制度修订 - 2025年7月29日公司召开会议审议通过《修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>》[3] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[16] 差错认定 - 财务报告重大会计差错认定涉及资产等金额占比及绝对金额标准[7] - 会计报表附注等财务信息披露金额占比及未披露情形认定为重大错误[9] - 其他年度报告信息披露金额占比重大交易等情形认定为重大错误[9] - 业绩预告与年报业绩、业绩快报与定期报告数据差异幅度认定重大差异[10][11] 责任追究 - 年报信息披露差错公司追究责任人责任，遵循客观公正原则[7] - 财务报告差错董事会秘书收集资料提交审议披露[9] - 其他披露差错董事会秘书收集资料提交审议披露[13] - 信息披露遗漏不符应及时补充更正公告[12] - 查实监管措施原因并更正[15] - 情节恶劣从重处理，阻止后果从轻处理[13] - 处罚前听取责任人意见[14] - 责任追究形式包括责令改正等[17] - 处罚可附带经济处罚，金额董事会确定[14] - 责任追究结果纳入年度绩效考核[14] - 董事会对责任认定及处罚决议临时公告披露[14]

审计委员会细则修订 - 2025年7月29日公司董事会审议通过修订细则[2] 审计委员会组成 - 由三名董事组成，至少两名独立董事，一名为专业会计人士[6] - 由董事长等提名，董事会过半数选举产生[7] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少一次，可开临时会议[13] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议半数以上通过[13] 其他规定 - 细则自审议通过生效，由董事会解释[18]

制度通过 - 2025年7月29日公司通过《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》[3] 离职生效 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自报告收到时生效[8][9] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[13] 追责复核 - 发现离职人员未履约，董事会审议追责方案[15] - 离职人员对追责有异议，15日内向审计委员会申请复核[15][16]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[5] 会议时间 - 现场会议2025年8月14日14时召开[6] - 网络投票2025年8月13日15:00 - 8月14日15:00[6] - 股权登记日为2025年8月11日[8] 会议审议 - 审议取消监事会等多项议案及制度[9][19] 股东登记 - 股东或代理人2025年8月13日9:00 - 15:00登记[13] - 登记地点为浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路8号[13] 其他 - 会议联系人言津，电话0573 - 84958316，费用自理[13][14] - 备查文件为董事会和监事会决议[14]

公司治理 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[6] - 《关于取消监事会等议案》《废止监事会议事规则议案》待股东会审议[7] 股本与注册资本 - 截至2025年6月30日转增股本3920万股，新增注册资本3920万元[6] - 公司总股本增至1.372亿股，注册资本增至1.372亿元[6]

资本变更 - 新增注册资本3920万元，总股本由9800万股增至13720万股[6] 制度修订 - 审议通过制定及修订公司部分内部管理制度的议案，含25项子议案[8] - 多项制度于2025年7月29日在北交所信息披露平台披露[15] 人员调整 - 董事会拟调整第四届董事会审计委员会成员，陈美林不再担任，顾建萍接任[17] 会议相关 - 2025年7月29日在嘉善召开董事会会议，9位董事出席[3] - 拟提请召开2025年第二次临时股东会，内容见相关公告[18]

证券日报网讯7月29日晚间，豪声电子发布公告称，公司将于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东 会。本次股东会将审议《关于取消监事会、变更注册资本并修订 <公司章程> 的议案》《关于废止 <浙 江豪声电子科技股份有限公司监事会议事规则> 的议案》《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》。 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-080 浙江豪声电子科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.05《修订<对外担保管理制度>》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票，该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为保证浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《浙江豪 声电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的各有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务 ...

制度审议 - 2025年7月29日公司召开会议审议通过《制定<重大信息内部报告制度>》[2] 重大交易标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元[10] 关联交易标准 - 与关联自然人成交金额在30万元以上[10] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元[10] 诉讼仲裁标准 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上[10] 重大变更事项 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押冻结等或占公司总股本比例每增减5%[10] 业绩预告情形 - 预计年度经营业绩和财务状况净利润与上年同期相比升降50%以上[19] - 净利润为负值时需报告业绩预告[19] - 扣除无关收入后营业收入低于5000万元需报告业绩预告[19] 信息告知要求 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化应告知公司[20] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等应告知公司[20] - 通过委托或信托等持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[21] 信息报告流程 - 各部门、子公司在重大事件最先触及相关时点后向董事会秘书或董事长报告[10] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时向董事会、审计委员会汇报并公开披露[18] 相关人员职责 - 控股股东等应及时准确告知公司拟发生重大事件并配合信息披露[20] - 董事等应及时向董事会报送公司关联方名单及变化情况说明[21]

信息披露制度通过 - 2025年7月29日公司第四届董事会第六次会议审议通过《制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>》，9票同意[2] 信息披露规则 - 涉及国家秘密信息应豁免披露[6] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露，出现特定情形应及时披露[7][8] - 定期和临时报告中涉密信息可特定方式豁免披露[8] 登记与报送要求 - 暂缓、豁免披露需登记，涉商业秘密额外登记，报告公告后十日内报送材料[8][9] 事项审批流程 - 各业务部门或子公司发生相关事项，填审批表交董事会办公室审核审批[10] 制度生效时间 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[13]