股东持股 - 嘉兴美合持股459.2万股，比例4.6857%[2] - 嘉兴美兴持股212万股，比例2.1633%[2] 减持计划 - 嘉兴美合拟减持98万股，占比1%[5] - 嘉兴美兴拟减持35万股，占比0.3571%[5] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，30个交易日后3个月内进行[5] - 减持股份源于北交所上市前，因合伙人资金需求[5] 其他情况 - 集中竞价卖出股份总数可能超1%[8] - 企业承诺上市12个月内不转让股份[9] - 减持未违规，实施有不确定性，无控制权变更风险[13][14]

股东会安排 - 公司2025年4月24日决定于5月16日召开2024年年度股东会[3] - 2025年4月25日刊登召开2024年年度股东大会通知公告[3] - 现场会议于2025年5月16日14:00召开，网络投票时间为5月15日15:00至5月16日15:00[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表7名，代表股份63,100,000股，占比64.3878%[5] - 参加网络投票股东1名，代表股份5,500股，占比0.0056%[5] - 出席股东会股东及代表共8名，代表股份63,105,500股，占比64.3934%[5] 议案表决 - 各议案同意股数均为63,105,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%[10][12][15][17][19][21][23][25][27] - 《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》中小投资者同意5,500股，占比100%[26] - 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》6310.55万股同意，占比100%，中小投资者5500股同意，占比100%[29] - 《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》6310.55万股同意，占比100%[30] - 《关于公司内部控制审计报告的议案》6310.55万股同意，占比100%[32] - 《关于2024年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》6310.55万股同意，占比100%[34] - 《关于公司2024年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》6310.55万股同意，占比100%[35] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》5500股同意，占比100%，部分关联股东回避表决[37] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》6310.55万股同意，占比100%[39] - 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》6310.55万股同意，占比100%，中小投资者5500股同意，占比100%[41] 合法性 - 股东会召集人为公司董事会，具备召集资格[7] - 本次股东会召集、召开程序及出席人员、召集人等均符合规定[4][8] - 本次股东会表决程序和结果合法有效[43] - 公司2024年年度股东会召集、召开程序及出席人员、召集人资格合法有效[44]

股东会信息 - 2025年5月16日公司在嘉善县召开年度股东会[3] - 出席和授权出席股东8人，持股63,105,500股，占比64.39%[4] - 网络投票股东1人，持股5,500股，占比0.01%[4] 议案表决 - 14项议案同意股数63,105,500股，占比100%[6][7][8][9][10][11][12][14][15][17][18][19] - 《2025年度公司董事薪酬方案》同意股数5,500股，占比100%[20] - 《2025年度公司监事薪酬方案》等议案同意股数63,105,500股，占比100%[21][22] - 部分议案中小股东同意票数5,500，占比100%[24]

公司业绩情况 - 2024 年公司实现营业收入 79,951.16 万元，同比上涨 24.76%，主要因消费电子行业回暖，公司开拓市场并承接存量客户新增项目，主要客户销售额增长 [5] - 2024 年扣非前净利润 17,150.18 万元，同比上涨 2.03%，因前期生产经营场地搬迁完成并确认资产处置收益 [6] - 2024 年扣非后净利润为 2,350.09 万元，同比上涨 113.21%，得益于主要客户销售额增长、以价换量政策影响消除、出货量增加、新订单单价修复、生产体系稳定及运营管理水平提升 [7] - 2025 年第一季度扣除非经常性损益前的净利润同比下滑，因无资产处置收益；扣除非经常性损益后的净利润同比上涨，因营业收入与毛利率双增长 [11] 募集资金使用情况 - 2023 年度公司发行 2,450 万股，募集资金总额 215,600,000.00 元，净额 192,719,308.10 元，其中项目 1 拟投入 142,719,308.10 元，项目 2 拟投入 50,000,000.00 元 [8] - 截至 2024 年 12 月 31 日，项目 1 已使用 65,314,234.94 元，项目 2 已使用 50,050,529.92 元，合计使用 115,364,764.86 元，占募集资金净额比例为 59.86% [8] 分红方案 - 2024 