股东大会信息 - 2024年8月9日发布2024年第一次临时股东大会通知[3][4] - 现场会议8月26日10:30召开，网络投票8月25 - 26日[5] 股东情况 - 7名股东及代理人参会，代表55,702,62股，占70.54%[7] - 1名股东网络投票，代表12,287,440股，占15.56%[8] 议案表决 - 利润分配预案同意55,702,462股，占比100%[10] - 终止定增议案同意55,702,462股，占比100%[13]

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-043 南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 55,702,462 股，占公司有表决权股份总数的 70.54%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 12,287,440 股，占公司有表决权股份总数的 15.56%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")受南京联迪信息系统股份有 限公司(以下简称"贵司"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")等法律、法规和规范性文件以及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,指派本所律师出席贵司 2024年第一次 临时股东大会进行见证,并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京联迪信息系统股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致:南京联迪信息系统股份有限公司 本所律师同意将本法律意见书随贵司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 ...

业务数据分析 - 2023年公司实现内销营业收入9,994.89万元，占总营收46.83%；实现外销营业收入11,348.00万元，占总营收53.17% [9] - 2023年内销毛利率14.94%，较上年同期减少5.96个百分点；外销毛利率34.75%，较上年同期增加0.61个百分点 [9] - 2024年上半年公司内销收入占比35.52%，内销毛利率19.91%；外销收入占比64.48%，外销毛利率35.63%，内外销毛利率较上年同期均有所增加 [10] 业务发展策略 - 公司将继续立足国内和日本两大市场，根据市场发展情况适时调整策略，努力在两大市场并进中寻求经营平衡稳健 [13][14][20] - 公司将继续围绕"技术化"、"行业化"发展方针，以市场需求和业务发展为先导，力争实现中外两大市场相互促进、相得益彰的协同发展和规模突破 [14] 费用管控 - 2024年1-6月公司管理费用占总营收比重9.73%，较上年同期下降0.54%；销售费用较上年同期大幅下降61.04% [16] - 上年同期公司扩大对日重点客户业务和新开拓软件应用领域导致日本子公司营业咨询服务费较多，2024年上半年已大幅下降 [16] 客户拓展 - 公司客户广泛覆盖金融、证券、保险、政府、公共、电力、通信、传媒、汽车流通、移动互联等诸多领域 [18] - 公司国内市场开拓由南京联迪国内销售团队和各分子公司营业部门展开；日本市场开拓主要通过日本联迪和南京联迪海外业务销售人员 [19]

营收与毛利率 - 2023年内销营业收入为9,994.89万元，占总营收46.83% [3] - 2023年外销营业收入为11,348.00万元，占总营收53.17% [3] - 2023年内销毛利率为14.94%，较上年同期减少5.96个百分点 [3] - 2023年外销毛利率为34.75%，较上年同期增加0.61个百分点 [3] - 2024年上半年内销收入占比为35.52%，毛利率为19.91% [3] - 2024年上半年外销收入占比为64.48%，毛利率为35.63% [3] - 2024年上半年日本业务收入增长20.42% [3] 费用与成本 - 2024年1-6月管理费用为8,999,782.96元，占总营收9.73%，较上年同期下降0.54% [5] - 2024年1-6月销售费用为1,154,350.54元，较上年同期减少61.04% [5] - 2024年上半年营业咨询服务费同比大幅下降 [5] 市场与客户 - 公司客户覆盖金融、证券、保险、政府、公共、电力、通信、传媒、汽车流通、移动互联、企业级应用、移动设备终端应用等领域 [6] - 公司立足国内和日本两大市场，分别应对和拓展 [6] - 日本联迪具有较强的跨文化沟通能力及对行业的深刻理解能力 [6] 战略与发展 - 公司将继续立足国内和日本两大市场，寻求经营的平衡稳健 [4][7] - 公司将继续围绕"技术化"、"行业化"发展方针，以市场需求和业务发展为先导 [4][7] - 公司将在日本市场和国内市场并进中寻求平衡，降低经营风险和财务风险 [4][7]

投资者关系活动记录表 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-042 南京联迪信息系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 √特定对象调研 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 二、投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 19 日 活动地点：公司会议室通过线上会议的形式接受部分机构调研 并就投资者关心的问题进行了沟通与交流。本次投资者关系活动的主要问题及 公司对问题的回复情况如下： 问题 1：关于业务细分数据。能否大致介绍一下，23 年的内销外销营收贡 献比例，毛利率水平高低，以及 24 年的预期情况，和未来的侧重下游是否有 变？ 回复：2023 年度，公司实现内销营业收入 9,994.89 万元，占比总营收 46.83%；实现外销营业收入 11,348.00 万元，外销收入占比从上期的 44.73%上 升到 53.17%；其中，内销毛利率 14.94%，较上年同期减少 5.96 个百 ...

