制度修订 - 2025年7月29日公司审议通过《修订<投资者关系管理制度>》[2] 沟通要求 - 公司应通过多渠道与投资者沟通，内容涵盖发展战略等[6] 说明会规定 - 公司应举办年度业绩说明会，董事长等出席并提前通知[7] 管理职责 - 董事会秘书负责组织协调，董办是职能部门[8] 制度生效 - 制度自审议通过日生效，由董事会负责解释[14]

会议决议 - 2025年7月29日公司董事会通过《修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[7] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议规则 - 三分之二以上成员出席方可举行会议[14] - 成员连续两次不出席，董事会可撤销职务[14] - 一人一票，决议需全体成员过半数通过[15] - 不定期开会，提前三天通知，紧急情况除外[14] 考评流程 - 人力资源部提供财务和经营资料[11] - 先述职自评，再绩效评价，报报酬奖惩给董事会[12] 细则生效 - 细则自董事会审议通过后生效实施[17]

会议规则 - 2025年7月29日召开四届六次董事会，《修订<股东会议事规则>》待股东会审议[2] - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[5] 召集规定 - 独立董事过半数同意、10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内通知[7][8] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[12] 时间要求 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2个工作日公告说明[13] - 网络投票开始不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[16] 投票规则 - 1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权[19] - 30%以上权益股份或选举两名以上独立董事采用累积投票制[19] - 超规定比例买入股份36个月内不得行使表决权[18] - 回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[24] 其他要点 - 股东60日内可请求撤销违法违规决议[25] - 公司股东会结束后两个月内实施派现等方案[24] - 会议记录保存不少于十年[23] - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票披露[18] - 回购决议次日公告[24] - 未填错填表决票计为“弃权”[21] - 议事规则由董事会拟定解释，经股东会通过生效[29]

董事会会议相关 - 2025年7月29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《修订<董事会议事规则>》[2] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设1名董事长[4] - 董事会每年至少开两次定期会议，定期提前10日通知，临时提前2日通知，紧急可口头通知[5] - 定期会议变更通知需提前3日发出，临时变更需全体与会董事认可[6] - 会议需过半数董事出席方可举行[6] 关联交易审议 - 审议关联交易，关联董事回避，决议须无关联董事过半数通过；对关联方担保或资助需2/3以上无关联董事同意[9] - 达披露标准的关联交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[9] 表决规则 - 董事表决分同意、反对和弃权，未选或多选重选，拒不选或中途离开视为弃权[11] - 独立董事投反对或弃权票需说明理由[11] - 董事会决议违反规定致损失，参与决议董事赔偿，表决异议并记载可免责[11] - 审议提案形成决议须超全体董事半数赞成[12] - 书面决议全体董事签字有效，传真签字有约束力[13] - 二分之一以上与会董事认为提案不明可暂缓表决[14] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议相同提案[14] 其他 - 会议记录应含日期、地点、议程等内容[15] - 披露决议时应同时披露独立董事异议意见[15] - 董事长督促落实决议并通报情况，独立董事关注特定决议执行情况[16] - 会议档案保存期限为十年[17] - 议事规则自股东会审议通过之日起生效[17]

制度审议 - 2025年7月29日公司第四届董事会第六次会议审议通过修订制度议案，需提交股东会审议[2] 资金占用管理 - 资金占用分经营性和非经营性[5] - 董事长是防止资金占用及清欠第一责任人[8] - 发生侵占资产董事会应要求停止侵害，必要时汇报或诉讼[8] - 发生占用应制定清欠方案并报告公告[8] - 审计机构需出具专项说明，公司公告[8] - 被占用资金原则上现金清偿，非现金清偿需评估等[9][10] 责任追究 - 董事协助侵占将视情节处分[12] - 非经营性占用对责任人处分，造成损失追究法律责任[12]

董事会会议 - 2025年7月29日召开第四届董事会第六次会议，通过《修订<董事会秘书工作细则>》，9票同意[2] 董事会秘书管理 - 聘任、解聘或辞职2个交易日内公告并向交易所报备[7] - 出现不得任职等情形1个月内解聘[7] - 原任离职3个月内聘任新秘书[9] - 空缺时指定人员代行职责，指定前董事长代行[9]

