人事变动 - 2025年3月1日选举周祥成为董事长，持股46,731,200股，占34.87%[3] - 选举许璟靓为监事会主席，持股0股[4] - 聘任万美华为总经理，持股43,217,600股，占32.25%[5] - 聘任贺猛等三人为副总经理，持股均为0股[5][6] - 聘任周小燕为财务负责人，持股0股[6] - 聘任万美坤为董事会秘书，持股714,000股，占0.53%[6] 其他说明 - 本次换届为正常换届，不影响生产经营[8] - 提名委员会同意聘任高管，审计委员会同意聘财务负责人[10] - 备查文件含相关会议决议[11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月1日召开[2] - 出席和授权出席股东4人，持表决权股份96,672,400股，占比72.1435%[3] 议案表决 - 《关于拟调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》同意股数96,672,400股，占比100%[5] - 《关于修订<恒进感应科技（十堰）服份有限公司董事会议事规则>的议案》同意股数96,672,400股，占比100%[6] 人员选举 - 周祥成等4位非独立董事候选人得票数96,672,400股，占比100%当选[10] - 施军等3位独立董事候选人得票数96,672,400股，占比100%当选[14] - 许璟靓等2位非职工代表监事候选人得票数96,672,400股，占比100%当选[12] - 提名周祥成等7人董事会候选人议案获6723600票支持，支持率100%当选[15] 其他 - 律师认为本次股东会程序及决议合法有效[16] - 周祥成等7人董事及许璟靓、罗青松监事任职议案于3月1日生效[17][19] - 备查文件包括2025年第二次临时股东大会决议和法律意见书[20]

会议安排 - 公司2025年2月14日决定3月1日召开股东会[7] - 现场会议3月1日14:50召开，网络投票2月28日15:00至3月1日15:00[8] 参会情况 - 现场4人代表96,672,400股，占比72.1435%[10] - 网络投票0人代表0股，占比0%[11] 议案表决 - 五项议案均获96,672,400股同意，占比100%[14][15][16] - 多项提名议案中小股东同意6,723,600股，占比100%[18][19][21] 结果认定 - 表决程序及股东会召集、召开等程序及决议合法有效[32][33]

会议信息 - 会议于2025年3月1日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 人事选举 - 选举许璟靓为公司第四届监事会主席，任期三年[6] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[6] 公告披露 - 《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》于2025年3月4日披露[6]

人事变动 - 选举周祥成为公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 聘任万美华为公司总经理、董事会秘书，任期三年、至本届董事会结束[10][14] - 聘任贺猛、张云峰、李坤为副总经理，周小燕为财务负责人，任期至本届董事会结束[11][13] 会议情况 - 2025年3月1日在公司会议室现场召开会议[3] - 各议案表决均7票同意，无反对和弃权，无需回避和提交股东大会[6][8][10][11][13][14]

资金使用 - 公司拟用不超2.00亿元闲置募集资金现金管理[2] - 本次以闲置募集资金买1500.00万元理财产品[2] 产品投资 - 广发证券理财产品1500.00万元，年化2.02%，2025.2.28 - 2025.8.27[7] - 中邮证券武汉定制4号1000.00万元，年化2.22%，2024.10.11 - 2025.4.13[10] - 中邮证券武汉定制5号4000.00万元，年化2.25%，2024.10.16 - 2025.9.11[11] - 广发“收益宝”1号8000.00万元，年化2.14%，2024.9.26 - 2025.9.25[11] - 广发“收益宝”1号3000.00万元，年化2.07%，2024.9.26 - 2025.3.24[11] - 中邮金鸿中邮252号2500.00万元，年化2.34%，2024.9.27 - 2025.9.21[11] - 中邮国债逆回购5000万元，年化2.04%，2024.9.25 - 2024.9.28，本金收回[12] - 广发券商理财产品1500万元，年化2.02%，2024.9.26 - 2024.12.24，本金收回[12] 决策管理 - 董事会授权总经理额度内投资决策，财务负责人管理资金[7] 风险提示 - 提醒投资者现金管理投资受市场波动影响[9]

营业收入变化 - 2024年公司营业收入89,400,667.81元，同比上升21.13%[4][6] 利润相关指标变化 - 2024年公司利润总额23,898,606.45元，同比下降21.54%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润21,462,227.53元，同比下降22.50%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,987,448.26元，同比上升5.34%[4][6] 每股指标变化 - 2024年基本每股收益0.16元，同比下降38.46%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产3.36元，较期初增加0.30%[5][6] 资产及权益变化 - 2024年末公司总资产503,769,682.64元，较期初增加3.05%[5][6] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益450,518,866.99元，较期初增加0.30%[5][6] 股本情况 - 2024年末股本134,000,000.00元，较期初无变动[5] 业绩变动原因 - 业绩变动因加大市场开拓使产品销售额增长21.13%，部分产品价格波动、下游市场变动及政府补助减少致净利润下降[7]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事（一名为会计专业人士），设董事长1人[6] - 董事会设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会[6] 审议规则 - 重大交易（除担保外）资产总额或成交金额占最近年度经审计总资产20%以上，或资产净额或成交金额占最近年度经审计净资产绝对值20%以上且超300万，需董事会审议[6] - 关联交易（除担保外）与关联自然人成交金额超30万，或与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万，需董事会审议[8] - 董事会审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意，特定情形还需提交股东大会审议[8] 会议规则 - 董事会每年度至少召开两次会议[10] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等四种情形下应召开临时会议[10] - 董事会会议通知定期需提前十日、临时需提前24小时发出，紧急情况可口头通知[12] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事会会议审议通过提案须超全体董事半数同意，对外担保须经出席会议三分之二以上董事同意[18] 其他规则 - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东大会审议[16] - 二分之一以上与会董事认为提案不明等无法判断时，应暂缓表决[19] - 提案未获通过，条件未变时一个月内不应再审议相同提案[19] - 董事会会议档案保存期限为十年[23] - 董事审议定期报告应关注内容是否真实准确完整等[15] - 董事对定期报告需签署书面确认意见，不得委托他人签署[15] - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事出席[18] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式召开[19] - 董事会应按股东大会和公司章程授权行事，不得越权[26] - 董事会议事规则于2025年2月14日经第三届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名赵茗为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2025年2月14日发布独立董事提名人声明与承诺[7] 提名条件 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 被提名人最近36个月内不得受多种处罚及谴责[4][6] - 被提名人兼任公司数、任职年限等有要求[5][6]

董事会调整 - 公司拟调整董事会成员人数，由8名改为7名[2] - 调整后非独立董事4名，独立董事3名含1名会计专业人士[3] 修订情况 - 修订《公司章程》，尚需股东大会审议，以工商登记为准[2] - 修订原因是优化治理结构、提高运作效率[3] 其他信息 - 公告于2025年2月14日发布[6]