证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-021 南京联迪信息系统股份有限公司董事会审计委员会 对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，南京联迪信息系统股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）履行了监督职责，现将董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月，注册地址为杭州 市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强先生。截至 2023 年 12 月 31 日，中汇合伙人数量为 103 人，注册会计师 701 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数为 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-004 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以"专人送达"和 "邮件"相结合的方式发出 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度董事会工 作报告〉的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-022 南京联迪信息系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召 开南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会据 此召集本次股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 839790 | 联迪信息 | 2024 4 | 年 | 月 | 2 ...

南京联迪信息系统股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开了第三届董事会第七次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任董元丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作， 任期期限为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 董元丽，女，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中级会计师。2009 年 10 月至 2019 年 12 月期间，先后在南京普天天纪楼宇智能 有限公司、江苏嘉铭电力技术有限公司、南京欧特隆汽车用品有限公司财务部任 职会计、总账会计等；2020 年 1 月至今，任南京联迪信息系统股份有限公司财 务部任职主管会计。 截止到本日，董元丽女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、 持有 5%以上股份的股东以及 ...

拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-018 南京联迪信息系统股份有限公司 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 60 万元，本期审计收费 60 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2023 年度末合伙人数量：10 ...

一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 23 日，南京联迪信息系统股份有限公司发行普通股 15,660,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 8.00 元/股，募集资金总额为 125,280,000 元，实际募集资金净额为 104,939,820.34 元，到账时间为 2022 年 8 月 26 日。 二、募集资金使用情况 南京联迪信息系统股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-016 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：万元 | | --- | | 序 | 募集资金用 | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 途 | 实施主体 | 投资总额（调 | 资金金额 | ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-009 南京联迪信息系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 | | | [注]上述募集资金存入账户名称与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 8 月 26 日出具的《验资报告》(中汇会验[2022]6419 号)名称不一致系该银行于 2023 年 1 月由招商 银行股份有限公司南京雨花支行更名为招商银行股份有限公司南京雨花科技支行。 本次公开发行累计发生 20,340,179.66 元（其中已费用化金额人民币 471,698.11 元）的发行费用，募集资金净额人民币 104,939,820.34 元。上述募 集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2022 年 8 月 26 日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6419 号)。 （二）募集金额使用情况和结余情况 ...

2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 是证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-008 南京联迪信息系统股份有限公司 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计 25,289,457.00 元，占 最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 126.82%,超过 30%。 三、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 3 月 28 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 2024 年 3 月 28 日公司召开的第三届监事会第七次会议审议通过了《关于〈南 京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度利润分配预案〉的议案》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。 四、公司章程关于利润分配的条款说明 根据《公司章程 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-006 联迪信息 839790 南京联迪信息系统股份有限公司 Nanjing Liandi Information Systems Co.,Ltd. 2023 年度报告 南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度报告 公司年度大事记 2023 年 4 月 3 日，公司再次通过软件能力成熟度 CMMI L5（最高等级）复评认证， 公司在软件开发过程管理和持续改进方面持续保持 L5 级能力，定量化了解业务目标和 性能需求，不断地改进和完善软件开发的全流程。 2023 年 7 月 14 日，公司完成 2022 年年度权益分派，公司以权益分派股权登记日 的总股本 78,967,020 为基数，以未分配利润每 10 股派现 1.00 元（含税），共计派现 7,896,702.00 元。 2023 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议以 及 2023 年 11 月 14 日公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》。本次发行方案尚需经北京证券交易所审核通 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-02- | 835508 | 殷图网联 | 9308031 | 11805.74 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 28 | | | | | | | 2024-02- | 839790 | 联迪信息 | 15460845.0 | 18536.42 | 当日收盘价涨幅达到21.50% | | 28 | | | | | | | 2024-02- | 873570 | 坤博精工 | 5894031 | 45383.65 | 当日价格振幅达到41.95% | | 28 | | | | | | | 2024-02- | 836699 | 海达尔 | 7910712 | 17209.89 | 当日价格振幅达到32.31% | | 28 | | | | | | | 2024-02- | 835508 | 殷图网联 | 9308031 | 11805.74 | 当日价格振幅达到31.96% | | 28 | | | | | | | 202 ...