证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-101 浙江豪声电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.26《修订<会计师事务所选聘制度>》，表决结果为：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-097 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江豪声电子科技股份有限公司 承诺管理制度 浙江豪声电子科技股份有限公司承诺管理制度 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.22《修订<承诺管理制度>》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票，该议案尚需提交股东会审议。 第一条 为加强浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）及《北京证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺，是指公司就重要事 ...

制度修订 - 公司2025年7月29日董事会通过《修订<累积投票制实施细则>》，待股东会审议[2] 累积投票制规则 - 适用于选举或变更两名以上董事议案[4] - 股东投票权总数为股份总数与拟选董事人数乘积[6] - 多轮选举时重新计算累积表决票数[8] - 独立董事与非独立董事分开投票[8] 投票结果判定 - 所投候选董事超应选人数，选票弃权[10] - 候选人数等于或少于应选人数，当选需表决权过半数[10] - 候选人数多于应选人数，按得票取足名额且票数超半数[10]

第一章 总则 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-088 浙江豪声电子科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.13《修订<募集资金管理制度>》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票，该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为了规范浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的运用和管理，提高募集资金使用效率，管控募集资金使用风险，保护投资者 利益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等相关规定以及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，并结合公司实 ...

浙江豪声电子科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-098 一、 审议及表决情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.23《修订<网络投票实施细则>》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票，该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方 式中的一种表决方式。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票议案号、 投票方式等有关事项做出明确说明。 第六条 公司应当按照中国证券登记结算有限责任公司的要求提供股权登记 日 ...

制度审议 - 2025年7月29日公司董事会审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》，待股东会审议[2] 会议规则 - 定期或不定期召开全独立董事会议，有多种召开方式[4] - 由过半数独立董事推举召集人，定期提前10天、不定期提前3天通知[5] 表决事项 - 表决一人一票，有多种表决方式[5] - 关联交易等需经会议审议且过半数同意后提交董事会[6] - 独立董事特别职权需经会议审议且过半数同意[7] 其他规定 - 会议可研究股东等资金往来事项[7] - 会议应制作记录，意见需签字确认[8] - 制度按相关规定执行，由董事会解释，股东会通过生效[9]

浙江豪声电子科技股份有限公司董事、高级管理人员持股 变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-106 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及北京证券交易所（以下简称"北 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强对浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》等有关法律法 规、规范性文件及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-094 浙江豪声电子科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.19《修订<内部审计制度>》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，依据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《北京证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江豪声电子科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部 ...

薪酬制度审议 - 公司2025年7月29日董事会通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》，待股东会审议[3] 管理机构职责 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核及初步确定薪酬方案[7] - 股东会审议董事薪酬考核制度和方案，董事会审议高管的[7] 薪酬相关规定 - 独立董事固定津贴，外部董事无津贴，不参与薪酬考核[9] - 高管薪酬依绩效考核办法，兼任内部董事不另领津贴[9] - 委员会可提薪酬调整方案，重点关注主营情况等[9] 考核与报告 - 委员会经营年度和考核周期后向董事会报告结果和分配情况[11] 其他规定 - 高管缴纳五险一金，公司代扣代缴个税[11] - 高管违规可降薪或不发绩效奖金[11]

制度修订 - 2025年7月29日《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》获董事会通过，无需提交股东会审议[2] - 制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[27,28] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或担保超上年末净资产20%等属内幕信息[8] 知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其董监高、实际控制人及其董监高等属知情人[10] 报备要求 - 年报及中报披露后10个交易日内提交报备文件，自查有相应期间[13] - 重大事项披露后10个交易日内提交报备文件，自查有相应期间[14] - 收购及股份权益变动活动后10个交易日内提交相关报备文件，自查有相应期间[16] 其他规定 - 证券发行等事项应报备内幕信息知情人档案材料[16] - 重大事项变化应补充报送档案及进程备忘录[18] - 知情人违规董事会给予处分，操纵股价犯罪移交司法机关[23][24]