证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-102 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场＋视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事方拥军、楚金桥、倪晓因工作原因以通讯方式参与表决。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《董事会议事规则》等有关规定。2023 年第三季度报告已经审计委员会审议通 过。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1. ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-103 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席孙仕浩先生 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 与会监事签字确认的《公司第三届监事会第十次会议决议》 河南硅烷科技发展股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 27 日 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露 平台(www.bse.cn)上披露的《2 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-102 河南硅烷科技发展股份有限公司 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场＋视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长孟国均先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 本议案不涉及回避表决情况。 本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《董事会议事规则》等有关规定。2023 年第三季度报告已经审计委员会审议通 过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事方拥军、楚金桥、倪晓因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 ...

5.会议主持人：监事会主席孙仕浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-103 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本议案无需提交股东大会审议。 本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露 平台(www.bse.cn)上披露的《2023 年第三季度报告》(公告编号：2023-104)。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点： ...

硅烷科技 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:838402 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 公司负责人孟国均、主管会计工作负责人梁涌涛及会计机构负责人（会计主管人员）李猛保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 单位：元 | 项目 | 报告期末 | 上年期末 | | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2023年9月30日） | （2022 年 12 月 31 | 日） | 期末增减比例% | | 资产总计 | 2,439,893,531.34 | 2,167,107,497.55 | | 12.59% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,559,552,161.57 | 1,337,428,9 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-101 河南硅烷科技发展股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 四、其它情况 五、备查文件 （一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺 （二）不存在申请解除限售的股东对上市公司的非经营性资金占用情形 （三）不存在上市公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害上市公司利益 行为的情况 （四）在本次解除限售的股票中，不存在上市公司、上市公司股东约定、承诺的 限售股份 （一）《河南硅烷科技发展有限公司股东名册》； （二）《河南硅烷科技发展有限公司股票解除限售申请表》； （三）《河南硅烷科技发展有限公司股票解除限售申请书》。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名或 | 是否为控 股股东、 实际控制 | 董事、 监事、 高级管 | 本次解 限售原 | 本次解除限 售登记股票 | 本次解除 限售股数 | ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-101 河南硅烷科技发展股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 233,504,936 股，占公司总股本 71.9226%， 可交易时间为 2023 年 10 月 19 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 324,661,590 | 100% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 0 | 0% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0% | | | 3、其他法人 | 0 | 0% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 0 | 0% | | | 总股本 | 324,661,590 | 100% ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-100 河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年前三季度业绩预 告公告 预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格： | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | （单位：万元） | （单位：万元） | | | 归属于上市公司股 | 21,400～23,400 | 14,691.96 | 45.66%～59.27% | | 东的净利润 | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年前三季度主要财务数据为初步核算数据，未 经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年第三季度报告中披露的数据为准， 提请投资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 二 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2023-099 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日收到北京证券交易所（以下简称"北交所"）出具的《关于河南硅烷科技发 展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"问 询函"）。北交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请 文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对 问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并在披露后通过北交所发 行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过北交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实 施，公司最终能否通过北交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的 规定及时履行信息披露 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司并中信证券股份有限公司： 请发行人与保荐机构在 20 个工作日内对问询意见逐项 予以落实，通过审核系统上传问询意见回复文件全套电子版 （含签字盖章扫描页）。若涉及对募集说明书的修改，请以楷 体加粗说明。如不能按期回复的，请及时通过审核系统提交 延期回复的申请。 经签字或签章的电子版材料与书面材料具有同等法律 效力，在提交电子版材料之前，请审慎、严肃地检查报送材 料，避免全套材料的错误、疏漏、不实。 本所收到回复文件后，将根据情况决定是否继续提出审 核问询意见。如发现中介机构未能勤勉尽责开展工作，本所 将对其行为纳入执业质量评价，并视情况采取相应的监管措 施。 1 现对由中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 保荐的河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"发行人" 或"公司"）向特定对象发行股票申请文件提出第一轮问询意 见。 | 问题 1. 收入增长持续性及毛利率大幅低于可比公司 3 | | --- | | 问题 2. 前次募集资金使用情况 5 | | 问题 3. 本次募投硅烷产能扩建项目的必要性及可行性 6 | | 问题 4. 其他问题 9 | 问题1.收入增长持续性及毛利率 ...