业绩说明会信息 - 公司将于2024年5月10日16:00 - 17:00召开2023年年度网上业绩说明会[3] - 采用网络远程方式，投资者可登录上海证券报官网“路演中心”参与[3] - 参加人员包括董事长、总经理等[4] 问题征集与联系信息 - 投资者可于2024年5月9日上午16:00前访问指定网址或扫码征集问题[6] - 公司联系人是万美坤，有电话、传真、邮箱[7] 报告披露 - 公司已在2024年4月19日披露《2023年度报告》[2]

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-041 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-018），为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况， 加强与投资者的互动交流，公司将召开 2023 年年度网上业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）16:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券报官网 "路演中心"（https://roadshow.cnstock.com）参与。 三、 参加人员 公司董事长：周祥成先生； 公司总经理：万美华女士； 公司财务总监：周小燕女士； 公司董事会秘书：万美坤 ...

公司财务状况 - 公司资产总计为498,115,063.28元，较上年同期增长1.89%[4] - 公司营业收入为13,935,411.12元，较上年同期增长19.77%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为4,129,493.76元，较上年同期下降19.09%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为6,022,816.37元，较上年同期增长752.16%[4] - 公司投资收益为1,697,397.55元，较上年同期增长519.90%[10] - 公司财务费用为-184,936.27元，较上年同期减少84.39%[10] - 公司营业外收入为75.00元，较上年同期下降100.00%[11] - 公司所得税费用为8,046.81元，较上年同期减少98.59%[11] - 公司投资活动产生的现金流量净额为54,974,385.05元，较上年同期减少171.76%[13] - 公司资产总计为498,115,063.28元，较上年同期增长了9,237,220.31元[24] - 流动负债合计为43,386,498.09元，较上年同期增长了5,326,098.82元[24] - 股东权益合计为453,286,065.88元，较上年同期增长了4,129,493.76元[25] - 流动资产合计为477,679,485.12元，较上年同期增长了11,351,567.42元[25] 公司股东情况 - 公司前十名股东中，周祥成持股46,731,200股，占期末持股比例为34.87%[17] - 公司前十名股东中，万美华持股43,217,600股，占期末持股比例为32.25%[17] - 公司前十名股东中，华夏银行持股1,898,856股，占期末持股比例为1.42%[17] - 公司前十名股东中，中国建设银行持股1,602,910股，占期末持股比例为1.20%[17] - 公司前十名股东中，开源证券持股759,267股，占期末持股比例为0.57%[17] - 公司前十名股东中，国信证券持股732,871股，占期末持股比例为0.55%[17] - 公司前十名股东中，万美坤持股714,000股，占期末持股比例为0.53%[17] - 公司前十名股东中，秦建华持股652,736股，占期末持股比例为0.49%[17] 公司现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为6,022,816.37元，较上年同期增长752.16%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为6,022,816.37元，较去年同期增长748.6%[30] - 2024年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为8,793,152.66元，较去年同期有明显增长[31] - 2024年1-3月，公司现金及现金等价物净增加额为60,871,610.38元，期末现金及现金等价物余额为101,368,562.47元[31] - 2024年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额为54,974,385.05元，较去年同期有正向变化[31] - 2024年1-3月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-125,591.04元，公司在筹资方面有所减少[31] - 2024年1-3月，公司现金及现金等价物净增加额为61,714,530.33元，期末现金及现金等价物余额为97,446,593.41元[32]

会议信息 - 2024年4月25日于会议室现场召开会议[4] - 2024年4月23日书面发出监事会会议通知[4] 参会情况 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《2024年第一季度报告议案》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日召开，发出通知时间为4月23日[2] - 会议主持人是周祥成，召开方式为现场、网络[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 报告议案 - 《2024年第一季度报告议案》4月24日经审计委员会审议通过[5] - 4月25日表决同意8票、反对0票、弃权0票，不涉及回避表决[5] - 《2024年第一季度报告》于4月25日在北交所披露，无需提交股东大会[4][5]

恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：许璟靓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》等制度的有关规定。 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-040 （一）审议通过《2024 年第一季度报告议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2024 年第一季度报告》(公告编号： 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面方式发出 2024-038)。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-039 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场、网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告议案》 1.议案内容： (www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2024年第一季度报告》(公告编号：2024- ...

会议基本信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[2][3] - 采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议2024年5月11日15时召开，网络投票5月10 - 11日15:00[6][7] - 股权登记日为2024年5月7日，登记在册普通股股东有权出席[9] - 会议地点为恒进感应科技（十堰）股份有限公司会议室[10] 审议事项 - 审议2023年年度报告及摘要等10项议案[12][13][14][15][16][17][19] 登记相关 - 登记方式多样，不接受电话登记，5月10日8:30 - 9:30在公司会议室登记[21][22] 其他 - 会议联系人是董事会秘书万美坤，提供电话、传真、地址[23] - 与会股东交通及食宿自理[23]

2023年情况 - 召开8次董事会会议、5次股东大会[2] - 独立董事参加全部4次审计委员会会议[5] - 提名与薪酬考核委员会未开会[5] - 发表3次独立意见并现场调查[5][7] - 参加各类线上线下培训[9] 2024年展望 - 独立董事按规定履职维护股东权益[10]

会议信息 - 2024年4月17日召开会议，4月15日书面发通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等多议案表决全票同意，部分需提交股东大会审议[5][6][7][8][10][13] - 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案无需提交股东大会审议[11][15]