董事会会议相关 - 2025年7月29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《修订<董事会议事规则>》[2] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设1名董事长[4] - 董事会每年至少开两次定期会议，定期提前10日通知，临时提前2日通知，紧急可口头通知[5] - 定期会议变更通知需提前3日发出，临时变更需全体与会董事认可[6] - 会议需过半数董事出席方可举行[6] 关联交易审议 - 审议关联交易，关联董事回避，决议须无关联董事过半数通过；对关联方担保或资助需2/3以上无关联董事同意[9] - 达披露标准的关联交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[9] 表决规则 - 董事表决分同意、反对和弃权，未选或多选重选，拒不选或中途离开视为弃权[11] - 独立董事投反对或弃权票需说明理由[11] - 董事会决议违反规定致损失，参与决议董事赔偿，表决异议并记载可免责[11] - 审议提案形成决议须超全体董事半数赞成[12] - 书面决议全体董事签字有效，传真签字有约束力[13] - 二分之一以上与会董事认为提案不明可暂缓表决[14] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议相同提案[14] 其他 - 会议记录应含日期、地点、议程等内容[15] - 披露决议时应同时披露独立董事异议意见[15] - 董事长督促落实决议并通报情况，独立董事关注特定决议执行情况[16] - 会议档案保存期限为十年[17] - 议事规则自股东会审议通过之日起生效[17]

制度修订 - 2025年7月29日公司召开会议审议通过《修订<独立董事工作制度>》，尚需提交股东会审议[2] 任职要求 - 独立董事人数占比不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[7] - 会计专业独立董事候选人应符合三个条件之一[7] - 独立董事候选人不得有不良记录[8] - 独立董事任期届满连选可连任，但不超六年[9] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[9] - 最近12个月内有不得任职情形人员不得担任[9] - 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司任职[11] 提名选举 - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可提候选人[12] - 选举通知公告时披露相关声明与承诺及审查意见[14] - 股东会通过后2个交易日内向北交所报送电子文件[19] 履职管理 - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会评估并披露[10] - 任期届满前提前解除应披露理由[14] - 比例不符规定60日内完成补选[15] - 每年现场工作不少于15日[17] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[17] - 工作记录及资料至少保存10年[19] - 应通过多种方式履职维护公司和股东利益[21] - 发现特定情形向北交所报告，必要时专项调查[21] - 特定情形向北交所和证监会派出机构报告[22] - 向年度股东会提交述职报告并披露[22] - 述职报告包含多方面情况[22][23] - 任职期间参加后续培训[23] 公司保障 - 保证独立董事知情权并提供必要条件[25] - 及时发会议通知并提供资料，保存至少十年[25] - 行使职权费用公司承担，给予适当津贴[27] - 可建立责任保险制度降低风险[27]

董事会会议 - 2025年7月29日召开第四届董事会第六次会议，通过《修订<董事会秘书工作细则>》，9票同意[2] 董事会秘书管理 - 聘任、解聘或辞职2个交易日内公告并向交易所报备[7] - 出现不得任职等情形1个月内解聘[7] - 原任离职3个月内聘任新秘书[9] - 空缺时指定人员代行职责，指定前董事长代行[9]

制度修订 - 2025年7月29日公司召开会议审议通过《修订<对外投资管理制度>》，需提交股东会审议[2] 投资决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况，需董事会审议后提交股东会批准[7] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，由董事会批准[8] - 未达董事会批准标准的对外投资事项，由总经理批准，必要时可提请董事会审议[8] 投资管理 - 财务部门应对项目建设进度等跟踪管理，新情况5个工作日内向董事长汇报[11] - 委托理财应选合格专业机构并签合同，财务部门专人跟踪资金情况[11] 投资处置 - 投资项目期满或破产等，公司可收回或核销对外投资[13] - 投资项目有悖公司经营方向，公司可转让对外长期投资[13] - 对外投资转让需董事长会同相关部门提报告，提交有权决策机构审批[14] - 处置对外投资须合法合规，做好资产评估防流失[14] 人员管理 - 对外投资组建新公司应派出一定比例董事及经营管理人员[16] - 派出人员人选由总经理办公会提意见，董事长决定[16] - 派出董事参与决策并报告重要情况[17] - 派出人员接受考核并提交述职报告[17] 财务核算与监督 - 财务部门对对外投资完整记录和核算[19] - 期末对长、短期投资全面检查并计提减值准备[19] - 委派的参股公司人员报送经营情况分析报告[19] - 公司定期或不定期对子公司及参股公司审计监督[19] 信息披露与制度生效 - 对外投资按规定履行信息披露义务[21] - 本制度经股东会审议通过后生效实施[23]

