证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-119 河南硅烷科技发展股份有限公司董事会秘书任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董 事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 聘任石增辉先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 10 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原董事会秘书因工作调整辞职。为做好信息披露、投资者关系管理等工作，切 实维护股东利益，根据公司提名委员会的提名，聘任石增辉先生任公司董事会秘书，任 期自董事会审议通过之日起至本届董事会完成换届之日止。 （三）新任董监高人员履历 石增辉，男，1984 年生,中国国籍,无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师。 历任中国平煤神马集团资本运营部 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-120 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规的要求， 公司原董事长孟国均先生和总经理李建设先生因工作调动辞职，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议,选举蔡前进先生为公司董事长,聘 任孟国均先生为公司董总经理。 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员 会在上市公司治理中的作用，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，对公司专门委员会委员进行调整。 | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 孟国均、楚金桥、倪晓 | 孟国均 | | 审计委员会 | 董红杰、张萌萌、倪晓 | 董红杰 | | 提名委员会 | 楚金桥、李建设、倪晓 | 楚金桥 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-113 本公司董事会于 2024 年 10 月 9 日收到董事长孟国均先生递交的辞职报告，自 2024 年 10 月 9 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。 （二）辞职原因 孟国均先生因工作调动，申请辞去公司董事长职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 孟国均先生的辞职不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响，公司将尽快按照 相关规定完成新任董事长的聘任。 河南硅烷科技发展股份有限公司董事长辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 ...

人事变动 - 2024年10月11日聘任孟国均为公司总经理，任期至第三届董事会届满[2] - 孟国均持股0股，占股本0%[2] - 李建设因工作调整辞去董事、总经理等职务[2] 合规情况 - 本次任命符合规定，未超董事总数限制，无兼任监事情形[3] - 提名委员会认为聘任程序合法，孟国均符合资格[5] 备查文件 - 《河南硅烷科技发展股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》[6] - 《河南硅烷科技发展股份有限公司2024年提名委员会第三次会议记录》[6]

管理层变动 - 2024年10月11日选举蔡前进为董事长，任职至第三届董事会届满[2] - 原董事长孟国均因工作调动辞职，继续任董事[2] 人员情况 - 蔡前进持有公司股份0股，占股本0%[2] 影响与合规 - 董事长选举对公司生产经营有积极影响，程序合法有效[4][5]

人员变动 - 2024年10月9日董事会秘书付作奎因工作调动辞职，当日生效[2] - 付作奎持有公司股份0股，占比0%[2] - 付作奎辞职后继续担任证券事务代表[2] 影响与安排 - 付作奎辞职未使相关人数不符规定，不影响日常经营[3] - 公司将尽快聘任新任董事会秘书[3]

人事变动 - 蔡前进当选第三届董事会董事长[5] - 孟国均任公司总经理，原董事长职务因工作调动辞去[5] - 石增辉任公司董事会秘书[6] - 付作奎任证券事务代表[7] - 李建设因工作调动辞去董事、总经理职务[5] 会议情况 - 2024年10月11日召开董事会会议，8位董事出席和授权出席[2][3] - 会议召集等程序合规，提前两天通知董监高[2] - 调整董事会专门委员会委员议案通过[7]

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-118 河南硅烷科技发展股份有限公司总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董 事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 聘任孟国均先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 10 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于工作安排调整，李建设先生辞去公司董事、总经理和董事会专门委员会委员职 务。 为确保公司治理结构完整和保障公司经营管理的正常开展，根据公司提名委员会的 提名，聘任孟国均先生任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会完成 换届之日止。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-117 河南硅烷科技发展股份有限公司董事长任命公告 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董 事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。 选举蔡前进先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 10 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原董事长孟国均先生因工作调动，辞去公司董事长职务，继续担任公司董事职 务，经全体董事一致同意，选举公司董事蔡前进担任公司第三届董事会董事长，任期至 本届董事会届满。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-116 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 9 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事蔡前进先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本公司董事会于 2024 年 10 月 9 日收到 董事长孟国均先生、总经理李建设先生和董事会秘书付作奎先生递交的辞职报 告，因需要尽快召开董事会临时会议，所以提前两天通知公司各位董监高人员。 （二）会议出席情况 公司原董事长孟国均先生因工作调动，辞去公司董事长职务 ...