证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-078 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东永顺生物制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 广东永顺生物制药股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关 于修订公司各项内部治理制度的议案》中修订《独立董事工作制度》，表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 第一条 为进一步完善广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-091 广东永顺生物制药股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果： 1.01提名陈国忠先生为第五届监事会非职工代表监事候选人 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、议案审议情况 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人： ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-081 广东永顺生物制药股份有限公司 募集资金管理制度 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关 于修订公司各项内部治理制度的议案》中修订《募集资金管理制度》，表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东永顺生物制药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东永顺生物制药股份有限公司 （以下简称"公司"）募 集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的 安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集的资金，但不包括实施股权激励计划募集的资金。 第 ...

独立董事任职资格 - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东相关自然人不具独立性[3][4] - 持股5%以上或前五股东任职人员相关不具独立性[4] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[4] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不能担任[6] - 近36个月受交易所谴责或三次以上通报批评不能担任[6] - 过往任职被解除职务未满12个月不能担任[6] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[6] - 过往任职连续12个月未亲出席超半数会议不能担任[7] - 近36个月受其他部门处罚不能担任[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名庄学敏为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属、违规受罚等情况不得担任[4][5][6][7][9] - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[7] - 需具有会计等专业高级职称[8]

独立董事提名 - 任涛被提名为广东永顺生物制药第五届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人股东及其亲属[3] - 不在5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属[3] - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚等多项限制[5][7] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[6] - 过往任职有出席会议和任期相关要求[7] 后续处理 - 任职后不符条件将按规定辞去职务[8][9]

关于广东永顺生物制药股份有限公司 2024 年日常性关联交易预计的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"）作 为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"永顺生物"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等有关规定，就永顺生物预计 2024 年度日常性关联交易的事项进 行了核查，核查意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关 联交易进行预计，具体情况如下： 单位：元 | | | | 2023 年年初 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 年发 2024 | 至披露日与 | 发生金额差异较大的 | | 别 | | 生金额 | 关联方实际 | | | | 1、接受关联方广东 | | 发生金额 | 原因（如有） | | | 省农业科学院动物 卫生研究所生产技 | | | | | | ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-093 广东永顺生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（庄学敏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人庄学敏，已充分了解并同意由提名人广东永顺生物制药股份有限公司董 事会提名为广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东永顺 生物制药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-088 广东永顺生物制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于 制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。该议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东永顺生物制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公 司整体利益，有效保障全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-092 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 广东永顺生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（任涛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人任涛，已充分了解并同意由提名人广东永顺生物制药股份有限公司董事 会提名为广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东永顺生 物制药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...