| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- | | | | | 中国中金财富证券有 | 中山证券有限责任公 | | 12 | 839729 | 永顺生物 | 4.02 | 150000 | 限公司广州珠江新城 | 司广州花城大道证券 | | | | | | | 证券营业部 | 营业部 | | 2024-03- 12 | 871642 | 通易航天 | 10.85 | 500000 | 广发证券股份有限公 司上海控江路营业部 | 申万宏源证券有限公 司上海浦东新区东方 | | | | | | | | 路证券营业部 | ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-005 广东永顺生物制药股份有限公司高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 3 月 12 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司高级管理 人员任免的议案》，林德锐先生不再担任总经理职务，聘任吴锋先生为公司总经理，表 决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （三）新任董监高人员履历 吴锋先生，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2010 年 7 月至 2017 年 7 月在广东广宁广三保畜牧有限公司先后担任生产技术部监工、 销售服务部副经理、经理、销售总监；2017 年 8 月至 2018 年 12 月在广东开平广三保 畜牧有限公司任副总经理；2019 年 1 月至 2019 年 3 月在广东正大康地有限公司交流学 习；2019 年 4 月至 2019 年 8 月在广东英维饲料有限公司任常务副总经理；2 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-004 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭德明 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》 1.议案内容： 公司原总经理林德锐先生因个人身体 ...

营业收入变化 - 2023年公司营业收入314,282,861.48元，同比下降9.87%[4] 净利润相关指标变化 - 2023年归属于上市公司股东的净利润58,226,679.70元，同比下降32.32%[4] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,026,299.82元，同比下降44.03%[4] 每股收益变化 - 2023年基本每股收益0.22元，同比下降31.25%[4] 净资产收益率变化 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为8.64%，上年同期为12.38%[4] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为6.23%，上年同期为10.81%[4] 总资产变化 - 报告期末总资产792,124,746.55元，较上年期末下降8.84%[4] 所有者权益变化 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益668,707,241.23元，较上年期末下降3.94%[5] 股本情况 - 公司股本273,350,000.00元，较上年无变动[5] 每股净资产变化 - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产2.45元，较上年下降3.92%[5]

人事变动 - 选举谭德明为董事长、陈少阳为副董事长，任期三年，持股均为0股[3] - 选举梅双为监事会主席，任期三年，持股0股[4] - 聘任林德锐为总经理，任期三年，持股72,191股[5] - 聘任李秋红等多位副总经理，任期三年，杨傲冰持股1,400,000股[6] - 选举林宝君为职工代表监事，任期三年，持股0股[7] 换届情况 - 本次换届为任期届满正常换届，不影响公司经营[10] 议案意见 - 提名和审计委员会对聘任议案发表同意意见[11]

广东永顺生物制药股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 高级管理人员、职工代表监事换届公告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了公司《董事长、副董事 长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-102）。 经公司事后审核发现，该公告相关内容存在错误。现予以更正： 一、更正事项的具体内容 （一） 高级管理人员换届的基本情况 更正前： 聘任李秋红女士为公司分管财务、内审、内控的副总经理兼财务负责人，任 职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 更正后： 聘任李秋红女士为公司分管财务、内控的副总经理兼财务负责人，任职期限 三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-002 广东永顺生物制药股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 高级管理人员、职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过： 选举谭德明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举陈少阳先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过： 选举梅双女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-001 广东永顺生物制药股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 高级管理人员、职工代表监事换届公告（更正公告） 聘任李秋红女士为公司分管财务、内控的副总经理兼财务负责人，任职期限 三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了公司《董事长、副董事 长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-102）。 经公司事后审核发现，该公告相关内容存在错误。现予以更正： 一、更正事项的具体内容 （一） 高级管理人员换届的基本情况 更正前： 聘任李秋红女士为公司分管财务、内审、内控的副总经理兼财务负责人，任 职期限三年，自 2023 年 12 月 28 ...

会议信息 - 2023年第二次职工代表大会12月28日现场召开，12月15日书面通知[2] - 应出席和实际出席职工代表均为67人[3] 议案结果 - 审议通过选举第五届监事会职工代表监事议案[4] - 选举林宝君为职工代表监事，任期三年[4][5] - 表决同意67票、反对0票、弃权0票[5]

一、会议召开和出席情况 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-101 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：谭德明 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所指 ...