申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江豪声电子科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"豪声电子"、 "发行人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对发行人使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金事项进行核查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2023 年 6 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意浙江豪声 电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1179 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）24,500 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江豪声电子科技股份有限公司 使用银行承兑汇票、信用证、外币等方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"豪声电子"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》以及《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对豪声电子使用银行承兑汇票、 信用证、外币等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意浙江豪声 电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1179 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）24,500 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-036 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道惠民大道 328 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 （二）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、公司住所及修订<公司章程> 的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行 ...

浙江豪声电子科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见的公告 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-041 付发行费用的自筹资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，该事项不存 在变相改变募集资金用途或违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。 三、《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的议案》的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开了公司第三届董事会第十次会议，我们作为公司独立董事，依据《公司法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着认真、负责的 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-040 浙江豪声电子科技股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 公司进行自愿性信息披露的，应当遵循公平信息披露原则，避免选择性披露。 公司不得利用自愿性信息披露从事操纵市场、内幕交易或者其他违法行为，不得 与按照法律法规和中国证监会、北交所要求披露的信息相冲突，不得误导投资者。 第一章总则 第一条 为加强浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、 及时，维护公司股东特别是社会公 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-043 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的公告 2023 年 6 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意浙江豪声 电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1179 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股） 24,500,000 股,每股发行价格 8.80 元，募集资金总额人民币 215,600,000.00 元， 扣除不含增值税发行费用人民币 22,880,691.90 元，实际募集资金净额为人民币 192,719,308.10 元。截至 2023 年 7 月 6 日，上述募集资金已全部到账并经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（信会师报字〔2023〕 第 ZF11009 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 ...

浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-034 豪声电子 838701 浙江豪声电子科技股份有限公司 Zhejiang Haosheng Electronic Technology Co.,Ltd. 2023 半年度报告 1 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-034 公司半年度大事记 1、2023 年 4 月 14 日，嘉善县住房和城乡建设局出具《特殊建设工 程消防验收意见书》（善建消验字〔2023〕第 020 号），公司申请的 迁扩建年产微型扬声器 10000 万只、微型受话器 15000 万只、微型 扬声器集成模组 15000 万只、汽车扬声器 500 万只、智能音响 40 万只项目建设工程，通过消防验收合格的评定。目前公司现有厂区的 机器设备已进入分批次搬迁阶段，确保搬迁期间产能的平滑过渡。 2、2023 年 5 月 31 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙 江豪声电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕1179 号），同意公司的注册申请。2023 年 7 月 14 日，北京证 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-044 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证、外币等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开公司第三届董事会第十次会议、第三次监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用银行承兑汇票、信用证、外币等方式支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的议案》，同意公司在实施募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 期间使用银行承兑汇票、信用证、外币等方式支付募投项目相关款项并以募集资 金进行等额置换。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意浙江豪声 电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1179 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江豪声电子科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"豪声电子"、 "发行人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对发行人使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金事项进行核查，具体核查情况如下： 为保证项目的实施进度，本次募集资金到位前，根据实际发展需要和项目 实施进度，公司已使用自筹资金进行先期投入。截至 2023 年 8 月 8 日，公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 1,119.81 万元，本次拟用 募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况如下： 根据《浙江豪声电子科技股份有限公司招股说明书》中关于 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2023-040 浙江豪声电子科技股份有限公司信息披露事务管理制度 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章总则 第一条 为加强浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、 及时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则、"）、《浙江豪声电子科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其他证券品种转让价格 可能产生较大影响的信息，以及中国证券监督管理委员 ...