会议信息 - 监事会会议于2024年11月26日在广东现代农业集团二楼会议室召开，11月15日书面通知[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《2024年股权激励计划（草案）》等4项议案表决均为3票同意，尚需股东大会审议[7][8][10][11] 人员提名 - 董事会拟提名28人为公司核心员工，议案待股东大会审议[8][9]

| 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 游启有 | 核心员工 | | 2 | 李永红 | 核心员工 | | 3 | 尚书文 | 核心员工 | | 4 | 董加才 | 核心员工 | | 5 | 姜世友 | 核心员工 | | 6 | 杨建生 | 核心员工 | | 7 | 曾文苑 | 核心员工 | | 8 | 钟植文 | 核心员工 | | 9 | 史大庆 | 核心员工 | | 10 | 胡美容 | 核心员工 | | 11 | 陈根植 | 核心员工 | | 12 | 冯旦家 | 核心员工 | | 13 | 林宝君 | 核心员工 | | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 14 | 吴蕾 | 核心员工 | | 15 | 徐少珠 | 核心员工 | | 16 | 董磊 | 核心员工 | | 17 | 吴程英 | 核心员工 | | 18 | 张国丽 | 核心员工 | | 19 | 赖月辉 | 核心员工 | | 20 | 韩翡 | 核心员工 | | 21 | 穆光慧 | 核心员工 | | 22 | 涂玉蓉 | 核心员工 | | 23 | 邝贞结 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- 06 | 839729 | 永顺生物 | 6.3 | 770000 | 华泰证券股份有限公 司中山兴政路证券营 | 国盛证券有限责任公 司广东分公司 | | | | | | | 业部 | | | 2024-11- 06 | 839719 | 宁新新材 | 12.62 | 200000 | 中信证券股份有限公 司北京紫竹院路证券 | 中信建投证券股份有 限公司北京北四环东 | | | | | | | 营业部 | 路证券营业部 | | 2024-11- 06 | 836263 | 中航泰达 | 10.76 | 200000 | 国泰君安证券股份有 限公司广东广州东风 | 万和证券股份有限公 司北京分公司 | | | | | | | 中路营业部 | | ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-052 广东永顺生物制药股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 180,474 股，占公司总股本 0.0660%，可交易 时间为 2024 年 10 月 31 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股东姓名 | 是否为控 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | | | 本次解除 | | | | 序号 | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-049 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭德明 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2024 年第三 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-051 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-050）。 （一）会议召开情况 本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以书面方式发出 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为81,185,364.96元，同比下降18.98%[7] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为13,429,571.78元，同比下降25.17%[7] - 公司2024年1-9月营业收入为200,361,538.40元，同比下降20.78%[6] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为28,963,470.19元，同比下降49.84%[6] - 公司2024年1-9月营业总收入为200,361,538.40元，同比下降20.8%[25] - 公司2024年1-9月净利润为28,963,470.19元，同比下降49.8%[26] - 2024年1-9月营业收入为200,361,538.40元，同比下降20.78%[27] - 2024年1-9月净利润为29,017,752.45元，同比下降49.73%[27] 资产与负债 - 公司2024年9月30日资产总计为787,802,135.88元，同比下降0.01%[5] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的净资产为648,958,635.51元，同比下降2.93%[5] - 公司2024年9月30日货币资金为35,746,237.20元，同比下降77.85%[9] - 公司2024年9月30日无形资产为14,646,933.35元，同比增长171.93%[9] - 公司2024年9月30日流动资产合计为583,675,829.04元，相比2023年12月31日的563,546,980.74元有所增加[1][2] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为204,126,306.84元，相比2023年12月31日的224,312,983.97元有所减少[2] - 公司2024年9月30日资产总计为787,802,135.88元，相比2023年12月31日的787,859,964.71元略有减少[2][3] - 公司2024年9月30日流动负债合计为129,359,533.08元，相比2023年12月31日的108,233,580.73元有所增加[2] - 公司2024年9月30日非流动负债合计为9,483,967.29元，相比2023年12月31日的11,076,218.66元有所减少[2] - 公司2024年9月30日负债合计为138,843,500.37元，相比2023年12月31日的119,309,799.39元有所增加[3] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为648,958,635.51元，相比2023年12月31日的668,550,165.32元有所减少[3] - 公司2024年9月30日货币资金为35,746,237.20元，相比2023年12月31日的161,395,328.66元大幅减少[1] - 公司2024年9月30日应收账款为103,940,669.17元，相比2023年12月31日的101,404,545.42元略有增加[1] - 公司2024年9月30日存货为29,472,052.05元，相比2023年12月31日的41,281,158.78元有所减少[1] - 