证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-040 浙江豪声电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（裘玲玲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅相关资 料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独 立董事的义务。本年度出席董事会及股东大会会议情况如下： | | 应出席董 | 现场或通讯 | 委托出 | 缺席董 | 是否存在连续三次 未亲自出席或者连 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-044 浙江豪声电子科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 65 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 2024 年审计业务收入（经审计）：36.72 亿元 2024 年证券业务收入（经审计）：15.05 亿元 2024 年上市公司审计客户家数：693 家 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 ...

浙江豪声电子科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理公告 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-055 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 3 日，浙江豪声电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 发行普通股 24,500,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价 格为 8.80 元/股，募集资金总额为 215,600,000.00 元，实际募集资金净额为 192,719,308.10 元，到账时间为 2023 年 7 月 6 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用 | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（%） | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江豪声电子科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"豪声电子"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机 构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等 有关规定，对豪声电子 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况， 对公司（含豪声电子全资子公司及控股子公司）与其关联方的 2025 年度日常关 联交易情况进行了预计。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 （二）本次关联交易预计类别和金额 单位：元 | | | 主要交易内 | 预计 2025 | 年 | 2024 年与关 | | 预计金额与上年 | | --- | --- | --- | - ...

i li 浙江豪声电子科技股份有限公司 ( c and and 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入 C A c U o U 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10468 号 浙江豪声电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称贵公 司）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 278 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-042 一、独立董事基本情况及独立性情况 唐松华，男，出生于 1966 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本 科学历，二级律师职称。1988 年 8 月至 1996 年 12 月，任浙江靖远律师事务所 律师；1996 年 12 月至今，任浙江国傲律师事务所副主任、合伙人；2014 年 4 月至 2020 年 6 月，任桐昆集团股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今，任浙 江豪声电子科技股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今，任浙江和达科技股 份有限公司独立董事；2023 年 10 月至今，任双飞无油轴承集团股份有限公司独 立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 本人唐松华，作为浙江豪声电子科技股份有限 ...

立 信 浙江豪声电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报名/ 10 - 所 - 目 立信会计师事务所(特殊普通合伙) OO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江豪声电子科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10469号 浙江豪声电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江豪声电子科技股份有限公司(以下 简称"贵公司") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《北京证券交易所股票上 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江豪声电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"豪声电子"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构、持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对豪声电子 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江豪声电子科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1179 号）同意， 公司发行人民币普通股（A 股）2,450.00 万股，发行价格为 8.80 元/股，募集资 金总额为人民币 215,600,000.00 元，扣除与发行有关的费用人 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-038 浙江豪声电子科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度公司监事会日常 ...

2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届董事会第三次会议及第四 届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年年度权益分派预案的 议案》。现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 377,755,570.36 元，母公司未分配利润为 374,199,487.07 元。母公司资本公积为 273,692,873.29 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 273,692,873.29 元，其 他资本公积为 0.00 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 98,000,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 ...