公司财务状况 - 公司资产总计为498,115,063.28元，较上年同期增长1.89%[4] - 公司营业收入为13,935,411.12元，较上年同期增长19.77%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为4,129,493.76元，较上年同期下降19.09%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为6,022,816.37元，较上年同期增长752.16%[4] - 公司投资收益为1,697,397.55元，较上年同期增长519.90%[10] - 公司财务费用为-184,936.27元，较上年同期减少84.39%[10] - 公司营业外收入为75.00元，较上年同期下降100.00%[11] - 公司所得税费用为8,046.81元，较上年同期减少98.59%[11] - 公司投资活动产生的现金流量净额为54,974,385.05元，较上年同期减少171.76%[13] - 公司资产总计为498,115,063.28元，较上年同期增长了9,237,220.31元[24] - 流动负债合计为43,386,498.09元，较上年同期增长了5,326,098.82元[24] - 股东权益合计为453,286,065.88元，较上年同期增长了4,129,493.76元[25] - 流动资产合计为477,679,485.12元，较上年同期增长了11,351,567.42元[25] 公司股东情况 - 公司前十名股东中，周祥成持股46,731,200股，占期末持股比例为34.87%[17] - 公司前十名股东中，万美华持股43,217,600股，占期末持股比例为32.25%[17] - 公司前十名股东中，华夏银行持股1,898,856股，占期末持股比例为1.42%[17] - 公司前十名股东中，中国建设银行持股1,602,910股，占期末持股比例为1.20%[17] - 公司前十名股东中，开源证券持股759,267股，占期末持股比例为0.57%[17] - 公司前十名股东中，国信证券持股732,871股，占期末持股比例为0.55%[17] - 公司前十名股东中，万美坤持股714,000股，占期末持股比例为0.53%[17] - 公司前十名股东中，秦建华持股652,736股，占期末持股比例为0.49%[17] 公司现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为6,022,816.37元，较上年同期增长752.16%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为6,022,816.37元，较去年同期增长748.6%[30] - 2024年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为8,793,152.66元，较去年同期有明显增长[31] - 2024年1-3月，公司现金及现金等价物净增加额为60,871,610.38元，期末现金及现金等价物余额为101,368,562.47元[31] - 2024年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额为54,974,385.05元，较去年同期有正向变化[31] - 2024年1-3月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-125,591.04元，公司在筹资方面有所减少[31] - 2024年1-3月，公司现金及现金等价物净增加额为61,714,530.33元，期末现金及现金等价物余额为97,446,593.41元[32]

会议信息 - 2024年4月25日于会议室现场召开会议[4] - 2024年4月23日书面发出监事会会议通知[4] 参会情况 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《2024年第一季度报告议案》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日召开，发出通知时间为4月23日[2] - 会议主持人是周祥成，召开方式为现场、网络[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 报告议案 - 《2024年第一季度报告议案》4月24日经审计委员会审议通过[5] - 4月25日表决同意8票、反对0票、弃权0票，不涉及回避表决[5] - 《2024年第一季度报告》于4月25日在北交所披露，无需提交股东大会[4][5]

2023年情况 - 召开8次董事会会议、5次股东大会[2] - 独立董事参加全部4次审计委员会会议[5] - 提名与薪酬考核委员会未开会[5] - 发表3次独立意见并现场调查[5][7] - 参加各类线上线下培训[9] 2024年展望 - 独立董事按规定履职维护股东权益[10]

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-021 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：许璟靓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》等制度的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2023 年年度报告》(公告编号：2024-018) 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出 ...

会议基本信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[2][3] - 采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议2024年5月11日15时召开，网络投票5月10 - 11日15:00[6][7] - 股权登记日为2024年5月7日，登记在册普通股股东有权出席[9] - 会议地点为恒进感应科技（十堰）股份有限公司会议室[10] 审议事项 - 审议2023年年度报告及摘要等10项议案[12][13][14][15][16][17][19] 登记相关 - 登记方式多样，不接受电话登记，5月10日8:30 - 9:30在公司会议室登记[21][22] 其他 - 会议联系人是董事会秘书万美坤，提供电话、传真、地址[23] - 与会股东交通及食宿自理[23]

报告期内，公司第三届董事会审计委员会会议共召开四次会议，具体情况如 下： 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-030 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》及恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2021 年 10 月 31 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关 于设立董事会专门委员会的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委员会，在 第二届董事会任期到期后，于 2022 年 1 月 28 日、2022 年 2 月 17 日分别召开的 第二届董事会第十八次会议、2022 年第一次临时股 ...

恒进感应科技（十堰）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事施军、赵茗、刘海生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-027 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五） ...

关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00275 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司非经营性资金 | 1-2 | | 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | | | 二、恒进感应科技（十堰）股份有限公司非经营性资金占用 | 3 | | 及其他关联资金往来情况汇总表 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中喜专审2024Z00275号 恒进感应科技（十堰）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了恒 ...

2023年情况 - 召开8次董事会会议、5次股东大会[2] - 独立董事参加4次审计委员会会议[5] - 发表3次独立意见并现场调查[5][7] - 参加各类线上线下培训[9] 2024年展望 - 独立董事按规定履职维护股东权益[10]