会议信息 - 股东大会由董事会于2023年11月28日决议召集[6] - 现场会议于2023年12月13日14:00召开[8] - 网络投票时间为2023年12月12日15:00至2023年12月13日15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议股东5名，代表股份40,326,015股，占比77.9836%[10] 议案审议 - 审议三项议案均获100%同意通过[14][15] - 第（2）项议案中小股东同意股数2,658,185股，占比100%[15]

会议信息 - 会议于2023年12月13日在苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] - 2023年12月8日以书面方式发出董事会会议通知[2] 议案表决 - 《关于制定<战略委员会工作细则>的议案》等多项议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][12]

提名委员会组成与产生 - 提名委员会由3名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[6] - 由董事长等提名，董事会选举产生[6] 提名委员会任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 董事会应尊重其提名建议[8] 薪酬相关 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[8] 会议规则 - 提前三天书面通知委员（特殊情况除外）[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存期不少于十年[14]

薪酬与考核委员会制度 - 经第三届董事会第十七次会议决议通过，无需提交股东大会审议[2] 委员会构成与任期 - 由5名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[6] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[6] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案[8] - 董事薪酬报董事会同意后股东大会审议，高管薪酬报董事会批准[9] 会议规定 - 每年至少开一次会，提前三日通知，资料保存至少十年[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 表决方式为记名投票，可通讯表决[14] 细则生效与解释 - 由董事会审议通过后生效，解释权归董事会[16]

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-163 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：胡毓芳 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<战略委员会工作细则>的议案》 3.回避表决情况： 不涉及。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-166 苏州太湖雪丝绸股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十七次会议决议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公 司"），完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简 称"公司"）特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-163 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：胡毓芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 40,326,015 股，占公司有表决权股份总数的 77.9836%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （一）会议召开情况 根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》 《北 ...

关于补选董事会专门委员会（主任）委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法 规的要求，公司原独立董事王德瑞先生辞职。公司 2023 年第四次临时股东大会 审议通过《关于补选严康为第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举严康先 生（为会计专业人士）为公司新的独立董事。 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员 会在公司治理中的作用，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于补选 董事会审计委员会（主任）委员的议案》《关于补选董事会战略委员会委员的议 案》《关于补选董事会提名委员会委员的议案》《关于补选董事会薪酬与考核委员 会委员的议案》，由严康先生担任公司第三届董事会审计委员会、战略委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会主任委员职务，任期自 公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日至第三届董事会届 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-164 第一章 总 则 第一条 为适用苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文 件以及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会战略委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 苏州太湖雪丝绸股份有限公司战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十七次会议决议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有 ...

北京炜衡（上海）律师事务所 关于 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京炜衡（上海）律师事务所 法律意见书 北京炜衡（上海）律师事务所 关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州太湖雪丝绸股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现 行有效的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的 规定，北京炜衡（上海）律师事务所（以下简称"炜衡"）受苏州太湖雪丝绸股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派杜若飞律师、丁子瑞律师（以 下简称"炜衡律师"）出席贵公司 2023 年第四次临时股东大会的（以下简称 "本 次股东大会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表法律意见。 为出具本法律意见书，炜衡律师出席本次股东大会，审查贵公司提供的有关 本次股东大会各项议程及相关文件，听取贵公司董事会就有关事项所作的陈述和 ...