薪酬制度审议 - 公司2025年7月29日董事会通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》，待股东会审议[3] 管理机构职责 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核及初步确定薪酬方案[7] - 股东会审议董事薪酬考核制度和方案，董事会审议高管的[7] 薪酬相关规定 - 独立董事固定津贴，外部董事无津贴，不参与薪酬考核[9] - 高管薪酬依绩效考核办法，兼任内部董事不另领津贴[9] - 委员会可提薪酬调整方案，重点关注主营情况等[9] 考核与报告 - 委员会经营年度和考核周期后向董事会报告结果和分配情况[11] 其他规定 - 高管缴纳五险一金，公司代扣代缴个税[11] - 高管违规可降薪或不发绩效奖金[11]

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-074 浙江豪声电子科技股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 29 日召开 2025 年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举顾建萍为公司第四届董事会职工代表董 事的议案》。 选举顾建萍女士为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 7 月 29 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失 信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （二）人员变动对公司的影响 本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作， 不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）《浙江豪声电子科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》。 特此公告。 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-073 浙江豪声电子科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 19 日以通讯方式 发出 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 5.会议主持人：徐芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 89 人，出席和授权出席职工代表 89 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举顾建萍为公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件 ...

证券日报网讯7月29日晚间，豪声电子发布公告称，选举顾建萍女士为公司职工代表董事，任职期限至 第四届董事会任期届满之日止，自2025年7月29日起生效。 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-075 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护浙江豪声电子科技股份 | 第一条 为维护浙江豪声电子科技股份 | | 有限公司（以下简称"公司"、"本公 | 有限公司（以下简称"公司"、"本公 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | 司"）、股东、职工和债权人的合法权益， | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 华人民共和国证券法》等有关法律、法 | 法》）、《中华人民共和国证券法》、《北 | | 规、规范性文件的规定 ...

人员聘任 - 2025年7月8日公司聘任陈春燕为证券事务代表[2] - 任职期限至第四届董事会任期届满[2] - 陈春燕持股0股，占股本0.00%[2] 人员履历 - 陈春燕有多家公司财务相关工作经历[6] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[4]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月8日在浙江省嘉兴市嘉善县召开[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[4] 人事变动 - 公司拟聘任陈春燕女士为证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[5][6] 议案表决 - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案无需回避表决，无需提交股东会审议[6]

权益分派 - 2024年年度以9800万股为基数，每10股转增4股派3元，转增3920万股，派现2940万元，分红后总股本增至1.372亿股[2][3] - 权益登记日2025年6月27日，除权除息日6月30日[6] - 送（转）股6月30日入股东账户，现金红利同日到账[7] 股东情况 - 限售与无限售流通股变动后占比不变[8][10] - 嘉兴美合、美兴计划减持137.2万、49万股，占比1%、0.3571%[11] 财务数据 - 送（转）股后2024年每股净收益摊薄为1.25元[11] - 权益分派基准日母公司未分配利润3.74亿，资本公积2.74亿[2]

股东持股 - 嘉兴美合持股4592000股，比例4.6857%[2] - 嘉兴美兴持股2120000股，比例2.1633%[2] 减持计划 - 嘉兴美合拟减持980000股，占比1.0000%[5] - 嘉兴美兴拟减持350000股，占比0.3571%[5] - 拟15个交易日后3个月内集中竞价减持或超1%[8] 减持承诺 - 上市12个月内不转让发行前股份[9] - 锁定期满2年内减持价不低于发行价[10] 计划说明 - 未违反法规，实施有不确定性[12][13] - 减持不导致公司控制权变更[14]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [3] - 活动时间是2025年6月4日，地点在公司会议室 [4] - 参会单位有东吴证券、开源证券等，上市公司接待人员包括董事长徐瑞根和董事会秘书言津 [4] 2025年一季度经营情况 - 营业收入1.77亿元，同比上涨7.77%，因消费电子行业回暖，在手订单增加 [6] - 净利润853万元，同比下降93.36%，扣非后净利润836万元，同比上涨186.05%，前者因无资产处置收益，后者因营业收入与毛利率双增长 [6] 产能与海外子公司建设 - 产能主要集中在浙江省嘉善县 [7] - 2024年12月12日在泰国完成海外子公司注册登记，2025年3月3日完成商务部门备案审批，目前处于前期筹备阶段 [7] 征收补偿款情况 - 征收补偿款总额372,261,395.00元，最后一笔4,943,137.00元于2025年5月29日到账，已全部收取 [8] 公司竞争优势 - 与业内主要知名品牌商和ODM制造商保持长期稳定合作，下游客户集中度较高 [9] - 拥有60余项授权专利，积累多项核心技术，能全面覆盖下游品牌高中低端机型 [10] - 拥有多条全自动单体装配线，可形成规模效应，快速响应客户订单 [10] 公司规划与决策 - 目前无并购计划，重点是专注现有业务发展，提升内部运营效率 [11] - 2025年继续深化产品结构调整，完善营销渠道，坚持大客户战略，拓展市场空间，提高中高端产品市场份额 [12] 实现经营目标的措施 - 加大市场营销力度，依托现有客户开发新客户，推广新产品，提高市场占有率 [12] - 提高产品研发能力，依托现有平台培养技术创新人才 [12] - 推进智能生产并提升自动化水平，利用募集资金扩建生产线及配套设备 [12] - 提升内部管理，优化组织架构和流程机制，提高生产效率 [14] - 完善人才引进和培养，构建高效人才队伍，实现员工与公司共赢 [14] - 提升公司竞争力，发挥竞争优势，加大研发投入，实现产品创新升级 [14]