上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024年第六次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024年第六次临时股东大会的法律意见书 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于2024年8月 29日在北京证券交易所（http://www.bse.cn/）上刊登《同享（苏州）电子材料科 技股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》， 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材料 科技股份有限 ...

2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-099 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：陆利斌 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年上半年经营情况及财务状况，按照法律法规、《公司章程》 及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-105 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、《公司章程》及其他有关规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"），并于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资 料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于 制订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》， 本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 同享（苏州）电子材料科技股份有 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘中审众环为2024年度审计机构，2023和2024年审计收费均为30万元[2][6] - 中审众环2023年末合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券服务报告的716人[2] - 中审众环2023年收入总额215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[3] - 中审众环2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，同行业上市公司审计客户2家[3] - 中审众环职业风险基金上年度年末数12627.43万元，职业保险累计赔偿限额8亿元[3][4] - 中审众环近三年受行政处罚1次、监管措施11次，24名从业人员受行政处罚3次、行政管理措施22次[5] 人员相关 - 项目合伙人吕方明2010年成注册会计师，2020年起为公司服务[6] - 签字注册会计师刘占洋2019年成注册会计师，2021年起服务[6] - 项目质量控制复核合伙人刘国源2001年成注册会计师，2021年起服务[6] 审议相关 - 2024年8月29日公司第三届董事会第三十次会议通过续聘议案，表决同意8票，弃权0票，反对0票[8] - 同日公司第三届董事会审计委员会第三次会议通过续聘议案，表决同意3票，弃权0票，反对0票[9] - 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议[10]

募资情况 - 2020 年公开发行 1200 万股，发行价 10.18 元/股，募资 1.2216 亿元[2] - 2022 年定向发行 600 万股，发行价 13.08 元/股，募资 7848 万元[2] 资金使用 - 截至 2024 年 6 月 30 日，公开发行募投项目完成，资金 2023 年 12 月 31 日前用完[5] - 2024 年 6 月 30 日，定向发行募资账户余额为 0[8] - 2023 年公开发行募资置换金额 598.099003 万元，报告期内为 0[9] - 公司实际使用 4750 万元闲置募资补流，1470 万元超 12 个月期限[13] 项目进度 - 年产涂锡铜带（丝）15000 吨项目投入进度 100.77%[16] - 补充流动资金投入进度 100.14%[16] - 本报告期定向发行投入募资 1654.86 万元，累计投入 7473.95 万元[16] 其他 - 募投项目投入超 100%，因将利息收入投入使用[18]

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-102 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 单位：元 | 项目 | | 金额 | | --- | --- | --- | | 募集资金到账金额 | | 75,480,000.00 | | 加：利息收入 | | 201,323.41 | | 理财收益 | | 256,819.64 | | 理财赎回 | | 180,200,000.00 | | 归还暂时补充流动资金 | | 47,500,000.00 | | 减：手续费 | | 552.25 | | 置换发行费用 | | 1,198,679.24 | | 置换预先投入募集资金投资项目 | | 6,593,768.33 | | 理财购买 | | 180,200,000.00 | | 支付设备款 | | 38,582,417.47 | | 支付软件款 | | 934,952.40 | | 支付原材料款 | | 18,248,500.00 | | 支付工程款 | | 10,379,163.00 | | 暂时补充流动资金 | | 47,500,000.00 | | 销户 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-100 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年上半年经营情况及财务状况，按照法律法规、《公司章程》 及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日 以邮件方式发出 上市公司中期报告》等相关要求编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年 度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《2024 年 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 13 日出具的《关于同意同享（苏 州）电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 ﹝2022﹞981 号），公司向特定对象发行人民币普通股 6,000,000.00 股，发行价格 为人民币 13.08 元/股，募集资金总额为人民币 78,480,000.00 元，扣除与发行有 关的费用后实际募集资金净额为 74,281,320.76 元。截至 2022 年 9 月 1 日，上述 募集资金已全部到账，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予 以验证并出具了《验资报告》（众环验字（2022）3310015 号）。 二、募集资金存放与管理情况 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-102 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 单位：元 | 序号 | 开户银行 | 账号 | 余额 | | --- | ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-105 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于 制订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》， 本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范 运作，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等规范性文件及《同享（苏州） 电子材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《同享（苏 州）电子材料科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-100 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 5.会议主持人：孙海霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年上半年经营情况及财务状况，按照法律法规、《公司章程》 及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日 以邮件方式发出 （二 ...