年年度权益分派方案为以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，预计派发现金红利 29,400,000.00 元，转增 39,200,000 股 [9] 公司发展战略 - 公司长期专注电声领域产品研发、生产和销售，以“营造美妙动人的生活空间”为使命，“精工细作创名牌、一心一意 为客户”为经营理念，致力于成为知名消费电子产品电声元器件制造商和声学整体解决方案提供商 [9] 避免坏账措施 - 对新客户进行全面信用评估，优先选择信誉良好、实力雄厚的客户合作 [10][11] - 在合同签订环节明确付款条款和违约责任 [11] - 建立严格的应收账款跟踪和催收制度，定期与客户对账 [11] - 为部分应收账款购买信用保险 [11] 市值管理工作 - 坚持投资者为本的经营理念，聚焦主业、做好业绩，以经营业绩和股息回报投资者 [12] - 通过业绩说明会、投资者调研等方式增强与投资者沟通，做好价值管理和价值传递 [12] 保障中小投资者利益措施 - 建立健全公司治理结构，制定明确的股东会制度和投票规则，鼓励中小股东参与股东会，提供便利投票方式和渠道 [12][13] - 严格按照要求真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息 [13] 提振股价计划 - 稳健经营，优化业务结构，深入客户供应体系，推广新产品 [13] - 股东回报，结合经营情况考虑分红等举措 [13] - 透明沟通，定期披露经营进展，积极与市场保持沟通 [13] 未来盈利点 - 产品下游市场应用场景丰富，包括传统消费电子产品和新兴应用场景 [13] - AI 等新技术发展为电声产品带来新机遇和创新方向 [13]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告及摘要于2025年4月25日披露[2] - 业绩说明会2025年5月12日15:00 - 16:30召开[3] - 采用网络远程方式，可登陆中证路演中心参与[3] 参与人员及问题征集 - 参加人员有董事长等[4] - 投资者可于2025年5月12日15:00前征集问题[5] 联系方式 - 联系人言津，电话0573 - 84958316[6] - 电子邮箱为yjin@xh - haosheng.com[6] 公告时间 - 公告发布于2025年5月6日[7]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月28日在浙江嘉兴嘉善公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 报告审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[5] - 《2025年第一季度报告》于4月29日在北交所披露[6] 表决情况 - 议案表决同意3票，无反对和弃权，不涉关联交易，无需股东会审议[7]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月28日在浙江嘉兴嘉善公司会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 报告相关 - 《2025年第一季度报告》4月29日在北交所披露[6] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决全票通过[6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月29日[8]

整体财务关键指标变化 - 2025年3月31日资产总计10.65亿元，较上年期末减少6.27%；归属于上市公司股东的净资产8.14亿元，较上年期末增加1.06%[11] - 2025年1 - 3月营业收入1.77亿元，较上年同期增长7.77%；归属于上市公司股东的净利润852.87万元，较上年同期减少93.36%[11] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润835.99万元，较上年同期增长186.05%[11] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额21.86万元，较上年同期增长100.65%[11] - 2025年3月31日流动资产合计566559828.29元，2024年12月31日为642695370.91元[37] - 2025年3月31日非流动资产合计498806818.26元，2024年12月31日为493917978.82元[38] - 2025年3月31日资产总计1065366646.55元，2024年12月31日为1136613349.73元[38] - 2025年3月31日流动负债合计245255858.99元，2024年12月31日为324251870.44元[38] - 2025年3月31日非流动负债合计6536501.67元，2024年12月31日为7315870.42元[38] - 2025年3月31日负债合计256,873,213.87元，2024年12月31日为336,886,594.11元[41] - 2025年3月31日所有者权益合计809,953,861.58元，2024年12月31日为801,489,525.58元[42] - 2025年3月31日资产总计1,066,827,075.45元，2024年12月31日为1,138,376,119.69元[41] - 2025年1 - 3月营业总收入176,660,869.21元，2024年1 - 3月为163,917,730.24元[43] - 2025年1 - 3月营业总成本171,479,606.80元，2024年1 - 3月为174,320,488.23元[43] - 2025年1 - 3月营业收入176,660,869.21元，2024年1 - 3月为163,917,730.24元[47] - 2025年1 - 3月营业利润9,906,575.45元，2024年1 - 3月为149,788,426.49元[47] - 2025年1 - 3月利润总额9,940,575.45元，2024年1 - 3月为150,484,095.85元[47] - 2025年1 - 3月净利润8,464,336.00元，2024年1 - 3月为128,622,831.16元[47] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.09元/股，2024年1 - 3月为1.31元/股[45][48] - 2025年1 - 3月稀释每股收益0.09元/股，2024年1 - 3月为1.31元/股[45][48] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计159,123,376.76元，2024年1 - 3月为140,403,268.01元[49] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计158,904,781.19元，2024年1 - 3月为174,191,885.25元[49] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额218,595.57元，2024年1 - 3月为 - 33,788,617.24元[49] - 2025年公允价值变动收益 - 101,154.49元，2024年为1,555,219.36元[44][47] - 2025年1 - 3月投资活动现金流入小计74,036,774.33元，2024年1 - 3月为43,166,256.95元[50][52] - 2025年1 - 3月投资活动现金流出小计173,959,911.48元，2024年1 - 3月为37,692,028.99元[50][52] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 99,923,137.15元，2024年1 - 3月为5,474,227.96元[50][52] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计159,191,493.74元，2024年1 - 3月为140,404,709.64元[51] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计158,951,551.84元，2024年1 - 3月为174,397,639.04元[51] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为239,941.90元，2024年1 - 3月为 - 33,992,929.40元[52] - 2025年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 116,805.44元，2024年为284,635.31元[50][52] - 2025年现金及现金等价物净增加额为 - 99,821,347.02元，2024年为 - 28,029,753.97元[50] - 2025年期初现金及现金等价物余额为161,439,906.43元，2024年为191,123,362.57元[50] - 2025年期末现金及现金等价物余额为61,618,559.41元，2024年为163,093,608.60元[50] 母公司财务关键指标变化 - 2025年3月31日母公司流动资产合计564,970,843.31元，2024年12月31日为641,501,047.26元[40] - 2025年3月31日母公司非流动资产合计501,856,232.14元，2024年12月31日为496,875,072.43元[41] 具体资产项目关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金6892.48万元，较上年期末减少60.72%，主要因部分闲置资金购买的理财产品未到期[12] - 2025年3月31日应收票据1860.80万元，较上年期末减少68.63%，因应收账款收回且高信用等级票据结算比例增多[12] - 2025年3月31日应收款项融资7240.57万元，较上年期末增长184.01%，因应收账款收回且高信用等级票据结算比例增多[12] - 2025年3月31日在建工程3695.56万元，较上年期末增长94.72%，因待安装设备增加[13] 费用类关键指标变化 - 2025年1 - 3月税金及附加124.54万元，较上年同期增长38.78%，因应纳增值税增长[13] - 2025年1 - 3月销售费用242.59万元，较上年同期增长50.94%，因营业收入增长使销售人工成本及业务招待费增加[13] - 2025年1 - 3月税金及附加1,245,426.97元，2024年1 - 3月为897,440.01元[43] - 2025年1 - 3月销售费用2,425,870.68元，2024年1 - 3月为1,607,212.14元[43] - 2025年1 - 3月研发费用6,864,476.10元，2024年1 - 3月为5,993,549.27元[43] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计198,538.59元，所得税影响数29,780.79元，非经常性损益净额168,757.80元[17] 