证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-077 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟投资设立泰国子公司的议案》 1.议案内容： 为实现公司国际化发展战略，增强市场竞争力，应对未来的国际贸易风险， 拓展海外市场业务，快速响应 ...

股东大会安排 - 公司2024年8月23日决定9月13日召开第一次临时股东大会[2] - 8月26日在北交所网站刊登会议通知[3] - 现场会议9月13日10:00召开，网络投票9月12 - 13日[4] 参会情况 - 出席现场会议7名代表63100000股，占比64.3878%[5] - 参与网络投票1名代表200股，占比0.0002%[5] - 出席共8名代表63100200股，占比64.3880%[5] 议案表决 - 《关于拟修订<公司章程>的议案》63100000股同意，占比99.9997%；200股反对[10] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》63100000股同意，占比99.9997%；200股反对[12]

公司基本信息 - 公司于2023年7月19日在北交所上市交易，发行2450万股[7] - 公司注册资本9800万元，每股面值1元，已发行股份9800万股[7][16] 股东信息 - 嘉善瑞亨投资有限公司认缴3210.48万元，占比45.86%[13] - 徐瑞根认缴1712.256万元，占比24.46%[13] - 陈其林认缴560万元，占比8%[15] - 嘉兴美合投资合伙企业认缴459.2万元，占比6.56%[15] - 陈美林认缴428.064万元，占比6.12%[15] 股份相关规定 - 减少注册资本收购股份10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[22] - 员工持股等情形持股不超10%，3年内转让或注销[22] - 董监高任职每年转让不超25%，上市1年及离职半年内不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上持1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[31] - 股东大会、董事会决议违法，股东60日内可请求撤销[31] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[32] 重大事项审议 - 交易涉及资产等多项指标超50%且部分超金额需股东大会审议[37][38] - 对外担保多项指标超比例需股东大会审议[39][40] - 财务资助多项指标超比例需股东大会审议[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 多种情形需召开临时股东大会[41][42] - 3%以上股份股东可提临时提案[49] 会议通知与决议 - 股东大会通知时间及股权登记日规定[49][50] - 股东大会普通决议1/2以上通过，特别决议2/3以上通过[60] 中小投资者与投票权 - 中小投资者定义[62] - 多方可公开征集股东投票权[62] 关联交易审议 - 公司与关联人交易多项指标超比例需审议[63][64] 董事相关 - 董事每届任期三年，独立董事连任不超6年[75] - 董事任职限制及辞职补选规定[73][74][77] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[84] - 董事会会议召开时间及通知要求[89] 高级管理人员 - 公司设总经理等职位，财务负责人资格要求[96] - 高级管理人员任期及空缺处理规定[96][98] 监事相关 - 监事任期三年，连选可连任[102] - 监事辞职及补选规定[102] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例1/3[106] - 监事会会议召开时间及通知要求[107] 财务与分红 - 公司按规定披露报告，提取法定公积金[110] - 不同阶段现金分红比例规定[114] - 现金分红政策调整及派发规定[118] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前20天通知[120] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资通知债权人及公告规定[127] - 10%以上表决权股东可请求解散公司[131] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占50%以上或表决权影响决议股东[139]

2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 浙江豪声电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-075 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 63,100,200 股，占公司有表决权股份总数的 64.3880%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-074 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权现金管理情况 （一）审议情况 为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，公司召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议、2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募集资金进 行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行 现金管理的品种满足低风险、安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全、单 笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款、定期存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集 资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-073 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会浙江 监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对浙江豪声电子科技股份有限公司及相关人员采取 出具警示函措施的决定》（〔2024〕188 号） 收到日期：2024 年 9 月 3 日 措施类别：行政监管措施 | （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | | --- | | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 浙江豪声电子科技股份 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 有限公司 | | | | 徐瑞根 | 控股股东/实际控制人 | 董事长兼总经理 | | 高引芳 | 董监高 | 财务总监 | | 言津 | 董监高 | 董事兼董事会秘书 | 涉嫌违法违规事项类别： 生效日期：2024 年 8 月 30 日 作出主体：中国证监会及其 ...

业绩总结 - 豪声电子成交数量为6936193股[1] - 豪声电子成交金额为10420.93万元[1] - 豪声电子当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 交易详情 - 中国银河证券中山古镇证券营业部买入2938149.55元[1] - 中邮证券西安科技二路证券营业部买入2016665.37元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部买入1396044.99元，卖出658512.11元[1] - 国信证券深圳泰然九路证券营业部买入1264599.44元，卖出189381.81元[1] - 中信建投证券安吉天荒坪路证券营业部买入1228203.73元，卖出103981.55元[1] - 中信建投证券广州珠江新城证券营业部卖出2747265.04元[1] - 国信证券北京分公司买入31914.15元，卖出1792727.49元[1]

成交数据 - 智新电子2024年8月30日成交数量9297053股，成交金额7717.53万元，收盘价涨幅30.00%[1] - 晶赛科技2024年8月30日成交数量9615869股，成交金额16015.46万元，收盘价涨幅20.66%，换手率25.97%[1] - 成电光信2024年8月30日成交数量8160909股，成交金额15171.62万元，换手率34.18%[1] - 力王股份2024年8月30日成交数量8351731股，成交金额8556.83万元，换手率31.14%[1] - 豪声电子2024年8月30日成交数量6936193股，成交金额10420.93万元，换手率28.31%[1] - 旭杰科技2024年8月30日成交数量10781739股，成交金额6711.93万元，换手率22.52%[1]

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-072 浙江豪声电子科技股份有限公司 收补偿款，金额为人民币 3,000,000.00 元，占本次征收补偿款总额的 0.81%。 截至 2024 年 8 月 29 日，公司共收到该协议项下的征收补偿款 353,890,954.80 元，占本次征收补偿款总额的 95.07%。本次征收补偿款总额为人民币 372,261,395.00 元。 公司将严格根据《企业会计准则》的有关规定进行账务处理，会计处理最终 以会计师事务所审计后的结果为准。 三、风险提示 公司将持续关注剩余征收补偿款的到位情况并及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 关于公司收到征收补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次征收补偿概况 因嘉善县惠民街道实施城市有机更新需要，根据土地管理法及其他法律、法 规的规定，同时为推动公司改造升级，推进公司高质量发展，公司与嘉善天信房 屋拆迁有限责任公司（以下简称"天信拆迁"）签署《征收补偿协议》。 ...