证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-025 广东永顺生物制药股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注 销子公司广东永顺生物科技有限公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》 《广东永顺生物制药股份有限公司章程》等规定，本次注销子公司事项无需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注销主体基本情况 公司名称：广东永顺生物科技有限公司 统一社会信用代码：91440101MA9UTT1C2G 成立日期：2020年9月15日 营业期限：2020年9月15日至长期 二、注销子公司的原因 本次注销子公司广东永顺生物科技有限公司，是基于公司的发展规划，皆在 进一步整合资源，优化内部管理结构，降低管理成本。 1- 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：林德锐 经营范围：医学研究和试验 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-021 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所(特殊普通合伙) 服务及收费情况：天健会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 7 年审计 服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 广东永顺生物制药股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙) 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-017 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1271 号文核准，并经全国中 小企业股份转让系统有限责任公司同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有 限公司采用向不特定合格投资者公开发行方式发行人民币普通股(A 股)股票 1,200,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 29.88 元，募集资金总额为 35,856,000.00 元，扣除发行权益性证券直接相关的新增费用 5,170,089.06 元 后，募集资金净额为 30,685,910.94 元, 本次发行募集资金用途为投资于兽用生 物制品的研制与开发项目。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资金到位情况进 行了审验，并出具了"天健验[2020]2-27 号"验资报告。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司结合实际情况， 制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进 行了规定。依照上述规定，公司设立了募集资金专项账户，与银行、主办券商签 订了《募集资金三方监管协议》。截至 2023 年 12 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-023 广东永顺生物制药股份有限公司 | 2023 | 年 月 | 12 | 28 | 日 | 第五届董事会审计 | 《关于聘任公司财务负责人 | 同意 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 召开日期 | | | | 会议届次 委员会第一次会议 | 表决议案 的议案》 | 表决结果 | 三、董事会审计委员会相关工作情况 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》及广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，董事会审计委员会在任期 内本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将 2023 年度的履职情况汇 报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 12 月 28 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，广东永顺生物制药股份 有限公司（以下简称"公司"）对聘请的会计师事务所 2023 年度审计工作履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于2011 年 7月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为 王国海先生。截至2023年12月31日，合伙人数量为238人，注册会计师人数2,272 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为836人。2023年上市公司审 计客户675家，涉及的行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发 和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业， 租赁和商务服务业，科学研究和技术服 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-007 广东永顺生物制药股份有限公司 关于获得新兽药注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经中华人民共和国农业农 村部审查，批准广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）申报的"猪 伪狂犬病耐热保护剂活疫苗（Bartha-K61株，传代细胞源）"为新兽药，核发《新 兽药注册证书》，发布产品工艺规程、质量标准、说明书和标签，自发布之日起 执行（农业农村部公告第781号）。具体详情如下： 一、新兽药的基本信息 新兽药名称：猪伪狂犬病耐热保护剂活疫苗（Bartha-K61株，传代细胞源） 新兽药注册证书号：（2024）新兽药证字21号 作用与用途： 用于预防猪伪狂犬病，免疫后第5日产生免疫力，免疫持续期 为12个月。 二、新兽药产品研发及相关市场背景情况 该新兽药为公司申请，农业农村部于2024年4月23日公告核发新兽药注册证 书。 伪狂犬病（Pseudorabies，P ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-006 主要成分与含量： 疫苗中含有禽流感重组鸭瘟病毒rDEVus78Ha株，每羽份 疫苗病毒含量应≥105.0TCID50。 作用与用途：用于预防鸭的鸭瘟和 H5 亚型 clade 2.3.4 分支禽流感病毒引 起的禽流感。 广东永顺生物制药股份有限公司 关于获得新兽药注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经中华人民共和国农业农 村部审查，批准广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）与其他单 位联合申报的"禽流感重组鸭瘟病毒载体活疫苗（ H5 亚型 ，rDEVus78Ha 株）" 为新兽药，核发《新兽药注册证书》，发布产品工艺规程、质量标准、说明书和 标签，自发布之日起执行（农业农村部公告第772号）。具体详情如下： 一、新兽药的基本信息 新兽药名称：禽流感重组鸭瘟病毒载体活疫苗（ H5 亚型 ，rDEVus78Ha 株） 新兽药注册证书号：（2024）新兽药证 ...

1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-004 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭德明 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会提名委员会对上述总经理人选发表了审查意见。 3.回避表决情况： 本议 ...

广东永顺生物制药股份有限公司高级管理人员任免公告 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 3 月 12 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司高级管理 人员任免的议案》，林德锐先生不再担任总经理职务，聘任吴锋先生为公司总经理，表 决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 聘任吴锋先生为公司总经理，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 （二）任免原因 公司原总经理林德锐先生因个人身体原因无法履职，不再担任总经理职务，为保证 公司的日常运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定及公司经营管理需要，经公 司董事会提名委员会提名，聘任吴锋先生为公司总经理。 （三）新任董监高人员履历 吴锋先生，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- | | | | | 中国中金财富证券有 | 中山证券有限责任公 | | 12 | 839729 | 永顺生物 | 4.02 | 150000 | 限公司广州珠江新城 | 司广州花城大道证券 | | | | | | | 证券营业部 | 营业部 | | 2024-03- 12 | 871642 | 通易航天 | 10.85 | 500000 | 广发证券股份有限公 司上海控江路营业部 | 申万宏源证券有限公 司上海浦东新区东方 | | | | | | | | 路证券营业部 | ...