资本变更 - 新增注册资本3920万元，总股本由9800万股增至13720万股[6] 制度修订 - 审议通过制定及修订公司部分内部管理制度的议案，含25项子议案[8] - 多项制度于2025年7月29日在北交所信息披露平台披露[15] 人员调整 - 董事会拟调整第四届董事会审计委员会成员，陈美林不再担任，顾建萍接任[17] 会议相关 - 2025年7月29日在嘉善召开董事会会议，9位董事出席[3] - 拟提请召开2025年第二次临时股东会，内容见相关公告[18]

公司治理结构变更 - 公司将于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于取消监事会的议案 [1] - 股东大会将审议关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 [1] - 股东大会将审议关于废止《浙江豪声电子科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 [1] - 股东大会将审议关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案 [1]

制度审议 - 2025年7月29日公司召开会议审议通过《制定<重大信息内部报告制度>》[2] 重大交易标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元[10] 关联交易标准 - 与关联自然人成交金额在30万元以上[10] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元[10] 诉讼仲裁标准 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上[10] 重大变更事项 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押冻结等或占公司总股本比例每增减5%[10] 业绩预告情形 - 预计年度经营业绩和财务状况净利润与上年同期相比升降50%以上[19] - 净利润为负值时需报告业绩预告[19] - 扣除无关收入后营业收入低于5000万元需报告业绩预告[19] 信息告知要求 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化应告知公司[20] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等应告知公司[20] - 通过委托或信托等持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[21] 信息报告流程 - 各部门、子公司在重大事件最先触及相关时点后向董事会秘书或董事长报告[10] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时向董事会、审计委员会汇报并公开披露[18] 相关人员职责 - 控股股东等应及时准确告知公司拟发生重大事件并配合信息披露[20] - 董事等应及时向董事会报送公司关联方名单及变化情况说明[21]

制度修订 - 2025年7月29日公司召开会议审议通过《修订<对外担保管理制度>》，尚需股东会审议[2] 担保流程 - 子公司提前五个工作日书面申报担保事项，决议当日通知披露负责人[5] - 被担保人提前三十个工作日提交担保申请书及附件[7] 审批规定 - 董事会过半数非关联董事出席可举行会议，决议需无关联董事三分之二以上同意[9] 部门职责 - 财务部负责初审及日常管理，复核合规性并组织审批[7] 后续关注 - 专人持续关注被担保人情况，提前两个月通知做好债务清偿[11] 信息披露 - 董事会决议后按要求披露，被担保人未偿债等情况及时披露[14][15] 其他规定 - 制度经股东会审议通过后生效，与规定不一致按规定执行[17]

信息披露制度通过 - 2025年7月29日公司第四届董事会第六次会议审议通过《制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>》，9票同意[2] 信息披露规则 - 涉及国家秘密信息应豁免披露[6] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露，出现特定情形应及时披露[7][8] - 定期和临时报告中涉密信息可特定方式豁免披露[8] 登记与报送要求 - 暂缓、豁免披露需登记，涉商业秘密额外登记，报告公告后十日内报送材料[8][9] 事项审批流程 - 各业务部门或子公司发生相关事项，填审批表交董事会办公室审核审批[10] 制度生效时间 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[13]

制度修订 - 2025年7月29日公司审议通过《修订<承诺管理制度>》，尚需股东会审议[2] 制度目的 - 加强公司相关方承诺及履行行为规范性，保护中小投资者权益[4] 承诺要求 - 公开承诺应具体明确，有履约时限，符合法规规则[5] 承诺履行 - 无法履行承诺应告知公司并提供担保[6] - 违反承诺应承担责任，部分承诺不得变更豁免[6] 变更豁免 - 因客观原因可变更豁免，需披露原因并提替代承诺[7] - 变更豁免方案需经独立董事同意后审议[7] 信息披露 - 公司应在定期报告中披露承诺事项及履行情况[8]

制度审议 - 2025年7月29日公司召开会议审议通过《修订<会计师事务所选聘制度>》，尚需股东会审议[2] 选聘规则 - 选聘或解聘应经审计委员会、董事会审议，股东会决定[5] - 可采用竞争性谈判等方式选聘[8] - 选聘文件保存至少10年[10] 聘用规定 - 受聘会计师事务所聘期一年，可续聘[11] - 聘期内可合理调整审计费用[12] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年后，连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行等审计业务的，上市后连续执行不超两年[13] 其他要求 - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[15] - 每年披露履职评估和监督职责报告[15] - 审计委员会需了解主动终止原因并书面报告[16] - 对特定情形保持谨慎关注[18] - 违规严重时报告董事会依规处理[19] - 严重违规事务所股东会决议不再选聘[19] - 制度未明确适用相关法规和章程，抵触以章程为准[21] - 制度由董事会负责解释，股东会通过后生效[21]

制度修订 - 公司2025年7月29日董事会通过《修订<累积投票制实施细则>》，待股东会审议[2] 累积投票制规则 - 适用于选举或变更两名以上董事议案[4] - 股东投票权总数为股份总数与拟选董事人数乘积[6] - 多轮选举时重新计算累积表决票数[8] - 独立董事与非独立董事分开投票[8] 投票结果判定 - 所投候选董事超应选人数，选票弃权[10] - 候选人数等于或少于应选人数，当选需表决权过半数[10] - 候选人数多于应选人数，按得票取足名额且票数超半数[10]

第一章 总则 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-088 浙江豪声电子科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.13《修订<募集资金管理制度>》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票，该议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为了规范浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的运用和管理，提高募集资金使用效率，管控募集资金使用风险，保护投资者 利益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等相关规定以及《浙江豪声电子科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，并结合公司实 ...

会议决议 - 2025年7月29日召开第四届董事会第六次会议，通过《修订<网络投票实施细则>》，9票同意，0票反对，0票弃权，议案待股东会审议[2] 网络投票规则 - 股东会登记在册股东可通过网络投票，一股份一种表决方式[5] - 公司需明确投票代码等事项，提供股权登记日股东资料电子数据，登记日与投票开始日至少间隔二交易日[7] - 多次有效投票视为出席，按股份数计入表决权总数，重复投票以首次有效为准[9][10][11] - 选举票数超拥有票数或应选人数，选举票弃权，对总议案投票视为对多数议案同意见[9][10] - 需回避或放弃投票股东参与投票，结果剔除其票，重大事项对中小股东投票单独统计披露[11]