本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京联迪信息系统股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-048 南京联迪信息系统股份有限公司独立董事工作细则 第一条 为进一步完善南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机 制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》（以下简称"《监管指引 1 号》"）等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《南京联迪信息系统股份有限公司 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-057 南京联迪信息系统股份有限公司 向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措 施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融 资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号） 等相关文件要求，南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）为保障 中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司对本次向特定对象发行股票对即 期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对 公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 以下假设条件仅为 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-055 Nanjing Liandi Information Systems Co., Ltd. 南京市雨花台区凤展路32号1幢北1层-4层、503室、504室 2023年度向特定对象发行股票 方案的可行性论证分析报告 二零二三年十月 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）系北京证券 交易所上市公司。为加快实施、落实公司发展战略措施和目标，根据《公司法》、《证 券法》、《公司章程》和中国证监会颁布的《北京证券交易所上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的 规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过人民币 4,200.00 万元（含本数）。 （本报告中无特别说明，相关用语具有与《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 南京联迪信息系统股份有限公司 （一）改善资本结构，提高抗风险能力和财务稳健性 公司报告期各期的净利润持续下降，分别为 3,029.56 万元、1, ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-047 南京联迪信息系统股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 董事会宗旨 为规范南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行》等相关法律法规和《南京联迪信息系统股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会可下设董事会办公室，处理董事会日常事务和信息披露事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京联迪信息系统股 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-056 南京联迪信息系统股份有限公司 Nanjing Liandi Information Systems Co., Ltd. 南京市雨花台区凤展路32号1幢北1层-4层、503室、504室 2023年度向特定对象发行股票 募集资金运用可行性分析报告 二零二三年十月 一、本次募集资金用途 公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 4,200.00 万元（含本 数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于"补充流动资金"项目。 二、本次募集资金投资项目的必要性、合理性、可行性分析 (一)项目相关背景分析 公司报告期各期的净利润持续下降，分别为 3,029.56 万元、1,907.12 万元 和 224.95 万元，扣非后归属母公司股东的净利润为 2,604.20 万元、1,501.23 万 元和 106.72 万元，2022 年和 2023 年 6 月经营性现金净流量净额持续为负，分 别为-2,034.82 万元和-461.03 万元。报告期内汇率波动明显，日元对人民币汇率 贬值明显，盈利水平受公司整体营业收入和日元平均汇率较上年同期下降、人 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-061 南京联迪信息系统股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事 管理办法》《南京联迪信息系统股份有限公司章程》《南京联迪信息系统股份有限 公司独立董事工作细则》等法律法规及相关规定，我们作为南京联迪信息系统股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负 责的态度，对公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、 针对《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规 及规范性文件规定的向特定对象发行股票的各项条件；公司董事会对该 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-043 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以"专人送达"和"邮 件"相结合的方式发出 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年第三季度报告〉 的议案》 1.议案内容： 《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年第三季度报告》具体内容详见公 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-052 南京联迪信息系统股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，无 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京联迪信息系统股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行） 》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律、法规、 规范性文件以及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-053 南京联迪信息系统股份有限公司 Nanjing Liandi Information Systems Co., Ltd. 南京市雨花台区凤展路32号1幢北1层-4层、503室、504室 2023年度向特定对象发行股票募集说明书 （草案） 二〇二三年十月 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集 说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券 的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 特别提示 本部分所述词语或简称与本募集说明书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会第六次会议审 议通过，本次向特定对象发行尚需经相公司股东大会审议以及北京证券交易所和 中国证监会履行相应的程序。 2、本次发行采取向 ...

南京联迪信息系统股份有限公司累积投票管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-051 本制度于 2023 年 10 月 27 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京联迪信息系统股份有限公司 累积投票管理制度 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范南京联迪信息系统股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关规定及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")，特制定本制度。 第二条。 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的上市 公司选举两名及以上董事或监事。 本 ...