证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-109 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司综合会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陆利斌 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 75,471,007 股，占公司有表决权股份总数的 68.79%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 180 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024年第六次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024年第六次临时股东大会的法律意见书 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于2024年8月 29日在北京证券交易所（http://www.bse.cn/）上刊登《同享（苏州）电子材料科 技股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》， 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材料 科技股份有限 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年8月29日现场召开，8月20日邮件通知[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要的议案》等多议案表决全票通过[5][6][9] - 拟续聘中审众环为2024年审计机构，尚需股东大会审议[7] 股东大会 - 提请2024年9月13日召开2024年第六次临时股东大会[9]

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-105 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、《公司章程》及其他有关规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"），并于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资 料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于 制订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》， 本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 同享（苏州）电子材料科技股份有 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘中审众环为2024年度审计机构，2023和2024年审计收费均为30万元[2][6] - 中审众环2023年末合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券服务报告的716人[2] - 中审众环2023年收入总额215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[3] - 中审众环2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，同行业上市公司审计客户2家[3] - 中审众环职业风险基金上年度年末数12627.43万元，职业保险累计赔偿限额8亿元[3][4] - 中审众环近三年受行政处罚1次、监管措施11次，24名从业人员受行政处罚3次、行政管理措施22次[5] 人员相关 - 项目合伙人吕方明2010年成注册会计师，2020年起为公司服务[6] - 签字注册会计师刘占洋2019年成注册会计师，2021年起服务[6] - 项目质量控制复核合伙人刘国源2001年成注册会计师，2021年起服务[6] 审议相关 - 2024年8月29日公司第三届董事会第三十次会议通过续聘议案，表决同意8票，弃权0票，反对0票[8] - 同日公司第三届董事会审计委员会第三次会议通过续聘议案，表决同意3票，弃权0票，反对0票[9] - 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议[10]

募资情况 - 2020 年公开发行 1200 万股，发行价 10.18 元/股，募资 1.2216 亿元[2] - 2022 年定向发行 600 万股，发行价 13.08 元/股，募资 7848 万元[2] 资金使用 - 截至 2024 年 6 月 30 日，公开发行募投项目完成，资金 2023 年 12 月 31 日前用完[5] - 2024 年 6 月 30 日，定向发行募资账户余额为 0[8] - 2023 年公开发行募资置换金额 598.099003 万元，报告期内为 0[9] - 公司实际使用 4750 万元闲置募资补流，1470 万元超 12 个月期限[13] 项目进度 - 年产涂锡铜带（丝）15000 吨项目投入进度 100.77%[16] - 补充流动资金投入进度 100.14%[16] - 本报告期定向发行投入募资 1654.86 万元，累计投入 7473.95 万元[16] 其他 - 募投项目投入超 100%，因将利息收入投入使用[18]

募集资金 - 公司向特定对象发行6000000股，发行价13.08元/股，募资总额78480000元，净额74281320.76元[2] - 截至2024年8月29日，募集资金到账75480000元，利息收入201323.41元，理财收益256819.64元[5] 资金使用 - 截至2024年8月29日，理财赎回180200000元，归还暂时补充流动资金47500000元[5] - 截至2024年8月29日，支付设备款38582417.47元，软件款934952.40元，原材料款18248500元，工程款10379163元[5] 账户情况 - 截至2024年8月29日，中国银行和浦发银行吴江支行账户余额均为0元[6] - 公司注销中国银行吴江开发区支行账户，注销前余额本息合计62.01元[7]

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-100 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年上半年经营情况及财务状况，按照法律法规、《公司章程》 及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日 以邮件方式发出 上市公司中期报告》等相关要求编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年 度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《2024 年 ...

募集资金情况 - 向特定对象发行6000000股，价格13.08元/股，募资78480000元，净额74281320.76元[2] - 截至2024年8月29日，到账75480000元，利息201323.41元，理财收益256819.64元[5] 资金使用情况 - 截至2024年8月29日，理财赎回180200000元，归还47500000元[5] - 截至2024年8月29日，支付设备、软件、原材料、工程款等[5] 账户情况 - 截至2024年8月29日，中行和浦发银行账户余额为0元[6] - 年产涂锡铜带（丝）项目中行资金已用完，账户注销[7]

制度审议 - 公司2024年8月29日通过《独立董事专门会议制度》议案，无需股东大会审议[3] 会议规则 - 提前三天通知，一致同意可不受限[6] - 过半数推举召集主持，不履职时可自行召集[6] - 半数以上出席方可举行，一人一票，过半数同意通过[7] 审议事项 - 关联交易等需审议同意后提交董事会[8][9] - 特别职权需经审议且过半数同意[9] 其他要求 - 会议记录保存至少十年[10] - 公司保证召开，承担费用[12] - 制度自董事会通过日生效[15]