营业收入变化 - 2023年公司营业收入314,282,861.48元，同比下降9.87%[4] 净利润相关指标变化 - 2023年归属于上市公司股东的净利润58,226,679.70元，同比下降32.32%[4] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,026,299.82元，同比下降44.03%[4] 每股收益变化 - 2023年基本每股收益0.22元，同比下降31.25%[4] 净资产收益率变化 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为8.64%，上年同期为12.38%[4] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为6.23%，上年同期为10.81%[4] 总资产变化 - 报告期末总资产792,124,746.55元，较上年期末下降8.84%[4] 所有者权益变化 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益668,707,241.23元，较上年期末下降3.94%[5] 股本情况 - 公司股本273,350,000.00元，较上年无变动[5] 每股净资产变化 - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产2.45元，较上年下降3.92%[5]

广东永顺生物制药股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 高级管理人员、职工代表监事换届公告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了公司《董事长、副董事 长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-102）。 经公司事后审核发现，该公告相关内容存在错误。现予以更正： 一、更正事项的具体内容 （一） 高级管理人员换届的基本情况 更正前： 聘任李秋红女士为公司分管财务、内审、内控的副总经理兼财务负责人，任 职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 更正后： 聘任李秋红女士为公司分管财务、内控的副总经理兼财务负责人，任职期限 三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-002 广东永顺生物制药股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 高级管理人员、职工代表监事换届公告 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过： 选举谭德明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举陈少阳先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过： 选举梅双女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-105 广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以书面形 式发出。 5.会议主持人：林建新 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》。 1.议案内容： 公司第四届监事会任期即将届满，本次职代会选举林宝君女士为公司第五届 监事会职工代表监事，与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关 法律法规的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 67 人，实际出席职工代表 67 人。 二、议案审议情况 本 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-101 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：谭德明 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所指 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-103 | 战略委员会 | 谭德明 | 陈少阳、欧敬 | | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 任涛（独立董事） | 谭德明、庄学敏（独立董事） | | 薪酬与考核委员会 | 庄学敏（独立董事） | 张建峰、任涛（独立董事） | 为完善公司治理结构，强化公司决策程序，规范公司运作，根据《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及规范性文 件的规定，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，同意在公司董事会下设立 审计委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，共四个专门委员 会。 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、董事会专门委员会委员选举情况 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-099 广东永顺生物制药股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谭德明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 193,522,158 股，占公司有表决权股份总数的 71.7413%。 其中：出席本次股东大会的现场会议股东（包括股东代理人，下同）共计 6 人，代表有表决权的股份数为 193,105,433 股，占公司有表决权股份总数的 71.5868%； 通过网络投票参与本次股东大会的 ...

সম্পূর্ 广东君信经纶君厚律师事务所 关于广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 部级文明律师事务所 全国优秀律师事务所 广东君信经纶君厚律师事务所 关于广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:广东永顺生物制药股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所(以下简称"本所")接受广东永顺生物制药 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派姚亮、陈晓璇律师（以下简称 "本所律师"）作为经办律师，出席公司于 2023年 12月 28 日召开的 2023 年第 二次临时股东犬会（以下简称"本次股东大会"）,并根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）等法律、法规和规范性文件及公司现行有效的《章程》《股东大会议 事规则》的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格、表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 部级文明律师事务所 全国优秀律师事务所 对象、股权登记日、会议审议事项、会议登记办法等相关事项。 本次股东大会于 2023 年 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-102 广东永顺生物制药股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 高级管理人员、职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过： 选举谭德明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举陈少阳先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日审议并通过： 选举梅双女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-104 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：梅双 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-102）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提 ...