同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-061 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.会议召开方式：现场召开 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以电话方式发出 （二）会议出席情况 5.会议主持人：陆利斌 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划行权价格的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年股权激励计划的相关规定，激励计划公告日至激励对象获 授股票期权前，以及激励对象获授 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-062 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：孙海霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据公司 2023 年股权激励计划的相关规定，激励计划公告日至激励对象获 授股票期权前，以及激励对象获授股票期权后至行权前，公司有资本公积转增股 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以电话方式发出 本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权 价格进行相应 ...

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-058 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于以结构性存款等资产质押申请开具银行承兑汇票的公告 四、备查文件 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年银 行综合授信的议案》，同意公司向银行申请总额不超过 169,000.00 万元人民币综 合授信，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年银行综合授信的公告（更正后）》（公 告编号：2024-013）。 为提高资金使用效率，降低资金成本，公司拟以公司名下的未到期的单位定 期存单、企业大额存单、结构性存款以及银行承兑汇票等金融资产质押，向交通 银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行申请开具不超过人民币 20,000.00 万元的银行承兑汇票，用于对外支付货款。额度内可循环使用，有效期 为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 二、审议和表决情况 2024 年 4 月 19 日，公司召开第三 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架 构的议案》，以进一步加强公司治理和内部控制，进而提高公司运营效率及规范 运作水平，促进公司业务健康发展。 根据《公司章程》及相关制度的规定，公司在董事会下设立了审计委员会， 并在审计委员会下设立了内部审计部，调整后的组织架构图如下： 证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-057 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 二、备查文件 《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 对外担保的专项核查意见 （以下无正文） 一、本次对外担保的基本情况 为满足项目建设的资金需求，同享科技全资子公司苏州同淳新材料科技有限公司 （以下简称"苏州同淳"）拟向中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分 行申请授信融资，授信额度不超过人民币 2.1 亿元，期限 5 年，其中固定资产贷款额度 1.6 亿元，特定贷款额度 0.5 亿元，特定贷款专项用于项目下开立银行承兑汇票等配套 支付结算，上述授信担保条件为苏州同淳以其建设期内项目土地抵押，待地上房产建 成后变更为项目土地房产抵押，不足部分采用信用方式，由同享科技提供全额连带责 任保证。 目前上述授信和担保协议尚未签署，具体担保金额、担保方式及担保期限以签订 的担保合同为准。 二、本次对外担保履行的审批程序 2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 向子公司提供担保的议案》，上述对外担保事项已经第三届董事会第四次独立董事专门 会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为： 本次为全资子公司提 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2024年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责， 遵循了勤 ...

证券代码：839167 证券简称：XD 同享科 公告编号：2024-055 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：宋建源 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 73,769,600 股，占公司有表决权股份总数的 67.48%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 45,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

公司资本与股权 - 公司注册资本为10932万元[5] - 2020年6月17日首次向不特定合格投资者发行1200万股[5] - 公司设立时普通股总数4000万股，原股东全部认购[9] - 同亨香港有限公司持股24.00%，出资金额960万元[12] - 苏州同友投资管理合伙企业持股76.00%，出资金额3040万元[12] 股权交易与限制 - 收购股份用于奖励职工不得超已发行股份总额的5%[16] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[18] - 支配10%以上股份表决权主体股票上市12个月内不得转让[19] 公司决策审议 - 提供财务资助特定情形需经股东大会审议[28] - 连续12个月内交易涉及资产总额占比达50%以上需经股东大会审议[31] - 董事会审议担保事项须经2/3以上董事同意[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[77] - 兼任总经理等职务及职工代表董事总计不超董事总数的1/2[77] - 独立董事占董事会成员比例不低于1/3，且至少有一名会计专业人士[85] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前10日书面通知[132] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[129] - 代表1/10以上表决权股东等情况可提议召开董事会临时会议[133] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财报[125] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[128] - 无重大投资计划或支出时，单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的10%[132] 公司合并与清算 - 公司合并或减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人[146] - 公司清算结束后，清算组应制作清算报告并申请注销登记[158] 投资者关系 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、证券分析师等[163] - 公司应至少提前2个交易日发布召开年度报告说明会的通知[168] - 公司与投资者纠纷先协商，协商不成调解，调解不成诉讼[170]

证券代码：839167 证券简称：XD 同享科 公告编号：2024-056 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 章 程 | 第 | 1 | 章 | | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 2 | 章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第 | 3 | 章 | | 股份 | 4 | | | | 第 1 | 节 | 股份发行 | 4 | | | | 第 2 | 节 | 股份增减和回购 | 5 | | | | 第 3 | 节 | 股份转让 | 6 | | 第 | 4 | 章 | | 股东和股东大会 | 7 | | | | 第 1 | 节 | 股东 | 7 | | | | 第 2 | 节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | | | 第 3 | 节 | 股东大会的召集 | 13 | | | | 第 4 | 节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | | | 第 5 | 节 | 股东大会的召开 | 16 | | | | 第 6 | 节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第 | 5 | 章 | | 董事会 | 22 | | | ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2024年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查 和验证，核查了本所认为出具该法律意见书 ...