证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-046 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 17 日以电话方式发出 5.会议主持人：周祥成 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 6 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-045）。 2. ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-045 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 6,700 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 13,400 | | 万元。 | | 万元。 | | | 第十八条 | 公司股份总数为 6,700 万股， | 第十八条 公司股份总数为 13,400 | 万 | | 均为人民币普通股。 | | 股，均为人民币普通股。 | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-044 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 22 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 59,925,391.01 元，母公司未分配利润为 59,082,537.21 元，母公司资本公积为 311,497,824.79 元 （其中股票发行溢价形成的资本公积为 311,497,824.79 元，其他资本公积为 0.00 元）。本次权益分派共计转增 67,000,000 股，派发现金红利 36,850,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 67,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10.000000 股，（其中以股票发行溢价形成 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-043 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 公司本次以闲置自有资金购买理财产品的金额合计 2,500.00 万元，全部用 于购买全部用于购买广发证券股份有限公司保本型固定收益类理财产品。根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置自有 资金购买理财产品的金额达到披露标准，现予以披露。 二、 本次现金管理情况 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金额 | 预计年化 收益率 | 产品 | | 收益 | | 投资 | 资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 称 | （万元） | （%） | 期限 | | 类型 | | 方向 | 来源 | | | ...

资金使用计划 - 公司拟用最高不超3亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环，产品期限最长不超12个月[2] 现有理财产品 - 本次以1亿元闲置募集资金买广发证券保本型固定收益类产品[3] - 本次1亿元现金管理产品预计年化收益率2.65%，期限2023年5月11日至8月24日[4] - 未到期广发证券现金管理产品1亿元，预计年化收益率2.65%，期限2023年5月11日至8月24日[11] - 未到期中信证券节节升利系列2236期收益凭证产品2000万元，预计年化收益率3%，期限2023年2月17日至8月17日[12] - 未到期中信建投“固收鑫·稳享”[8400号]收益凭证产品3000万元，预计年化收益率2.5%，期限2023年2月7日至8月9日[12] - 未到期中信证券节节升利系列2201期收益凭证产品1500万元，预计年化收益率3%，期限2023年2月7日至8月7日[12] 过往理财产品 - 中信建投国债逆回购产品1金额1002.80万元，年化收益率2.5000%，起始2023年4月4日，终止2023年5月4日[14] - 中信建投国债逆回购产品2金额1001.80万元，年化收益率2.6000%，起始2023年3月10日，终止2023年4月7日[14] - 中信建投收益凭证产品1金额2000.00万元，年化收益率2.4000%，起始2023年2月7日，终止2023年5月10日[15] - 中信建投国债逆回购产品3金额1002.00万元，年化收益率4.0350%，起始2023年3月28日，终止2023年4月4日[15] - 中信证券天天利财产品金额2000.00万元，年化收益率3.8800%，起始2023年1月19日，终止2023年2月16日[16] - 中信建投国债逆回购产品4金额2000.00万元，年化收益率2.8200%，起始2023年1月20日，终止2023年1月30日[16] - 中信建投收益凭证产品2金额1000.00万元，年化收益率2.1500%，起始2023年2月7日，终止2023年3月8日[16] 管理安排 - 董事会授权总经理在额度内行使投资决策权并签署文件，财务负责人管理和使用募集资金[8] - 财务部建立台账管理理财产品，及时分析和跟踪进展，控制投资风险[9] 风险提示 - 公司购买理财产品为低风险投资产品，但不排除受市场波动影响[10]

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-041 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：许璟靓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》等制度的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 监事会 1.议案内容： 本议案详细内容参见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披 露平台（http://www.bse.cn）发布的《2023 年第一季度报告》（公告编号： 1.会议召 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-039 恒进感应 证券代码 : 838670 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周祥成、主管会计工作负责人万美华及会计机构负责人（会计主管人员）周小燕保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-040 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 24 日以电话方式发出 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：周祥成 本议案详细内容参见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披 露平台（http://www.bse.cn）发布的《2023 年第一季度报告》（公告编号： 2022-039）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席董事 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-037 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：万美华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 22 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 48,841,876 股，占公司有表决权股份总数的 72.8983%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 23,871,276 股，占公司有表决权股份总数的 35.6288%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任 ...

北京盈科（武汉）律师事务所 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 R M 湖北省武汉市武昌区武珞路 421 号帝斯曼国际中心 28-30A 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 邮编: 430064 北京盈科（武汉）律师事务所 关于恒进感应科技(十堰)股份有限公司 本法律意见书仅供公司本次股东大会之合法目的使用,不得用作其他目的。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随同其他会议文件一并 报送有关机构并公告。 本所律师根据法律规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神,对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,并列席了本 次股东大会,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一) 本次股东大会的召集 经核查,公司本次股东大会由公司董事会召集。 2022 年年度股东大会的法律意见书 致:恒进感应科技(十堰)股份有限公司 北京盈科（武汉）律师事务所受恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下 简称"公司")委托,指派邓琼华律师、丁素芸律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2022 年年度股东大 ...