制度审议 - 2025年7月29日公司董事会审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》，待股东会审议[2] 会议规则 - 定期或不定期召开全独立董事会议，有多种召开方式[4] - 由过半数独立董事推举召集人，定期提前10天、不定期提前3天通知[5] 表决事项 - 表决一人一票，有多种表决方式[5] - 关联交易等需经会议审议且过半数同意后提交董事会[6] - 独立董事特别职权需经会议审议且过半数同意[7] 其他规定 - 会议可研究股东等资金往来事项[7] - 会议应制作记录，意见需签字确认[8] - 制度按相关规定执行，由董事会解释，股东会通过生效[9]

制度通过情况 - 2025 年 7 月 29 日第四届董事会第六次会议通过《制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>》，表决 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，无需股东会审议[3] 股份转让限制 - 8 种情况董事、高管所持本公司股份不得转让[5] - 任期内和届满后 6 个月内，每年转让不超所持总数 25%[6] - 不超 1000 股可一次全转让[7] 转让规则 - 新增无限售当年可转 25%，新增限售计入次年基数[7] - 减持应提前 15 个交易日报告披露计划[7] - 股份被强制执行 2 个交易日内披露[8] 买卖限制 - 年报、半年报公告前 15 日内等不得买卖[10] - 不得 6 个月内反向买卖[10] 制度管理 - 董事会秘书管理身份及持股数据，每季度检查披露情况[11] - 制度自审议通过日起生效实施[12]

制度审议 - 2025年7月29日公司审议通过《修订<内部审计制度>》，表决9同意0反对0弃权，无需股东会审议[2] 内部审计工作安排 - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告工作，每年末提交工作报告[10] - 至少每半年检查公司重大事件和大额资金往来并提交报告，违规报北交所[11][12] - 每个会计年度结束前二月提交次年度计划，结束后二月提交年度报告[12] - 每季度至少检查一次货币资金内控制度[12] - 每半年审计并报告募集资金存放与使用情况[19] - 每年向董事会至少提交一次内部控制评价报告[16] 审计管理机制 - 董事会下设审计委员会监督评估内部审计工作[7] - 内部审计部对董事会负责，保持独立，负责人由董事会提名任免[7][8][9][11] - 董事会审计委员会指导监督制度建立实施、审阅工作计划等[11] 其他规定 - 工作底稿等资料保存不少于十年[14] - 公司至少每两年要求会计师事务所对内控有效性出鉴证报告[21] - 董事会对内控出具年度自我评价报告[21] - 内部审计部在重要事项发生后及业绩快报披露前审计[16][17][18][19] - 如会计师指出内控重大缺陷，董事会作专项说明[22] - 公司建立激励约束机制监督考核人员[24] - 内部审计和信息披露接受北交所监督[24] - 制度于2025年7月29日生效实施[28][29]

制度修订 - 2025年7月29日《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》获董事会通过，无需提交股东会审议[2] - 制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[27,28] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或担保超上年末净资产20%等属内幕信息[8] 知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其董监高、实际控制人及其董监高等属知情人[10] 报备要求 - 年报及中报披露后10个交易日内提交报备文件，自查有相应期间[13] - 重大事项披露后10个交易日内提交报备文件，自查有相应期间[14] - 收购及股份权益变动活动后10个交易日内提交相关报备文件，自查有相应期间[16] 其他规定 - 证券发行等事项应报备内幕信息知情人档案材料[16] - 重大事项变化应补充报送档案及进程备忘录[18] - 知情人违规董事会给予处分，操纵股价犯罪移交司法机关[23][24]

薪酬制度审议 - 公司2025年7月29日董事会通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》，待股东会审议[3] 管理机构职责 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核及初步确定薪酬方案[7] - 股东会审议董事薪酬考核制度和方案，董事会审议高管的[7] 薪酬相关规定 - 独立董事固定津贴，外部董事无津贴，不参与薪酬考核[9] - 高管薪酬依绩效考核办法，兼任内部董事不另领津贴[9] - 委员会可提薪酬调整方案，重点关注主营情况等[9] 考核与报告 - 委员会经营年度和考核周期后向董事会报告结果和分配情况[11] 其他规定 - 高管缴纳五险一金，公司代扣代缴个税[11] - 高管违规可降薪或不发绩效奖金[11]

人事变动 - 2025年7月29日顾建萍当选第四届董事会职工代表董事，任期至届满[2] - 顾建萍原为非独立董事，本次变更身份，董事会成员不变[3] 合规情况 - 本次任命符合规定，利于公司规范运作，不影响生产经营[4][5] - 顾建萍无关联关系，持股为0[2][8] - 董事会各项比例符合要求[3]

会议安排 - 职工代表大会2025年7月29日在浙江嘉兴嘉善公司会议室召开[2] - 应出席职工代表89人，实际和授权出席89人[2] 公司治理 - 拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 拟修订《公司章程》相关条款[3] 人事选举 - 顾建萍当选公司职工代表董事，任期至第四届董事会届满[4] - 选举议案同意89票、反对0票、弃权0票，无关联交易无需回避和提交股东会[4]

公司治理变动 - 豪声电子于2025年7月29日晚间发布公告，宣布公司治理层的人事变动 [1] - 顾建萍女士被选举为公司职工代表董事，其任职期限将与第四届董事会任期保持一致 [1] - 此项人事任命自2025年7月29日起正式生效 [1]

注册资本与股份 - 公司原注册资本9800万元，修订后为13720万元[3][80] - 公司已发行股份总数为13720万股，均为人民币普通股[7] - 截至2025年6月30日，公司已转增股本3920万股，新增注册资本3920万元[80] 股东相关 - 股东按股权登记日收市后登记在册享有相关权益[11] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[10] - 任一持有公司5%以上股份的股东持股情况变化等，应自事实发生当日书面报告公司[15] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[18][19] - 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需提交股东会审议[20] - 公司与关联方交易（除担保外）金额3000万元以上且占最近一期经审计总资产2%以上需股东会审议[22] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[24] - 董事会决定召开临时股东大会，将在作出决议后5日内发出通知[1] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[28] 董事与高管 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人[47][48] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超6年[43] - 公司设经理1名、副经理2名、董事会秘书1名、财务负责人1名，由董事会聘任或解聘[61] 财务与利润 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[64] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[64][65] - 公司每年利润分配方案由董事会提出、拟定，经全体董事过半数通过后提交股东会批准[66] 其他 - 公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[80] - 《公司章程》尚需提交公司股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[78] - 涉及《公司章程》修订的备查文件有第四届董事会第六次会议决议和第四届监事会第五次会议决议[81]

人员聘任 - 2025年7月8日公司聘任陈春燕为证券事务代表[2] - 任职期限至第四届董事会任期届满[2] - 陈春燕持股0股，占股本0.00%[2] 人员履历 - 陈春燕有多家公司财务相关工作经历[6] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[4]