证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-074 浙江豪声电子科技股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 29 日召开 2025 年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举顾建萍为公司第四届董事会职工代表董 事的议案》。 选举顾建萍女士为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 7 月 29 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失 信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （二）人员变动对公司的影响 本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作， 不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）《浙江豪声电子科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》。 特此公告。 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-073 浙江豪声电子科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 19 日以通讯方式 发出 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 5.会议主持人：徐芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 89 人，出席和授权出席职工代表 89 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举顾建萍为公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 ...

证券日报网讯7月29日晚间，豪声电子发布公告称，选举顾建萍女士为公司职工代表董事，任职期限至 第四届董事会任期届满之日止，自2025年7月29日起生效。 ...

人员聘任 - 2025年7月8日公司聘任陈春燕为证券事务代表[2] - 任职期限至第四届董事会任期届满[2] - 陈春燕持股0股，占股本0.00%[2] 人员履历 - 陈春燕有多家公司财务相关工作经历[6] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[4]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月8日在浙江省嘉兴市嘉善县召开[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] 人事变动 - 公司拟聘任陈春燕女士为证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[5][6] 议案表决 - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案无需回避表决，无需提交股东会审议[6]

权益分派 - 2024年年度以9800万股为基数，每10股转增4股派3元，转增3920万股，派现2940万元，分红后总股本增至1.372亿股[2][3] - 权益登记日2025年6月27日，除权除息日6月30日[6] - 送（转）股6月30日入股东账户，现金红利同日到账[7] 股东情况 - 限售与无限售流通股变动后占比不变[8][10] - 嘉兴美合、美兴计划减持137.2万、49万股，占比1%、0.3571%[11] 财务数据 - 送（转）股后2024年每股净收益摊薄为1.25元[11] - 权益分派基准日母公司未分配利润3.74亿，资本公积2.74亿[2]

股东持股 - 嘉兴美合持股4592000股，比例4.6857%[2] - 嘉兴美兴持股2120000股，比例2.1633%[2] 减持计划 - 嘉兴美合拟减持980000股，占比1.0000%[5] - 嘉兴美兴拟减持350000股，占比0.3571%[5] - 拟15个交易日后3个月内集中竞价减持或超1%[8] 减持承诺 - 上市12个月内不转让发行前股份[9] - 锁定期满2年内减持价不低于发行价[10] 计划说明 - 未违反法规，实施有不确定性[12][13] - 减持不导致公司控制权变更[14]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [3] - 活动时间是2025年6月4日，地点在公司会议室 [4] - 参会单位有东吴证券、开源证券等，上市公司接待人员包括董事长徐瑞根和董事会秘书言津 [4] 2025年一季度经营情况 - 营业收入1.77亿元，同比上涨7.77%，因消费电子行业回暖，在手订单增加 [6] - 净利润853万元，同比下降93.36%，扣非后净利润836万元，同比上涨186.05%，前者因无资产处置收益，后者因营业收入与毛利率双增长 [6] 产能与海外子公司建设 - 产能主要集中在浙江省嘉善县 [7] - 2024年12月12日在泰国完成海外子公司注册登记，2025年3月3日完成商务部门备案审批，目前处于前期筹备阶段 [7] 征收补偿款情况 - 征收补偿款总额372,261,395.00元，最后一笔4,943,137.00元于2025年5月29日到账，已全部收取 [8] 公司竞争优势 - 与业内主要知名品牌商和ODM制造商保持长期稳定合作，下游客户集中度较高 [9] - 拥有60余项授权专利，积累多项核心技术，能全面覆盖下游品牌高中低端机型 [10] - 拥有多条全自动单体装配线，可形成规模效应，快速响应客户订单 [10] 公司规划与决策 - 目前无并购计划，重点是专注现有业务发展，提升内部运营效率 [11] - 2025年继续深化产品结构调整，完善营销渠道，坚持大客户战略，拓展市场空间，提高中高端产品市场份额 [12] 实现经营目标的措施 - 加大市场营销力度，依托现有客户开发新客户，推广新产品，提高市场占有率 [12] - 提高产品研发能力，依托现有平台培养技术创新人才 [12] - 推进智能生产并提升自动化水平，利用募集资金扩建生产线及配套设备 [12] - 提升内部管理，优化组织架构和流程机制，提高生产效率 [14] - 完善人才引进和培养，构建高效人才队伍，实现员工与公司共赢 [14] - 提升公司竞争力，发挥竞争优势，加大研发投入，实现产品创新升级 [14]

业绩相关 - 公司与天信拆迁签署《征收补偿协议》，被征收房屋在浙江嘉善惠民街道[3] - 2024年4月16日签《补充协议书》，调整后土地征收补偿金额372,261,395元[4] - 2025年5月29日收到征收补偿款4,943,137元，占总额1.33%[6] - 截至2025年5月29日，共收到征收补偿款372,261,395元，占总额100%[6]

员工持股平台减持计划 - 嘉兴美合投资合伙企业计划减持980,000股，占总股本比例1.0000% [1] - 嘉兴美兴投资合伙企业计划减持350,000股，占总股本比例0.3571% [1] - 减持时间为首次披露之日起30个交易日后的3个月内，方式为集中竞价或大宗交易 [1] - 嘉兴美合投资和嘉兴美兴投资为公司实际控制人之一陈美林的一致行动人 [1] - 公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员承诺不通过上述平台减持 [1] - 公司实际控制人为徐瑞根、陈美林夫妇，嘉兴美合投资和嘉兴美兴投资均为陈美林控制的企业 [1] 公司上市及募资情况 - 公司于2023年7月19日在北交所上市，发行价格为8.80元/股 [2] - 发行数量为2,450.00万股（不含超额配售选择权）或2,817.50万股（全额行使超额配售选择权后） [2] - 保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人为杨睿、瞿骏驰 [2] - 超额配售选择权行使前，募集资金总额为21,560.00万元，净额为19,271.93万元 [2] - 原计划募集资金23,690.92万元，用于扩建年产3500万只微型受话器、2500万只微型扬声器、5500万只微型扬声器集成模组项目及补充流动资金 [2] - 发行费用总额为2,288.07万元（超额配售选择权行使前）或2,515.24万元（全额行使超额配售选择权后），其中保荐承销费用为1,600.00万元或1,826.38万元 [2]