证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-100 浙江豪声电子科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.25《修订<独立董事专门会议工作制度>》，表决结果为： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律、法规、 规范性文件以及《浙江豪声电子 ...

浙江豪声电子科技股份有限公司董事、高级管理人员持股 变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-106 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及北京证券交易所（以下简称"北 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强对浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》等有关法律法 规、规范性文件及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-094 浙江豪声电子科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.19《修订<内部审计制度>》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，依据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《北京证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江豪声电子科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-104 浙江豪声电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.29《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》，表决 结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公 司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调 动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据 《中 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-099 浙江豪声电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.24《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》，表决结果 为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。 浙江豪声电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人 管理及报 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-074 浙江豪声电子科技股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 29 日召开 2025 年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举顾建萍为公司第四届董事会职工代表董 事的议案》。 选举顾建萍女士为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 7 月 29 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失 信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （二）人员变动对公司的影响 本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作， 不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）《浙江豪声电子科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》。 特此公告。 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-073 浙江豪声电子科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 19 日以通讯方式 发出 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 5.会议主持人：徐芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 89 人，出席和授权出席职工代表 89 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举顾建萍为公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 ...

人员聘任 - 2025年7月8日公司聘任陈春燕为证券事务代表[2] - 任职期限至第四届董事会任期届满[2] - 陈春燕持股0股，占股本0.00%[2] 人员履历 - 陈春燕有多家公司财务相关工作经历[6] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[4]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月8日在浙江省嘉兴市嘉善县召开[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] 人事变动 - 公司拟聘任陈春燕女士为证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[5][6] 议案表决 - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案无需回避表决，无需提交股东会审议[6]

权益分派 - 2024年年度以9800万股为基数，每10股转增4股派3元，转增3920万股，派现2940万元，分红后总股本增至1.372亿股[2][3] - 权益登记日2025年6月27日，除权除息日6月30日[6] - 送（转）股6月30日入股东账户，现金红利同日到账[7] 股东情况 - 限售与无限售流通股变动后占比不变[8][10] - 嘉兴美合、美兴计划减持137.2万、49万股，占比1%、0.3571%[11] 财务数据 - 送（转）股后2024年每股净收益摊薄为1.25元[11] - 权益分派基准日母公司未分配利润3.74亿，资本公积2.74亿[2]