公司概况 - 公司是一家综合软件开发与信息技术服务提供商，主要面向行业最终用户、大中型信息系统集成商提供行业信息化解决方案、各类行业应用软件的设计和开发等软件开发和信息技术服务 [4] - 公司拥有长达二十多年的海内外客户软件技术开发和管理经验，积聚了涵盖行业咨询、项目管理、技术专家、平台建设运营、各类型 IT 技术等各方面的专业设计和开发人才 [4] - 公司前身是上市公司子公司，治理规范，技术实力强，是江苏地区最早从事对日软件开发的企业 [4] 经营情况 - 2024 年上半年，公司实现营业总收入 9246.30 万元，实现归母净利润 31.15 万元 [5] - 上半年公司外销收入中日本业务按合同日元原币统计收入增长 20.42% [5] - 上半年内销、外销毛利率都比上年同期有所增加 [5] 行业与竞争 - 2024 年上半年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入和利润均保持两位数增长，软件业务出口收入增速由负转正 [6] - 公司同行业竞争企业主要有润和软件、凌志软件、诚迈科技、博彦科技等 [6] 日本市场发展 - 日本联迪运营管理已相对成熟、规模稳步提升，尤其是 2023 年以来，公司在保持和保证国内市场的规模稳定的情况下将公司的资金和人力资源主要投入日本市场 [7] - 上半年公司外销收入中日本业务按合同日元原币统计收入增长 20.42% [7] 核心竞争力 - 公司的核心竞争力主要体现在技术经验优势和项目管理优势、客户和市场优势、人力技术优势、研发能力和品牌口碑优势等几个方面 [8] - 2024 年上半年，公司基于产研融合的研发体系，以数据和数据技术为核心，积极布局大数据、移动互联、智慧物联等新兴领域展开探索布局 [9] - 公司按照募投项目实施计划继续推进募投项目实施，切实加强应用软件交付体系及能力的提升建设，积极推进数据中台技术平台项目研发 [9] 未来战略 - 公司将继续立足国内和日本两大市场，继续围绕"技术化"、"行业化"发展方针，以市场需求和业务发展为先导 [7] - 未来公司将会持续做好研发投入，加强解决方案产品与技术的研发，为未来持续发展储备能量，提高核心竞争力 [9] - 公司将继续加强品质管理，提高客户满意度，突出企业品牌效应，进一步提升公司综合实力 [9]

公司概况与业务发展 - 公司是一家综合软件开发与信息技术服务提供商，主要面向行业最终用户、大中型信息系统集成商提供行业信息化解决方案、各类行业应用软件的设计和开发等软件开发和信息技术服务 [4] - 公司拥有长达二十多年的海内外客户软件技术开发和管理经验，积聚了涵盖行业咨询、项目管理、技术专家、平台建设运营、各类型 IT 技术等各方面的专业设计和开发人才 [4] - 公司前身是上市公司子公司，治理规范，技术实力强，是江苏地区最早从事对日软件开发的企业 [4] 2024年上半年经营情况 - 2024年上半年，公司实现营业总收入9246.30万元，实现归母净利润31.15万元 [5] - 上半年公司外销收入中日本业务按合同日元原币统计收入增长20.42% [5] - 上半年内销、外销毛利率都比上年同期有所增加 [5] 行业与竞争 - 2024年上半年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入和利润均保持两位数增长，软件业务出口收入增速由负转正 [6] - 公司同行业竞争企业主要有润和软件、凌志软件、诚迈科技、博彦科技等 [6] 日本市场发展 - 日本联迪运营管理已相对成熟、规模稳步提升，尤其是2023年以来，公司在保持和保证国内市场的规模稳定的情况下将公司的资金和人力资源主要投入日本市场 [7] - 上半年公司外销收入中日本业务按合同日元原币统计收入增长20.42% [7] 核心竞争力与未来规划 - 公司的核心竞争力主要体现在技术经验优势和项目管理优势、客户和市场优势、人力技术优势、研发能力和品牌口碑优势等几个方面 [8] - 2024年上半年，公司基于产研融合的研发体系，以数据和数据技术为核心，积极布局大数据、移动互联、智慧物联等新兴领域展开探索布局 [9] - 未来公司将会持续做好研发投入，加强解决方案产品与技术的研发，为未来持续发展储备能量，提高核心竞争力 [9] - 公司将继续立足国内和日本两大市场，根据国内和日本市场的发展情况和变化趋势适时调整和应对，努力在日本市场、国内市场并进中寻求公司经营的平衡稳健 [9]

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-041 南京联迪信息系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 二、投资者关系活动情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 问题 1：可否介绍下公司主营业务历史及发展概况？ 回复：公司是一家综合软件开发与信息技术服务提供商，主要面向行业最 终用户、大中型信息系统集成商提供行业信息化解决方案、各类行业应用软件 的设计和开发等软件开发和信息技术服务、软件产品销售、计算机系统集成服 务、培训服务。 公司拥有长达二十多年的海内外客户软件技术开发和管理经验，积聚了涵 盖行业咨询、项目管理、技术专家、平台建设运营、各类型 IT 技术等各方面 的专业设计和开发人才。公司前身是上市公司子公司，治理规范，技术实力强， 是江苏地区最早从事对日软件开发的企业。 公司基于在物联网、云计算、区块链、人工智能为代表的新技术 ...

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议2024年8月26日10:30召开，网络投票8月25日15:00 - 8月26日15:00[7] - 会议地点在南京市雨花台区凤展路32号A1北幢1层 - 4层 - 1楼会议室[10] 审议议案 - 审议2024年半年度利润分配预案[10] - 审议终止2023年度向特定对象发行股票事项[11] 其他信息 - 股权登记日为2024年8月21日[9] - 登记时间为8月26日9:30 - 10:00，地点在董秘办公室[14] - 会议联系人丁晓峰，电话025 - 83249500 - 8102，传真025 - 83249600[17]