提名严康先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日，本次 任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上 述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-151 苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会独立 董事的议案》，同意提名严康先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限自 股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 （二）任命原因 因公司独立董事王德瑞先生辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会的各项工 作顺利进行，根据《公 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-152 苏州太湖雪丝绸股份有限公司高级管理人员辞职公告 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事，尹蕾女士申请辞去公司副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 公司已建立了较为完备的组织架构和法人治理结构，尹蕾女士的辞职不会对公司 生产经营产生重大影响。尹蕾女士在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为 公司规范运作和持续发展发挥了积极的作用。公司董事会对尹蕾女士任职期间所做的 贡献表示衷心感谢！ 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-137 苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2023 年第四 次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"上市公司"、 "公司"）的治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和 监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，保证独立 董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律、法规及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》 （以下简称"《公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第九次会议决议通过，尚需提交 2023 年第四次 临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-132 苏州太湖雪丝绸股份有限公司股东大会制度 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）和《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-141 苏州太湖雪丝绸股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2023 年第四 次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证苏州太湖雪丝绸股份有限公司有限公司（以下简称"公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联 交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《苏州太湖雪丝绸股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制订本 办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-142 苏州太湖雪丝绸股份有限公司利润分配管理制度 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2023 年第四 次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 利润分配制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配透明度，保持公司长 远可持续发展，保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的长远可持 续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 第二章 利润分配政策 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 11 月 28 日收到独立董事王德瑞先生递交的辞职报告，自 2023 年 11 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 根据《上市公司独立董事管理办法》第八条的规定，王德瑞先生因独立董事任职 家数超过限制，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事 会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务， 辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，王德瑞先生未持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-153 苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事辞职公告 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，王德瑞先生的辞职导致公司独 立 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-146 苏州太湖雪丝绸股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济 管理能力、决策能力和行政执行能力； 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司内部运作，确保公司高级管理人员勤勉高效地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《苏 州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 本公司实际情况，制定本细则 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-136 苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善苏州太湖雪丝绸股份 有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的职责权限，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件及《苏州太湖雪丝 绸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照国家相关规定，特 制定本制度。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负 ...

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-150 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（严康） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人严康，已充分了解并同意由提名人董事会提名为苏州太湖雪丝绸股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 ...