股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月12日召开，2月24日经董事会审议通过[3] - 现场会议3月12日14:30在浙江嘉兴召开，网络投票时间为3月11 - 12日[4] 参会情况 - 出席现场会议7名代表63,100,000股，占比64.3878%[5] - 网络投票2名代表20,540股，占比0.0210%[5] - 出席共9名代表63,120,540股，占比64.4087%[5] 选举结果 - 徐瑞根等6人非独立董事候选人、裘玲玲等3人独立董事候选人议案均获100%同意通过[11][13][16][18][20][22][25][26][28] - 唐松华当选第四届董事会独立董事[29] - 徐芳、赖春来当选第四届监事会非职工代表监事[31][33] 会议有效性 - 股东大会召集、召开、人员及召集人资格、表决程序和结果均合法有效[35]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月12日在浙江嘉兴嘉善召开[2] - 出席和授权出席股东9人，持股63,120,540股，占比64.41%[3] - 网络投票股东2人，持股20,540股，占比0.02%[3] 人员选举与变动 - 董事会、监事会换届选举候选人得票率均100%当选[10][11][12] - 董事、独立董事、监事职位变动于3月12日生效[18]

会议信息 - 会议于2025年3月12日在浙江省嘉兴市嘉善县召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 人事选举 - 选举徐芳为公司第四届监事会主席，任期三年[6] - 选举议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[6] 议案说明 - 议案不涉及关联交易，无需回避表决[6] - 议案无需提交股东大会审议[6]

人事任命 - 选举徐瑞根为公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 聘任徐瑞根为公司总经理，任期三年[7] - 聘任言津为公司董事会秘书，任期三年[8] - 聘任高引芳为公司财务总监，任期三年[9] - 选举公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年[11] 议案表决 - 《关于选举徐瑞根为董事长》等三议案表决均为同意9票、反对0票、弃权0票[6][7][8]

市场扩张 - 2024年9月23日审议通过拟投资设立泰国子公司议案[3] - 2025年3月3日取得《企业境外投资证书》完成商务部门备案审批[4] 风险提示 - 对外投资尚需手续，存在不能获批风险[5] - 泰国基地有管理、运营和市场风险[5] - 对外投资效果能否达预期存在不确定性[6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [3][4] - 活动时间为 2025 年 2 月 27 日 [3] - 活动地点在浙江豪声电子科技股份有限公司会议室 [3] - 参会单位为申万宏源，上市公司接待人员有公司董事长、总经理徐瑞根先生和公司董事、董事会秘书言津先生 [3] 公司产品相关 产品类型与销售模式 - 主要产品包括微型电声元器件和音响类电声产品，销售采用直销模式，分境内直销和出口直销 [5] 产品终端品牌 - 销售给华勤技术的产品用于三星、华为、联想、VIVO 等品牌 [6] - 销售给龙旗科技的产品用于三星、小米、华为、联想等品牌 [6] - 销售给中诺通讯的产品用于诺基亚、荣耀等品牌 [6] - 销售给京东方的产品用于荣耀、联想等品牌 [6] - 销售给闻泰科技的产品用于三星、联想等品牌 [6] 产品应用领域 - 微电声产品广泛应用于手机、平板电脑等消费类电子产品领域，暂未用于真无线蓝牙耳机 [8] 公司产能与海外布局 - 产能主要集中在浙江省嘉善县，2024 年 12 月 12 日在泰国完成海外子公司注册登记，目前处于前期筹备阶段 [7] 公司优势 - 下游客户集中度较高，与业内主要知名品牌商和 ODM 制造商保持长期稳定合作关系 [9] - 在微电声细分领域有 60 余项授权专利，积累多项核心技术，能全面覆盖下游品牌高中低端机型 [9] - 拥有多条全自动单体装配线，能形成规模效应，快速响应客户订单 [9] 公司未来增长点 - 产品下游市场应用场景丰富，包括传统消费电子产品和新兴应用场景 [11] - AI 等新技术发展为电声产品带来新机遇和技术创新方向 [11]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入799,454,476.55元，同比上涨24.75%[3][4][5] - 2024年利润总额201,395,852.04元，同比上涨4.07%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润171,970,283.31元，同比上涨2.31%[3][4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,150,281.63元，同比上涨119.10%[3][4][6] - 2024年基本每股收益1.75元，较上年同期下降12.94%[3][4] - 2024年末总资产1,135,614,988.44元，较期初上涨1.29%[3][4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益805,514,060.59元，较期初上涨18.02%[3][4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产8.22元，较期初上涨18.10%[3][4] 财务数据关键指标变化原因 - 营业收入增长因消费电子行业回暖及下游竞争缓和，主要客户销售额增长[5] - 扣非后净利润增长因主要客户销售额增长、毛利率提升及运营管理优化[6][7]

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议 于 2025 年 2 月 24 日审议并通过： 提名徐瑞根先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,122,560 股，占公司股本的 17.47%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-014 浙江豪声电子科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 提名陈美林女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,680,640 股，占公司股本的 11.92%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈春强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-021 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以通讯方式 发出 5.会议主持人：徐芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 浙江豪声电子科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 89 人，出席和授权出席职工代表 89 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举陆秀芳为公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相 关规定进行换届选举，选举陆秀芳女士为公司第 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-019 浙江豪声电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（吕晓青） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人吕晓青，已充分了解并同意由提名人浙江豪声电子科技股份有限公司董 事会提名为浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江豪声 电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...