独立董事提名 - 刘海生被提名为恒进感应第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上等[2] - 最近十二个月内曾有影响独立性情形的不得担任[2] - 最近三十六个月内受相关处罚或谴责的不得担任[3][5] - 兼任境内上市公司数量未超三家，在恒进感应连续任职未超六年[4] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超总数二分之一不得担任[4]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东大会召集人为董事会[1][2][3] - 会议采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议于2025年3月1日14:50召开，网络投票2月28日15:00 - 3月1日15:00[6][7] - 股权登记日为2025年2月25日，登记在册普通股股东有权参会[8][9] - 会议地点为恒进感应科技（十堰）股份有限公司会议室[10] 议案情况 - 审议六项议案，议案（一）为特别决议议案[12][13][14] - 议案（三）、（四）、（五）为累积投票议案，（三）、（四）对中小投资者单独计票[14] 登记相关 - 登记方式分自然人和法人股东，2月28日在公司会议室登记[14][15] 其他信息 - 会议联系人董事会秘书万美坤，电话0719 - 8686241，传真0719 - 8116201[16] - 与会股东交通及食宿自理[16]

会议信息 - 监事会会议于2025年2月14日召开，通知于2月13日发出[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 换届选举 - 审议换届选举议案，3票同意[6] - 第三届监事会任期届满，将选新一届非职工代表监事[6] 公告披露 - 《董事、监事换届公告》2月14日披露，编号2025 - 003[6]

会议情况 - 会议于2025年2月14日召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意8票、反对0票、弃权0票[5][6][7][8] 后续安排 - 部分议案需提交股东大会审议[5] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》无需提交[9]

换届选举 - 2025年2月14日审议通过董事、非职工代表监事换届提名及职工代表监事换届选举[2][5][6] - 换届自2025年第二次临时股东大会决议通过生效，职工代表监事向毅3月1日生效[2][6] 股权情况 - 周祥成持股46,731,200股，占比34.87%[2] - 万美华持股43,217,600股，占比32.25%[2] - 万美坤持股714,000股，占比0.53%[2] - 部分人员持股为0股，占比0%[3][4][5][6]

会议安排 - 2024年12月31日决定召开本次股东会并公告2025年第一次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2025年1月18日14:30召开，网络投票时间为1月17 - 18日[7] 参会情况 - 出席现场4人，代表股份96,672,400股，占比72.14%[9] - 参加网络投票1人，代表股份790,594股，占比0.59%[10] - 共5人出席，代表股份97,462,994股，占比72.73%[10] 议案审议 - 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》[14] - 该议案表决同意97,462,994股，占比100%[14]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会于1月18日召开[2] - 出席和授权出席股东5人，持股97462994股，占比72.73%[3] - 网络投票股东1人，持股790594股，占比0.59%[3] 人员出席 - 公司在任董事8人，出席6人[3] - 公司在任监事3人，出席2人[4] 资金使用 - 公司拟用不超15000万元闲置自有资金买理财产品[5] 决议情况 - 购买理财产品议案同意股数97462994股，占比100%[5] - 律师认为股东会决议合法有效[6] 其他 - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[8] - 公告于2025年1月21日发布[9]

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-072 恒进感应科技（十堰）股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）市场上存在的已经或者将给公司造成不良影响的报道、传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资决策，或对公司股票交易价格 产生较大影响、造成股价异常波动的信息； 一、 审议及表决情况 公司 2024 年 12 月 31 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于制定<恒进感应科技（十堰）股份有限公司舆情管理制度>的议案》，表决结果： 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益， 根 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-075 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加投资收益， 在不影响公司主营业务正常开展并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：许璟靓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 部分闲置自有资金向银行等金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品，包括 银行 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-074 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 28 日以书面方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 5.会议主持人：周祥成 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<恒进感应科技（十堰）股份有限公司舆情管理制度> 的议案》 1.议案内容： 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 ...