证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-078 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过 《关于公司<2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》，并于 2024 年 9 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露 《2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单》（公告编号：2024-069）。公 司监事会结合公示情况对拟首次授予的激励对象进行了核查，相关公示情况及核 查情况如下： 一、公示情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券 交易所上市公司 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-079 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持 续监管办法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励 和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关规定，公司于 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 22 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息 公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。 截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟认定核心员工提出的异议。 二、监事会核查意见 经核查，监事会认为，本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规及《公 司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意认定谭皓、陈小梅等 55 人为公 司核心员工。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 监事会 监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

激励计划考核时间 - 首次授予限制性股票考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[10] - 考核期间为2024 - 2025年两个会计年度[15] 业绩考核指标 - 首次授予部分2024年营收增长率不低于12％或扣非净利润增长率不低于10%[10] - 首次授予部分2025年营收增长率不低于25％或扣非净利润增长率不低于21%[11] - 预留部分2025年营收增长率不低于25％或扣非净利润增长率不低于21%[12] - 预留部分2026年营收增长率不低于38％或扣非净利润增长率不低于33%[12] 个人绩效与解除限售 - 激励对象绩效分A、B、C、D 4档，对应解除限售比例为100%、90%、80%、0%[14] 考核相关流程 - 董事会根据考核报告确定可解除限售资格及数量[19] - 员工主管5个工作日内通知考核结果[20] - 有异议先沟通，可向薪酬与考核委员会申诉，10个工作日内复核[20] 其他 - 本办法由董事会负责制订、解释及修订[22] - 经股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施[23]

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-071 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（李秉成、罗忆松、 钱和）作为征集人，就公司拟于2024年9月28日召开的2024年第二次临时股东大 会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 2、《关于公司<2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（李秉成、罗忆松、钱和）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 四、征集方案 （一）征集对象 截至2024年9月24日（股东大会股权登记日）下午收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司北京分公司登记在册并办理了出席会议登记 ...

公司基本信息 - 公司成立于2007年4月2日，经营期限至2057年4月2日[17] - 2015年7月24日，由湖北一致魔芋生物科技有限公司整体变更为股份有限公司[15] - 公司注册资本为7375.40万元[16] - 2023年获中国证监会批复同意公开发行股票注册，北交所同意公司股票上市，简称“一致魔芋”，代码“839273”[15] 股权激励计划 - 2024年股权激励计划由上海市锦天城律师事务所担任特聘专项法律顾问[7] - 2024年9月7日，董事会薪酬与考核委员会审议通过相关议案[34] - 2024年9月11日，董事会和监事会分别审议通过相关议案[35][48] - 拟首次授予激励对象61人[23] - 拟授予限制性股票1800082股，占股本总额2.44%[26][27] - 首次授予1632100股，占股本总额2.21%，占拟授予权益总额90.67%[26] - 预留授予167982股，占股本总额0.23%，占拟授予权益总额9.33%[26] - 董事长、总经理吴平获授150000股，占授予总量8.33%，占股本总额0.20%[27] - 董事、副总经理彭湃和苟春鹏各获授79000股，各占授予总量4.39%，占股本总额0.11%[27] - 副总经理李夏获授63400股，占授予总量3.52%，占股本总额0.09%[27] - 财务负责人黄朝胜和董事、董事会秘书唐华林各获授69200股，各占授予总量3.84%，占股本总额0.09%[27] - 55名核心员工获授1122300股，占授予总量62.35%，占股本总额1.52%[27] - 激励计划尚需股东大会表决，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[39] - 激励对象资金源于自有或自筹，公司不提供财务资助[46] - 激励计划不存在明显损害公司及股东利益或违法情形[47] - 拟作为激励对象的董事或关联董事回避表决[49] - 公司将在股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[41] - 公司将在股东大会审议前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况说明[41] - 董事会、监事会应及时披露激励计划相关公告[43]

股权激励计划情况 - 公司具备实施激励计划主体资格，不存在不得实行情形[1][2] - 激励对象符合规定，拟首次授予含董事长兼总经理吴平[3][4] - 激励计划制定等符合规定，尚需股东大会审议[4][5] - 无向激励对象提供财务资助安排，监事会同意实施[6] 其他 - 公告日期为2024年9月13日[7]

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-067 （一）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利 1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 1 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席万静女士 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 益紧密结合在一起，使各方 ...

股权激励 - 董事长兼总经理吴平获授限制性股票15万股，占拟授总量8.33%，占股本总额0.20%[2] - 55名核心员工共获授112.23万股，占拟授总量62.05%，占股本总额1.52%[2] - 激励计划合计授予180.0082万股，占拟授总量100.00%，占股本总额2.44%[2]

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-077 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于向全资子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、借款的概述 1、借款对象：湖北一致嘉纤生物科技有限公司。 2、借款金额：公司根据一致嘉纤的实际经营需求向其提供金额不超过 1,000 万元人民币的借款。 3、借款期限：一年。 4、还款期限：根据一致嘉纤实际借款时间起计算。 5、资金使用费：3.35%。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"一致魔芋"）根据业务发 展需要，拟向全资子公司湖北一致嘉纤生物科技有限公司（以下简称"一致嘉 纤"）提供金额不超过 1,000 万元人民币的借款。 法定代表人：李力 成立时间：2010 年 4 月 26 日 注册资本：陆仟柒佰捌拾万圆人民币 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊 经营范围断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种),技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-073 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 注：1、上述核心员工名单排名不分先后 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示，公示期为 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 22 日。公司员工对上述核心员工的认定如有任 何异议，需于公示期内以书面形式向公司提出。 公示期届满后，公司监事会将对核心员工公示情况发表明确意见，并提交公 司股东大会审议。 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2024 年 9 月 11 日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过《关于 拟认定公司核心员工的议案》，提名谭皓、陈小梅等 55 人为核心员工，具体名 单如下： | 序号 | 名单 | 职务 | 序号 | | 名单 | | 职务 | | --- | --- | ...