证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-084 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制完成了《2024 年第 三季度报 ...

征收补偿 - 公司与天信拆迁签署《征收补偿协议》，被征收房屋在浙江嘉善[3] - 2024年4月16日调整后土地征收补偿金额为372,261,395元[4] - 2024年10月28日收到补偿款3,000,000元，占总额0.81%[6] - 截至2024年10月29日共收到补偿款360,318,258元，占总额96.79%[6]

股价情况 - 2024年9月30日至10月9日3个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达42.79%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象含控股股东等相关人员，方式有电话等[3][4][5] - 前期公告等无重大变化，无应披露未披露事项[7][8] 交易情况 - 异常波动期间公司及相关人员无交易股票情况[9] 风险提示 - 公司提请投资者注意市场风险，理性投资[10]

涨跌幅 - 2024年10月9日国子软件异常期间涨跌幅偏离值累计达58.61%[1] - 2024年10月9日新安洁异常期间涨跌幅偏离值累计达55.24%[1] - 2024年10月9日凯德石英异常期间涨跌幅偏离值累计达49.34%[1] - 2024年10月9日成电光信当日收盘价涨幅达29.99%[1] - 2024年10月9日华岭股份当日收盘价涨幅达29.96%[1] - 2024年10月9日恒合股份当日收盘价跌幅达 -23.41%[1] - 2024年10月9日华阳变速当日收盘价跌幅达 -23.48%[1] 其他指标 - 2024年10月9日凯华材料当日价格振幅达54.73%[1] - 2024年10月9日国子软件当日换手率达63.86%[1] - 2024年10月9日瑞华技术当日换手率达52.96%[2] 成交量与成交额 - 2024年10月9日国子软件成交数量35716804股，成交金额89919.39万元[1] - 2024年10月9日新安洁成交数量94437597股，成交金额36660万元[1] - 2024年10月9日凯德石英成交数量27517422股，成交金额72200.91万元[1] - 2024年10月9日成电光信成交数量8231758股，成交金额29659.53万元[1] - 2024年10月9日华岭股份成交数量48711867股，成交金额73990.37万元[1] - 2024年10月9日恒合股份成交数量6710744股，成交金额4889.26万元[1] - 2024年10月9日华阳变速成交数量19627400股，成交金额15013.17万元[1] - 2024年10月9日凯华材料成交数量14198262股，成交金额49037.24万元[1] - 2024年10月9日国子软件成交数量16568587股，成交金额47620.5万元[1] - 2024年10月9日瑞华技术成交数量8621451股，成交金额34248.27万元[2]

| | 2024-10-09 公告日期 | 2024-10-09 异常期间 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 豪声电子(838701) 26273179.0 | 成交数量 连续竞价 （股） | 成交金额（万 元） | 61815.64 | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | (-40%) | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 海通证券股份有限公司漳州水仙大街证券营业部 | | 27653483.52 | 0 | | 买2 | 浙商证券股份有限公司永康望春西路证券营业部 | | 10236145.75 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 7719944.08 | 7071565.89 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 6827456.06 | 6165995.3 | | 买5 | 民生证券股份有限公司河南分公司 | | ...

市场扩张和并购 - 泰国子公司项目计划总投资2500万泰铢，约合人民币500万元[2] - 泰国子公司设立时注册资本由400万泰铢调整至500万泰铢[4] 出资情况 - 调整后公司货币出资4999900泰铢，占比99.998%[2][5] - 调整后张永锋货币出资50泰铢，占比0.001%[3][5] - 调整后屠军货币出资50泰铢，占比0.001%[3][5] 出资时间及增资计划 - 各方需在2025年12月31日前完成出资[6][7][8] - 公司设立后三年内各方按持股比例将注册资本增资至2500万泰铢，持股比例不变[8] 其他新策略 - 宣称发生不可抗力的一方应在15天内提供证明[13]

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-081 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 （一）审议通过《关于调整泰国子公司股权结构的议案》 1.议案内容： 公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于拟投资设立泰国子公司的议 案》，拟使用自有资金投资设立泰国子公司。在实际办理过程中，根据泰国相关 法律法规的规定，在泰国设立公司至少需要 2 名自然人联合发起，且最终需要维 持至少 2 名股东（自然人或法人均可）的股权架构。因此，公司调整泰国子公司 设立时的股权结构，由原来的公司和 1 名自然人（公司员工），调 ...

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公 告编号：2024-038）。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了 无异议的核查意见。 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权现金管理情况 （一）审议情况 为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，公司召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议、2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募集资金进 行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行 现金管理的品种满足低风险、安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全、单 笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-079 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于公司收到征收补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 因嘉善县惠民街道实施城市有机更新需要，根据土地管理法及其他法律、法 规的规定，同时为推动公司改造升级，推进公司高质量发展，公司与嘉善天信房 屋拆迁有限责任公司（以下简称"天信拆迁"）签署《征收补偿协议》。根据《征 收补偿协议》约定，公司被征收房屋坐落于浙江省嘉善县惠民街道惠民大道 328 号、365 号，具体内容详见公司 2021 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于签署<征收补偿 协议>的公告》（公告编号：2021-033）。 一、本次征收补偿概况 2024 年 4 月 16 日公司与天信拆迁签订了《补充协议书》，该协议书为公司 之前与天信拆迁签订的《征收补偿协议》的补充合同。由于嘉善县工业用地级别 基准的调整，涉及惠民街道"城市有机 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-077 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟投资设立泰国子公司的议案》 1.议案内容： 为实现公司国际化发展战略，增强市场竞争力，应对未来的国际贸易风险， 拓展海外市场业务，快速响应 ...