪酬方案[20] - 2025年3月27日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议同意将《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》提交第三届董事会第二十七次会议审议[21]

财务审计与内控 - 信永中和审计太湖雪2024年12月31日财报内控有效性[3] - 董事会认为公司该日重大方面保持有效财报内控[8] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[14] 缺陷标准 - 明确财报与非财报内控各等级缺陷定量标准[15][18] 缺陷情况 - 报告期未发现财报与非财报内控重大、重要缺陷[24] 其他 - 公司金额为6000万元[25]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2025年3月31日对公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 应收账款 - ilk Box Inc应收账款2024年期初2317.78万元，累计发生3779.89万元，偿还3931.1万元，期末2166.56万元[11] - 某子公司应收账款2024年度累计发生462.01万元，偿还373.09万元，期末88.93万元[11] - 某子公司应收账款2024年期初14.00万元，累计发生13.41万元，期末27.42万元[11] - 某子公司应收账款2024年度累计发生195.35万元，偿还194.46万元，期末0.88万元[11] - 某子公司应收账款2024年度累计发生949.03万元，偿还590.00万元，期末359.03万元[11] - 上市公司子公司及分支机构应收账款2024年期初3.82万元，累计发生856.55万元，偿还851.86万元，期末8.5万元[11] 其他应收款 - 某子公司其他应收款2024年期初350.00万元，累计发生1027.80万元，偿还850.00万元，期末1027.80万元[11] 资金往来 - 关联自然人相关资金往来2024年期初687.89万元，累计发生7729.54万元，偿还7090.53万元，期末4326.89万元[11] - 公司2024年非经营性资金占用及关联资金往来总计期初689.03万元，累计发生7753.63万元，偿还7109.12万元，期末4333.54万元[11]