湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-98 （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治 理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二） 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三） ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-096 5.会议主持人：监事会主席周星辰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关规定，公司编制了《公司 2023 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-095 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事彭光伟、独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关 ...

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴平、主管会计工作负责人黄朝胜及会计机构负责人（会计主管人员）王三琼保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 一致魔芋 证券代码 : 839273 第一节 重要提示 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年10月12日 [2] - 调研地点在湖北省宜昌市长阳土家族自治县长阳大道438号 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构有北京南山京石投资有限公司、北京指南创业投资管理有限公司、武汉锦辉泰投资管理有限公司 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书唐华林、证券事务代表董琴 [2] 魔芋加工相关 - 魔芋精深加工是将魔芋精粉加工成各种魔芋产品和食品的过程 [3] - 魔芋初加工是将鲜魔芋加工成魔芋干片、魔芋粉等产品的过程 [3] - 公司专注天然葡甘聚糖提纯技术，采用“干湿结合法”并结合破壁技术提升产品纯度 [3] 公司业务规模 - 公司转让湖北致力魔芋种业有限公司股权后，无种植魔芋业务 [3] - 公司主营业务为魔芋精深加工及相关产品研发、生产和销售，产品有魔芋亲水胶体、魔芋食品、魔芋美妆用品等 [4] - 公司原材料主要是魔芋精粉、魔芋干片等，供应商主要是公司、专业合作社等 [4] 营收构成与规划 - 未来公司开拓魔芋粉、复配粉、下游魔芋制品加工三类应用，加大在果冻、食材、茶饮等行业领域应用研发 [4] - 未来一段时间魔芋胶在营收中地位重要，目前魔芋食品销量和占比逐步提升，茶饮小料增长较快 [4] - 魔芋美妆用品中的魔芋绵受外贸影响下降，未来加大研发力度，开发新产品探索新模式 [4] 竞争与渠道 - 公司生产魔芋食品、美妆用品与少量魔芋粉客户存在竞争关系，但市场容量大，将与下游客户错位发展 [4] - 魔芋食品当前销售渠道以直销、贸易商、经销商、OEM代工、线上加线下模式为主 [4] - 魔芋美妆用品主要以OEM代工和外贸为主，未来根据市场变化和公司资源匹配程度调整销售渠道及方式 [4]

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-093 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： 具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。 （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治 理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （ ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-092 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 12.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 一、 回购方案基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素 ...

湖北陈守邦律师事务所 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北陈守邦律师事务 CHENSHOUBANG LAWFIRM - HUBEI 地址：湖北省宜昌市发展大道 57-6 号三峡云计算中心 B 座 17 层 电话: 0717-6900007 邮编:443005 l 湖北陈守邦律师事务所 法律意见书 湖北陈守邦律师事务所 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场 会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表意见，而不对本次股东 大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性、 完整性、合法性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,未经本所书面同意,不得 用作其他任何目的。 基于上述，本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》的相关规定以及本法律意见书 出具之日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，进行了充分的核查验证，就题述事 项发表法律意见，并在公司提供文件、披露 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-090 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 54,799,617 股，占公司有表决权股份总数的 74.30%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 12,738,617 股，占公司有表决权股份总数的 17.27%。 （三）公 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-089 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 二、2023 年 8 月 31 日登记在册的前十大无限售条件股东持股情况： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司回购股份方案的议案》，并于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2023-084）。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号—股份回购》第二十三条 规定，现披露 2023 年第一次临时股东大会股权登记日（即 2023 年 8 月 31 日）登 记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的情况，具体如下： 1 序号 持有人名称 持有人类别 总持有数量 （股） 持有比例 （%） ...