会议信息 - 董事会会议于2025年7月8日在浙江省嘉兴市嘉善县召开[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] 人事变动 - 公司拟聘任陈春燕女士为证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[5][6] 议案表决 - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案无需回避表决，无需提交股东会审议[6]

权益分派 - 2024年年度以9800万股为基数，每10股转增4股派3元，转增3920万股，派现2940万元，分红后总股本增至1.372亿股[2][3] - 权益登记日2025年6月27日，除权除息日6月30日[6] - 送（转）股6月30日入股东账户，现金红利同日到账[7] 股东情况 - 限售与无限售流通股变动后占比不变[8][10] - 嘉兴美合、美兴计划减持137.2万、49万股，占比1%、0.3571%[11] 财务数据 - 送（转）股后2024年每股净收益摊薄为1.25元[11] - 权益分派基准日母公司未分配利润3.74亿，资本公积2.74亿[2]

股东持股 - 嘉兴美合持股4592000股，比例4.6857%[2] - 嘉兴美兴持股2120000股，比例2.1633%[2] 减持计划 - 嘉兴美合拟减持980000股，占比1.0000%[5] - 嘉兴美兴拟减持350000股，占比0.3571%[5] - 拟15个交易日后3个月内集中竞价减持或超1%[8] 减持承诺 - 上市12个月内不转让发行前股份[9] - 锁定期满2年内减持价不低于发行价[10] 计划说明 - 未违反法规，实施有不确定性[12][13] - 减持不导致公司控制权变更[14]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [3] - 活动时间是2025年6月4日，地点在公司会议室 [4] - 参会单位有东吴证券、开源证券等，上市公司接待人员包括董事长徐瑞根和董事会秘书言津 [4] 2025年一季度经营情况 - 营业收入1.77亿元，同比上涨7.77%，因消费电子行业回暖，在手订单增加 [6] - 净利润853万元，同比下降93.36%，扣非后净利润836万元，同比上涨186.05%，前者因无资产处置收益，后者因营业收入与毛利率双增长 [6] 产能与海外子公司建设 - 产能主要集中在浙江省嘉善县 [7] - 2024年12月12日在泰国完成海外子公司注册登记，2025年3月3日完成商务部门备案审批，目前处于前期筹备阶段 [7] 征收补偿款情况 - 征收补偿款总额372,261,395.00元，最后一笔4,943,137.00元于2025年5月29日到账，已全部收取 [8] 公司竞争优势 - 与业内主要知名品牌商和ODM制造商保持长期稳定合作，下游客户集中度较高 [9] - 拥有60余项授权专利，积累多项核心技术，能全面覆盖下游品牌高中低端机型 [10] - 拥有多条全自动单体装配线，可形成规模效应，快速响应客户订单 [10] 公司规划与决策 - 目前无并购计划，重点是专注现有业务发展，提升内部运营效率 [11] - 2025年继续深化产品结构调整，完善营销渠道，坚持大客户战略，拓展市场空间，提高中高端产品市场份额 [12] 实现经营目标的措施 - 加大市场营销力度，依托现有客户开发新客户，推广新产品，提高市场占有率 [12] - 提高产品研发能力，依托现有平台培养技术创新人才 [12] - 推进智能生产并提升自动化水平，利用募集资金扩建生产线及配套设备 [12] - 提升内部管理，优化组织架构和流程机制，提高生产效率 [14] - 完善人才引进和培养，构建高效人才队伍，实现员工与公司共赢 [14] - 提升公司竞争力，发挥竞争优势，加大研发投入，实现产品创新升级 [14]

北证50指数样本股及备选名单定期调整公告 - 北京证券交易所与中证指数有限公司宣布对北证50指数样本股及备选名单进行定期调整，调整将于2025年6月16日正式生效 [1] 北证50指数新一期样本股构成 - 本次调整后，北证50指数样本股共包含50只证券，覆盖了诺思兰德、华岭股份、苏轴股份、丰光精密等公司 [2] - 样本股名单还包括安达科技、森萱医药、创远信科、奥迪威、纳科诺尔、德源药业、开特股份、锦波生物、国航远洋、民主达、同惠电子、骏创科技、一诺威、同力股份、五新隧装、贝特瑞、连城数控、戈碧迦、机科股份、富士达、海泰新能、吉林碳谷、青矩技术、长虹能源、华密新材、吉冈精密、华信永道、则成电子、硅烷科技、豪声电子、天马新材、并行科技、天练标、曙光数创、国子软件、纬达光电、中纺标、天力复合、鼎智科技、阿为特、云星宇、万达轴承、铜冠矿建、球冠电缆、艾融软件、颖泰生物 [2][3] 北证50指数新一期备选名单 - 本次调整后的备选名单包含5只证券，分别为佳先股份、雷神科技、惠丰钻石、联迪信息、云里物里 [3]