股份结构变化 - 期初无限售股份总数24,501,000股，占比25.00%，期末增至71,576,600股，占比73.04%；期初有限售股份总数73,499,000股，占比75.00%，期末减至26,423,400股，占比26.96%[19] - 控股股东、实际控制人期初无限售股份1,000股，占比0.00%，期末增至34,226,600股，占比34.93%；期初有限售股份59,599,000股，占比60.82%，期末减至25,373,400股，占比25.89%[19] - 董事、监事、高管期初无限售股份0股，占比0.00%，期末增至7,550,800股，占比7.70%；期初有限售股份30,203,200股，占比30.82%，期末减至22,652,400股，占比23.11%[19] - 总股本98,000,000股，报告期内无变动，普通股股东人数为5,786人[19] 主要股东持股情况 - 嘉善瑞亨投资有限公司期末持股24,084,800股，占比24.58%；徐瑞根期末持股17,122,560股，占比17.47%；陈美林期末持股11,680,640股，占比11.92%[21] - 嘉兴美合投资合伙企业（有限合伙）期末持股4,592,000股，占比4.69%；张远期末持股3,700,000股，占比3.78%；徐雅期末持股3,600,000股，占比3.67%[21][22] - 嘉兴美兴投资合伙企业（有限合伙）期末持股2,120,000股，占比2.16%；员工徐瑞根期末持股2,100,000股，占比2.14%；陈其林期末持股2,100,000股，占比2.14%；陈春强期末持股1,400,000股，占比1.43%[22] 关联交易情况 - 2025年预计与关联方发生日常性关联交易合计115万元，已审议通过，已发生金额78,214.94元[26][27] 重大事项合规情况 - 报告期内，公司多项重大事项合规，部分事项已事前审议并及时披露，如日常性关联交易、收购出售资产等[25] 资金使用计划 - 公司拟使用不超2亿元闲置自有资金购买理财产品，授权有效期至2025年6月30日[28] - 公司拟使用不超8000万元闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过起12个月内有效[29] 授信额度申请 - 公司及控股子公司拟申请不超4亿元综合授信额度，有效期至2025年6月30日[33] 货币资金质押情况 - 货币资金质押账面价值7306219.92元，占总资产比例0.69%[33] 承诺事项情况 - 公司无新增承诺事项，相关承诺情况无重大变化[31]

资金管理 - 公司授权使用不超8000万元闲置募集资金现金管理，额度内可循环滚动[2] - 截至2025年4月10日，未到期理财产品余额6000万元，占2023年度经审计净资产8.79%[4] 产品购买 - 购买杭州银行“添利宝”结构性存款，1000万元预计年化收益率0.80%-2.00%，期限12天[8] - 购买杭州银行“添利宝”结构性存款，5000万元预计年化收益率1.10%-2.45%，期限91天[8] - 2025年4月11日买5000万元杭州银行“添利宝”，预计年化收益率1.10%-2.45%，7月11日到期[15] 产品到期 - 2024年多笔杭州银行“添利宝”到期，金额4000万元、3800万元，年化收益率2.85%，本金全收回[14] 风险情况 - 2024 - 2025年嘉兴嘉善支行多笔“添利宝”未全部收回资金[16] - 公司采取措施降低投资风险，提醒投资者注意市场波动风险[11][12] 其他信息 - 本次现金管理不构成关联交易[10] - 备查文件含《杭州银行"添利宝"结构性存款（挂钩汇率B款）协议》和业务凭证[17] - 2025年4月10日公告由浙江豪声电子科技股份有限公司董事会发布[19][20]

募集资金情况 - 公司发行2450万股A股，每股8.8元，募集资金总额2.156亿元，净额1.927193081亿元[2] - 截至2025年2月28日，扩建项目拟投入1.427193081亿元，累计投入7001.76891万元，进度49.06%[5] - 截至2025年2月28日，补充流动资金拟投入5000万元，累计投入5005.052992万元，进度100.10%[5] - 截至2025年2月28日，募集资金累计投入1.2006821902亿元，整体进度62.30%[5] - 截至2025年2月28日，募集资金专户余额697.903968万元[6] - 截至2025年2月28日，使用闲置募集资金现金管理金额7000万元，预计年化收益率1.10%-2.45%[7] - 截至2025年2月28日，募集资金余额7697.903968万元[7] 设备调整情况 - 公司计划调整扩建项目部分设备，全自动装配生产线变更前金额3920万元，变更后2900万元[8] - 变更前设备总金额为8955.50万元，变更后设备总金额为8955.50万元[10] - 全自动单磁胶合设备数量从11台变更为7台，金额从330.00万元变更为140.00万元[9] - Trust曲线测试设备数量从127台变更为48台，金额从601.50万元变更为24.00万元[9] - NTI曲线测试设备数量从49台变更为81台，金额从1176.00万元变更为200.00万元[9] - 全自动测试机架数量从98台变更为50台，金额从735.00万元变更为200.00万元[9] 调整相关说明 - 公司调整募投项目部分设备是为保障募集资金运用，应对市场变化[11] - 调整未取消原募投项目，不影响公司正常经营和股东利益[12] - 2025年3月31日公司董事会、监事会审议通过调整设备议案[13][14] - 保荐机构认为调整事项合规，无损害公司和股东利益情形[15] - 调整事项无需提交股东大会审议[14]