证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-092 河南硅烷科技发展股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 7 月 13 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司高级 管理人员任命的议案》，公司董事会聘任陈中谦先生为公司副总经理，表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 聘任陈中谦先生为公司的副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 根据公司发展和经营管理需要，聘任陈中谦先生为公司副总经理。 （三）新任董监高人员履历 陈中谦，男，汉族。1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产 党党员，本科学历，工程师。2005.12-2016.5，平顶山天安煤业股份有限公司六矿，任 综采一队副队长；2016.6-2021. ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-090 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程 序。 （三）会议召开的合法性、合规性 经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2024 年第四次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章 程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-088 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以书面及通讯方式 发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 独立董事楚金桥、倪晓、董红杰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的 议案》 1.议案内容： 根据公司日常经营业务发展需要，拓展公司业务，增加公司营业收入，因此 就《公司章程》相关条款作相应修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更 登记手续。公司拟对经营范围进行如下变更： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-089 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法批准登记，公司经营 | 第十三条 经依法批准登记，公司经营 | | 范围：许可项目：危险化学品生产；危 | 范围：许可项目：危险化学品生产；危 | | 险化学品经营；货物进出口；技术进出 | 险化学品经营；货物进出口；技术进出 | | 口(依法须经批准的项目，经相关部门 | 口；天然水收集与分配（依法须经批准 | | 批准后方可开展 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-086 河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.会议召集人：公司董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 303,557,197 股，占公司有表决权股份总数的 71.92%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 780 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》 ...

河南文丰律师事务所 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 (2024) 文丰顾法意第 0386 号 川訓文幸律师 地址:河南省郑州市郑东新区九如路 51 号龙湖一号院 2 号楼 B 座 5 层 6 层 电话:(0371) 63715000 - 邮编:450018 川市 文章律师 致:河南硅烷科技发展股份有限公司 河南文丰律师事务所(以下简称"本所")接受河南硅烷科技发展股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派毕国庆律师、王金阁律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》）及《公司章程》对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行审查。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意 见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合 真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材 ...

河南文丰律师事务所 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 (2024) 文丰顾法意第 0313 号 地址:河南省郑州市郑东新区尤如路51,号龙湖与号院2号楼B座5层6层 电话: (0371) 63715000 邮编: 450018 删刷 文主律师 致:河南硅烷科技发展股份有限公司 河南文丰律师事务所(以下简称"本所")接受河南硅烷科技发展股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派毕国庆律师、王金阁律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)及《公司章程》对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行审查。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意 见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合 真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-076 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 303,558,693 股，占公司有表决权股份总数的 71.92%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于提名董红杰为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 2024 年 4 月 24 日，独立董事方拥军先生因个人原因向公司提出辞职。为确 保公司董事会的正常运作 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度营收为11.1亿元，同比下降0.93%[1] - 归母净利润为2.34亿元，同比下降23.97%[1] - 公司2024年毛利率约为30.99%，同比下降8.07%[2] - 公司2024年期间费率为6.78%，同比上升2.3%[2] - 公司新增产能增幅较大，2024年现有产能达6100吨/年[1] - 公司下调2024-2025年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为2.3/2.5/2.6亿元[2] - 公司盈利预测下调至“增持”评级[1] 风险提示 - 风险提示包括竞争加剧和客户拓展不及预期[1] 财务状况 - 公司资产负债率约为32.48%，逐年稳定[3] - 公司2024年P/E比率为18.73，2025年预计为17.39[2] 投资评级 - 东吴证券投资评级标准包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[5] - 行业投资评级标准包括增持、中性和减持三个等级[6] 免责声明 - 本报告不构成对任何人的投资建议，公司及作者不对使用报告内容导致的后果负责[4] - 投资者购买或出售证券的决定应充分考虑自身状况，不应将本报告作为唯一决策因素[7]

本公司董事会于 2024 年 4 月 24 日收到独立董事方拥军先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 方拥军先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会的职 务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，导致独立董事中欠缺会计专业人士。 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-070 河南硅烷科技发展股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 ...