一、 授权现金管理情况 1、审议情况 公司分别于 2024 年 9 月 2 日、2024 年 9 月 21 日召开第三届董事会第二十 四次会议及第三届监事会第十九次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》：为提高闲置募集资金使用 效率，在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使 用最高额度不超过人民币 2.00 亿元闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性 高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚 动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 2.00 亿元，拟投资的产品期限最 长不超过 12 个月。决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，具体内 容详见公司在北京证券交易所官网披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公 告》（公告编号：2024-058）。公司董事会审计委员会审议了上述事项，公司保荐 机构国投证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。 2、披露标准 公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额合计 5,000.00 万元，全部用 于购买中邮证券有限责任公司保本型固定收益类理财产品。根 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-067 公司本次以闲置自有资金购买理财产品的金额合计 1,000.00 万元，全部用 于购买招商银行股份有限公司企业大额存单。根据《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额达到 披露标准，现予以披露。 二、 本次现金管理情况 | 受托方 名称 | 产品类型 | 产品名 称 | 产品金额 （万元） | 预计年化 收益率 | 产品 期限 | | 收益 类型 | 投资 方向 | | 资金 来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （%） | | | | | | | | | 招商银 | 银行理 | 单位大 | 1,000.00 | 2.70 | 2024 | | 固 定 | 银 | 行 | 自 | 有 | | 行股份 | 财产品 | 额存单 | | | 年 10 | | 收益 | 大 | 额 | 资金 | | | 有限公 | | | | | 月 | 9 | | 存单 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-065 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 公司分别于 2024 年 9 月 2 日、2024 年 9 月 21 日召开第三届董事会第二十 四次会议及第三届监事会第十九次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》：为提高闲置募集资金使用 效率，在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使 用最高额度不超过人民币 2.00 亿元闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性 高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚 动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 2.00 亿元，拟投资的产品期限最 长不超过 12 个月。决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，具体内 容详见公司在北京证券交易所官网披露的《使用闲置募集 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-065 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 本次现金管理情况 | 受托方 | | 产品名 | 产品金额 | 预计年化 | 产品 | | 收益 | | 投资 | 资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 产品类型 | 称 | （万元） | 收益率 | 期限 | | 类型 | | 方向 | 来源 | | | | | | | （%） | | | | | | | | | 广发证 | 券商理 | 广发证 | 8,000.00 | 2.14 | 2024 | | 固 定 | 保 | 本 | 募 | 集 | | 券股份 | 财产品 | 券收益 | | | 年 | 9 | 收益 | 类 | 和 | 资金 | | | 有限公 | ...

会议安排 - 2024年9月2日召开第三届董事会第二十四次会议决定9月21日开股东大会[6] - 9月3日公告股东大会通知[6] - 现场会议9月21日15:00召开，网络投票9月20 - 21日15:00进行[7] 参会情况 - 现场2人代表47,445,200股，占比35.4069%[10] - 网络1人代表43,217,600股，占比32.2519%[11] 议案表决 - 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意90,662,800股，占比100%[14][15]

股东大会信息 - 召开时间为2024年9月21日[2] - 召开地点为公司会议室[2] - 召集人为董事会，主持人为周祥成[2] 参会股东与人员 - 出席股东3人，持股90,662,800股，占67.6588%[3] - 网络投票股东1人，持股43,217,600股，占32.2519%[3] - 董事8人出席4人，监事3人出席2人[4][5] 公司决策 - 拟用不超2亿闲置募集资金买理财产品[6] - 该议案同意股数90,662,800股，占100%[6]

北京盈科 至务所 关于恒进感应和 份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 律师事务所 E LAW FIRM 湖北省武汉市武昌区武珞路 421 号帝斯曼国际中心 28-30A 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 邮编: 430064 北京盈科(武汉)律师事务所 关于恒进感应科技(十堰)股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:恒进感应科技(十堰)股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所受恒进感应科技(十堰)股份有限公司(以下 简称"公司")委托,指派沈震宇律师、彭晨欣律师(以下简称"本所律师") 出席公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股 东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")等中国现行有效的法律法规、规范性文件, 以及《恒进感应科技(十堰)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 之规定而出具。 为出具本法律意见书,本所律师审 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-063 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 21 日 2.会议召开地点：恒进感应科技（十堰）股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 90,662,800 股，占公司有表决权股份总数的 67.6588%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 43,217,600 股，占公司有表决权股份总数的 32.2519% ...

会议情况 - 第三届董事会第二十四次会议于2024年9月2日召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 议案审议 - 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，尚需提交股东大会审议[5] - 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，无需提交股东大会审议[6]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会[2] - 召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合方式[5] 时间地点 - 现场会议9月21日15时召开，网络投票9月20 - 21日15:00进行[7] - 股权登记日为9月18日[9] - 登记时间9月20日8:30 - 9:30，地点公司会议室[13] 审议议案 - 审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》[11] 会议联系人 - 董事会秘书万美坤，电话0719 - 8686241，传真0719 - 8116201 [15]