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-086 浙江豪声电子科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.11《修订<子公司管理制度>》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司的 组织、资源、资产、投资和运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第三条 本制度所称子公司系指公司持有其 50%以上股权，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的下属各级 子、孙公司。 第四条 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，应 比照执行本制度规定。 ...

制度修订 - 2025年7月29日董事会审议通过《修订<总经理工作细则>》[2] 人员管理 - 公司高级管理人员包括总经理等[6] - 总经理由董事长提名，其他由总经理提名，董事会聘任或解聘[6] 会议安排 - 总经理办公会议每月最少召开一次，必要时扩大范围[12] - 三种情形下两日内召开临时会议[13] 工作汇报 - 总经理定期或不定期向董事会报告，重大问题当日报董事长[15] - 董事会要求时五日内按要求报告[20] 考核与责任 - 高级管理人员绩效由薪酬与考核委员会评定[17] - 违规致损给予处分直至追究法律责任[17] 生效时间 - 细则2025年7月29日起生效实施[19][20]

制度修订 - 2025年7月29日公司召开会议审议通过《修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>》[3] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[16] 差错认定 - 财务报告重大会计差错认定涉及资产等金额占比及绝对金额标准[7] - 会计报表附注等财务信息披露金额占比及未披露情形认定为重大错误[9] - 其他年度报告信息披露金额占比重大交易等情形认定为重大错误[9] - 业绩预告与年报业绩、业绩快报与定期报告数据差异幅度认定重大差异[10][11] 责任追究 - 年报信息披露差错公司追究责任人责任，遵循客观公正原则[7] - 财务报告差错董事会秘书收集资料提交审议披露[9] - 其他披露差错董事会秘书收集资料提交审议披露[13] - 信息披露遗漏不符应及时补充更正公告[12] - 查实监管措施原因并更正[15] - 情节恶劣从重处理，阻止后果从轻处理[13] - 处罚前听取责任人意见[14] - 责任追究形式包括责令改正等[17] - 处罚可附带经济处罚，金额董事会确定[14] - 责任追究结果纳入年度绩效考核[14] - 董事会对责任认定及处罚决议临时公告披露[14]

审计委员会细则修订 - 2025年7月29日公司董事会审议通过修订细则[2] 审计委员会组成 - 由三名董事组成，至少两名独立董事，一名为专业会计人士[6] - 由董事长等提名，董事会过半数选举产生[7] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少一次，可开临时会议[13] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议半数以上通过[13] 其他规定 - 细则自审议通过生效，由董事会解释[18]

制度通过 - 2025年7月29日公司通过《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》[3] 离职生效 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自报告收到时生效[8][9] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[13] 追责复核 - 发现离职人员未履约，董事会审议追责方案[15] - 离职人员对追责有异议，15日内向审计委员会申请复核[15][16]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[5] 会议时间 - 现场会议2025年8月14日14时召开[6] - 网络投票2025年8月13日15:00 - 8月14日15:00[6] - 股权登记日为2025年8月11日[8] 会议审议 - 审议取消监事会等多项议案及制度[9][19] 股东登记 - 股东或代理人2025年8月13日9:00 - 15:00登记[13] - 登记地点为浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路8号[13] 其他 - 会议联系人言津，电话0573 - 84958316，费用自理[13][14] - 备查文件为董事会和监事会决议[14]