证券代码：839946 证券简称:华阳变速 公告编号：2024-067 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2024 年 10 月 29 日、2024 年 10 月 30 日、2024 年 10 月 31 日）以内收盘价涨幅偏离值累计达到 40.91%，根据《北京证券交易所交易规则（试 行）》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 3、 核实方式： 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，是否 涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处 于筹划阶段 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | 832145 | 恒合股份 | 14914315.0 | 17317.78 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 29 | | | | | 达到64.32% | | 2024-10- | 832802 | 保丽洁 | 14805601.0 | 29881.96 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 29 | | | | | 达到64.31% | | 2024-10- | 831856 | 浩淼科技 | 26385668.0 | 27078.24 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 29 | | | | | 达到64.24% | | 2024-10- 29 | 830964 | 润农节水 | 5221223 | 3431.3 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 达到64.13% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 29 | 872392 | 佳合科技 | 15804573.0 | 3 ...

| | 公告日期 | 2024-10-29 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 华阳变速(839946) 连续竞价 38186412.0 | | | 成交金额（万 | 33326 | | | （股） | | | 元） | | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | | | 8613979.67 | 8567 | | 买2 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | | | 7819162 | 0 | | 买3 | 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | | | 5131896.82 | 408329.76 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 5027706.6 | 2275416.9 | | 买5 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | | | 4918081.31 | 4 ...

独立董事提名 - 孙海明被提名为华阳变速第十届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具备独立性[2] - 有违法处罚、谴责批评等情况不得担任[4][5] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2024年10月24日[7]

独立董事任职条件 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内无证券期货违法犯罪等处罚[4] - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[4] - 具有注册会计师职业资格等会计专业条件[5] - 过往任职未连续十二个月未亲自出席超半数董事会会议[5] - 过往任期届满前未被提前免职[6] - 最近36个月内未受中国证监会以外部门处罚[6]

董事会提名 - 公司董事会提名陈育荣为第十届董事会独立董事候选人[1] 提名人信息 - 提名人是湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会，日期为2024年10月24日[7] 被提名人条件 - 需直接或间接持股低于1%，非前十名股东自然人及其亲属[3] - 不能在5%以上或前五名股东任职人员及其亲属[3] - 近36个月无证券期货违法犯罪等处罚及谴责批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] - 过往任职出席会议次数达标，无其他部门处罚[5]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-056 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等有关 要求，公司监事会对公司《2024 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意 1.会议召开时间：2024 年 10 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席侯克斌先生 见如下： （1）2024 年第三季度报告报告编制和审议 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-066 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 14：00。 2、 ...

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-055 1.会议召开时间：2024 年 10 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长陈伦宏先生 6.会议列席人员：侯克斌（监事会主席）、张振军（监事）、陈刚（职工代表 监事）、尚宗新（董事会秘书）、吴欢（财务总监、副总经理） 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-060 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（孙海明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会，现提名孙海明为湖北华 阳汽车变速系统股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与湖北华阳汽车变速系统股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 ...