业绩相关 - 公司与天信拆迁签署《征收补偿协议》，被征收房屋在浙江嘉善惠民街道[3] - 2024年4月16日签《补充协议书》，调整后土地征收补偿金额372,261,395元[4] - 2025年5月29日收到征收补偿款4,943,137元，占总额1.33%[6] - 截至2025年5月29日，共收到征收补偿款372,261,395元，占总额100%[6]

员工持股平台减持计划 - 嘉兴美合投资合伙企业计划减持980,000股，占总股本比例1.0000% [1] - 嘉兴美兴投资合伙企业计划减持350,000股，占总股本比例0.3571% [1] - 减持时间为首次披露之日起30个交易日后的3个月内，方式为集中竞价或大宗交易 [1] - 嘉兴美合投资和嘉兴美兴投资为公司实际控制人之一陈美林的一致行动人 [1] - 公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员承诺不通过上述平台减持 [1] - 公司实际控制人为徐瑞根、陈美林夫妇，嘉兴美合投资和嘉兴美兴投资均为陈美林控制的企业 [1] 公司上市及募资情况 - 公司于2023年7月19日在北交所上市，发行价格为8.80元/股 [2] - 发行数量为2,450.00万股（不含超额配售选择权）或2,817.50万股（全额行使超额配售选择权后） [2] - 保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人为杨睿、瞿骏驰 [2] - 超额配售选择权行使前，募集资金总额为21,560.00万元，净额为19,271.93万元 [2] - 原计划募集资金23,690.92万元，用于扩建年产3500万只微型受话器、2500万只微型扬声器、5500万只微型扬声器集成模组项目及补充流动资金 [2] - 发行费用总额为2,288.07万元（超额配售选择权行使前）或2,515.24万元（全额行使超额配售选择权后），其中保荐承销费用为1,600.00万元或1,826.38万元 [2]

股东持股 - 嘉兴美合持股459.2万股，比例4.6857%[2] - 嘉兴美兴持股212万股，比例2.1633%[2] 减持计划 - 嘉兴美合拟减持98万股，占比1%[5] - 嘉兴美兴拟减持35万股，占比0.3571%[5] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，30个交易日后3个月内进行[5] - 减持股份源于北交所上市前，因合伙人资金需求[5] 其他情况 - 集中竞价卖出股份总数可能超1%[8] - 企业承诺上市12个月内不转让股份[9] - 减持未违规，实施有不确定性，无控制权变更风险[13][14]

股东会安排 - 公司2025年4月24日决定于5月16日召开2024年年度股东会[3] - 2025年4月25日刊登召开2024年年度股东大会通知公告[3] - 现场会议于2025年5月16日14:00召开，网络投票时间为5月15日15:00至5月16日15:00[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表7名，代表股份63,100,000股，占比64.3878%[5] - 参加网络投票股东1名，代表股份5,500股，占比0.0056%[5] - 出席股东会股东及代表共8名，代表股份63,105,500股，占比64.3934%[5] 议案表决 - 各议案同意股数均为63,105,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%[10][12][15][17][19][21][23][25][27] - 《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》中小投资者同意5,500股，占比100%[26] - 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》6310.55万股同意，占比100%，中小投资者5500股同意，占比100%[29] - 《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》6310.55万股同意，占比100%[30] - 《关于公司内部控制审计报告的议案》6310.55万股同意，占比100%[32] - 《关于2024年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》6310.55万股同意，占比100%[34] - 《关于公司2024年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》6310.55万股同意，占比100%[35] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》5500股同意，占比100%，部分关联股东回避表决[37] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》6310.55万股同意，占比100%[39] - 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》6310.55万股同意，占比100%，中小投资者5500股同意，占比100%[41] 合法性 - 股东会召集人为公司董事会，具备召集资格[7] - 本次股东会召集、召开程序及出席人员、召集人等均符合规定[4][8] - 本次股东会表决程序和结果合法有效[43] - 公司2024年年度股东会召集、召开程序及出席人员、召集人资格合法有效[44]

股东会信息 - 2025年5月16日公司在嘉善县召开年度股东会[3] - 出席和授权出席股东8人，持股63,105,500股，占比64.39%[4] - 网络投票股东1人，持股5,500股，占比0.01%[4] 议案表决 - 14项议案同意股数63,105,500股，占比100%[6][7][8][9][10][11][12][14][15][17][18][19] - 《2025年度公司董事薪酬方案》同意股数5,500股，占比100%[20] - 《2025年度公司监事薪酬方案》等议案同意股数63,105,500股，占比100%[21][22] - 部分议案中小股东同意票数5,500，占比100%[24]