证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-094 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所《关于同享（苏州）电子材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》的公告 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问 询函的回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并通过北交所发行上市审核业 务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过北交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，公 司最终能否通过北交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年七月 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王润达、孙中凯已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北 京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-4-1 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 一、公司基本情况 | | --- | | 二、公司本次证券发行情况… | | 三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况………………………………19 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明………………………22 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 | | 六、保荐人关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明………………24 | | 七、 保荐人认为应当说明的其他事项. | | 八、持续督 ...

关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二零二四年七月 1 北京证券交易所： 贵所于 2024 年 5 月 21 日出具的《关于同享（苏州）电子材料科技股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"《问询函》"）已收 悉，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"同享科技"、 "公司"、"本公司"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、上 海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》所列问题逐项进 行了落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致； | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及申请文件补充披露或修改的内容 | 楷体（加粗） | 2 | 问题 | 1.前次募投项目进展及募集资金使 ...

上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 第 1 页 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材料 科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"同享科技"）的委托， 并根据发行人与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问，于 2024 年 4 月 26 日出具 了《上海市锦天城律师事务所关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向特 定对象发行股票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、《上海市锦 天城律师事务所关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向 ...

之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年七月 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王润达、孙中凯根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 中信建投证券股份有限公司 关于 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 3-1-1 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | --- | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | 三、发行人基本情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 江苏省苏州市吴江经济开发区龙桥路 579 号 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 1-1-1 证券简称：同享科技 证券代码：839167 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募 集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 第一节 重要提示 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二十三次会 议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过，尚需北京证券交易所审核通过并经 中国证监会同意注册后方 ...

0 众环专字(2024)3300143 号 北京证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为同享（苏州） 电子材料科技股份有限公司（以下简称"同享科技公司"或"公司"或"发行人"）2022 及 2023 年度财务报表的审计机构，分别于 2023 年 4 月 4 日、2024 年 3 月 5 日出具了众环审字 (2023)3300059 号、众环审字(2024)3300003 号的无保留意见审计报告。 2024 年 5 月 21 日，贵所出具了《关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"），我们以对同享科技公司 2022 及 2023 年度财务报表执行的审计工作为依据，对问询函中需要本所回复的相关问题履行了 核查程序，现将核查情况说明如下： 除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《同享（苏州）电子材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件》中的含义相同。 本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，均系计算中四舍 五入造成。 问题 2.本次募集资金的必要性和合理性 关于同享（苏州）电子材 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 江苏省苏州市吴江经济开发区龙桥路 579 号 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 1-1-1 证券简称：同享科技 证券代码：839167 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募 集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 | 第一节 | 重要提示 4 | | --- | --- | | 第二节 | 释义 7 | | 第三节 | 上市公司基本情况 11 | | 第四节 | 本次证券发行概要 92 | | 第 ...

上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票的 第 1 页 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材料 科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"同享科技"）的委托， 并根据发行人与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问，于 2024 年 4 月 26 日出具 了《上海市锦天城律师事务所关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向特 定对象发行股票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、《上海市锦 天城律师事务所关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向 ...