公司2024年1-9月固定资产为173,148,832.65元，同比下降10.8%[23] - 公司2024年1-9月无形资产为14,646,933.35元，同比增长172%[23] - 公司2024年1-9月流动负债合计为129,359,533.08元，同比增长19.5%[23] - 公司2024年1-9月所有者权益合计为648,958,635.51元，同比下降2.9%[24] 现金流量 - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为55,315,770.48元，同比增长350.70%[6] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-158,578,239.08元，同比下降731.09%[10] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为55,315,770.48元，同比增长350.69%[30] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-158,578,239.08元，同比下降727.94%[30] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-22,100,374.28元，同比增长48.00%[30] - 2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-125,612,814.97元，同比下降155.33%[30] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为55,308,623.00元，同比增长351.2%[32] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-156,516,534.77元，同比下降720.3%[32] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-22,100,374.28元，同比增长48.0%[32] - 公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-123,558,258.14元，同比下降151.1%[32] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为35,529,374.69元，同比下降85.4%[32] - 公司2024年1-9月收回投资收到的现金为220,523,813.26元，同比增长162.7%[32] - 公司2024年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,062,685.00元，同比下降60.4%[32] 股东与股份 - 无限售股份总数为80,244,567股，占比29.36%[12] - 有限售股份总数为193,105,433股，占比70.64%[13] - 总股本为273,350,000股，普通股股东人数为3,853人[13] - 广东省现代农业集团有限公司持股106,780,769股，占比39.0638%[14] - 广东省农科资产经营有限公司持股53,872,000股，占比19.7081%[14] - 广东省农业科学院动物卫生研究所持股30,799,999股，占比11.2676%[14] - 前十名股东合计持股208,101,694股，占比76.1302%[14] 费用与成本 - 公司2024年1-9月营业总成本为171,882,299.31元，同比下降13.4%[25] - 公司2024年1-9月研发费用为15,616,737.40元，同比下降19.7%[25] - 公司2024年1-9月销售费用为43,690,401.29元，同比下降1.3%[25] - 公司2024年1-9月管理费用为27,037,535.93元，同比下降19.3%[25] 每股收益 - 2024年1-9月基本每股收益为0.11元，同比下降47.62%[27] - 2024年1-9月稀释每股收益为0.11元，同比下降47.62%[27] 关联交易 - 日常性关联交易事项全年预计金额为14,360,000.00元，年初至报告期末发生金额为1,975,139.14元[17] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为6,450,514.63元[11]

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-048 广东永顺生物制药股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规 定，公司于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第一次职工代表大会，审议并通过《关于选 举公司第五届监事会职工代表监事的议案》。 选举朱楚楚女士为公司职工代表监事，任职期限至第五届监事会届满之日止，自 2024 年 9 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原职工代表监事林宝君女士因个人原因辞去职工代表监事职务，为保障公司监 事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司召开了 2024 年第一次 职工代表大会选举朱楚楚女士为职工代表监事。 （三）新任董监高人员履历 朱楚楚女士，1991 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-047 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 19 日以书面形式 发出。 5.会议主持人：工会主席林建新先生 广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-048）。 会议应出席职工代表 66 人，出席和授权出席职工代表 66 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》。 1.议案内容： 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关 法律法规 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-046 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事 会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分 之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司 章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规 定，公司将尽快履行程序补选职工代表监事。在新任监事就任前，林宝君女士仍将按照 相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责。 （二）对公司生产、经营上的影响 广东永顺生物制药股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 9 月 18 日收到职工代表监事林宝君女士递交的辞 ...