证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-009 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》 1.议案内容： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）与会董事签字确认的《河南硅烷科技发展 ...

河南文丰律师事务所 关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 (2024) 文丰顾法意第 0075 号 地址:河南省郑州市郑东新区九如路 51 号龙湖一号院 2 号楼 B 座 5 层 6 层 邮编: 450018 电话:(0371) 63715000 咖啡文主律师 致:河南砖烷科技发展股份有限公司 河南文丰律师事务所(以下简称"本所")接受河南硅烷科技发展股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派毕国庆律师、王金阁律师出席了公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)及《公司章程》对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行审查。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意 见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合 真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 ...

1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-007 河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 237,235,127 股，占公司有表决权股份总数的 73.07%。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于公司与河南首恒新材料有限公司签订<氢气购销合 同书>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。 2.议案表决结 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年年度业绩 预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-006 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格： | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | （单位：万元） | （单位：万元） | | | 归属于上市公司股 | 28,000～32,000 | 18,922.42 | 47.97%～69.11% | | 东的净利润 | | | | 二、本期业绩重大变化的主要原因 报告期内，预计净利润为 28,000～32,000 万元，较上年同期 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-006 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年年度业绩 预告公告 报告期内，预计净利润为 28,000～32,000 万元，较上年同期增长 47.97%～ 69.11%,主要原因为报告期内公司硅烷气产销两旺、均价上升，盈利能力增强， 同时本报告期收到的政府补助较多,净利润相应增加。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （二）业绩预告情况 （一）业绩预告期间 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-003 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于公司与河南首恒新材料有限公司签订 《氢气购销合同书》暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 河南平煤神马首山碳材料有限公司（以下简称"首山碳材"）原拟新建工业 氢产能，全部供应给其子公司河南首恒新材料有限公司（以下简称"首恒新材"） 环己酮项目使用，不对外销售（详见本公司 2023 年 8 月 22 日 2023-081 号公告）。 首山碳材新增工业氢系技术改造项目，氢气产出的效率和质量稳定性方面存在差 异，且技改制氢的成本较高，存在由公司直接向环己酮项目供应工业氢的现实需 求。在"尼龙化工产业配套氢氨项目"建成后将减少对公司工业氢采购数量的背 景下（详见本公司 2023 年 12 月 13 日公告的《硅烷科技向特定对象发行股票募 集说明书》（修订稿）中关于"氢气业务销售下滑的风险"的相关披露），公司经 慎重考虑，为保持公司工业氢业务规模 ...

一、关联交易概述 公司拟与河南首恒新材料有限公司（以下简称"首恒新材"）签订《氢气购 销合同书》，由公司向首恒新材环已酮项目供应氢气，双方按照氢气流量计数据 据实结算。 首恒新材系公司持股 5%以上股东河南平煤神马首山碳材料有限公司的控股 子公司、控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股孙公司，根据《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定，公司拟与首恒新材签订《氢气购 销合同书》构成关联交易。 中信证券股份有限公司 关于河南硅烷科技发展股份有限公司关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为河南 硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"硅烷科技"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等有关规定，对硅烷科技的关联交易事项进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 二、表决和审议情况 （一）审议程序 2024 年 1 月 8 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司与河南首恒新材料有限公司关联交易的议案 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-002 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席孙仕浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议《关于公司与河南首恒新材料有限公司关联交易的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的《关于公司 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-004 河南硅烷科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程 序。 （三）会议召开的合法性、合规性 经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章 程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-001 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以书面及通讯方式发 出 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事方拥军、楚金桥、倪晓因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司与河南首恒新材料有限公司关联交易的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 ...