制度修订 - 2025年7月29日公司召开会议审议通过《修订<独立董事工作制度>》，尚需提交股东会审议[2] 任职要求 - 独立董事人数占比不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[7] - 会计专业独立董事候选人应符合三个条件之一[7] - 独立董事候选人不得有不良记录[8] - 独立董事任期届满连选可连任，但不超六年[9] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[9] - 最近12个月内有不得任职情形人员不得担任[9] - 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司任职[11] 提名选举 - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可提候选人[12] - 选举通知公告时披露相关声明与承诺及审查意见[14] - 股东会通过后2个交易日内向北交所报送电子文件[19] 履职管理 - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会评估并披露[10] - 任期届满前提前解除应披露理由[14] - 比例不符规定60日内完成补选[15] - 每年现场工作不少于15日[17] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[17] - 工作记录及资料至少保存10年[19] - 应通过多种方式履职维护公司和股东利益[21] - 发现特定情形向北交所报告，必要时专项调查[21] - 特定情形向北交所和证监会派出机构报告[22] - 向年度股东会提交述职报告并披露[22] - 述职报告包含多方面情况[22][23] - 任职期间参加后续培训[23] 公司保障 - 保证独立董事知情权并提供必要条件[25] - 及时发会议通知并提供资料，保存至少十年[25] - 行使职权费用公司承担，给予适当津贴[27] - 可建立责任保险制度降低风险[27]

制度修订 - 2025年7月29日公司召开会议审议通过《修订<对外投资管理制度>》，需提交股东会审议[2] 投资决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况，需董事会审议后提交股东会批准[7] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，由董事会批准[8] - 未达董事会批准标准的对外投资事项，由总经理批准，必要时可提请董事会审议[8] 投资管理 - 财务部门应对项目建设进度等跟踪管理，新情况5个工作日内向董事长汇报[11] - 委托理财应选合格专业机构并签合同，财务部门专人跟踪资金情况[11] 投资处置 - 投资项目期满或破产等，公司可收回或核销对外投资[13] - 投资项目有悖公司经营方向，公司可转让对外长期投资[13] - 对外投资转让需董事长会同相关部门提报告，提交有权决策机构审批[14] - 处置对外投资须合法合规，做好资产评估防流失[14] 人员管理 - 对外投资组建新公司应派出一定比例董事及经营管理人员[16] - 派出人员人选由总经理办公会提意见，董事长决定[16] - 派出董事参与决策并报告重要情况[17] - 派出人员接受考核并提交述职报告[17] 财务核算与监督 - 财务部门对对外投资完整记录和核算[19] - 期末对长、短期投资全面检查并计提减值准备[19] - 委派的参股公司人员报送经营情况分析报告[19] - 公司定期或不定期对子公司及参股公司审计监督[19] 信息披露与制度生效 - 对外投资按规定履行信息披露义务[21] - 本制度经股东会审议通过后生效实施[23]

制度修订 - 2025年7月29日董事会审议通过《修订<总经理工作细则>》[2] 人员管理 - 公司高级管理人员包括总经理等[6] - 总经理由董事长提名，其他由总经理提名，董事会聘任或解聘[6] 会议安排 - 总经理办公会议每月最少召开一次，必要时扩大范围[12] - 三种情形下两日内召开临时会议[13] 工作汇报 - 总经理定期或不定期向董事会报告，重大问题当日报董事长[15] - 董事会要求时五日内按要求报告[20] 考核与责任 - 高级管理人员绩效由薪酬与考核委员会评定[17] - 违规致损给予处分直至追究法律责任[17] 生效时间 - 细则2025年7月29日起生效实施[19][20]

制度修订 - 2025年7月29日公司审议通过《修订<子公司管理制度>》[2] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[8] 子公司定义 - 子公司指公司持有其50%以上股权等能实际控制的下属公司[4] 子公司管理 - 公司通过子公司股东会行使股东权利[7] - 子公司应及时报告重大信息并按权限审议[6] - 子公司应报送会计报表并接受审计[6] - 未经批准子公司不得对外担保[6] - 募集资金项目子公司应规范管理[7] - 子公司关联交易按相关制度执行[7] - 公司定期或不定期对子公司审计[7]