证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-018 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年，湖北华阳汽车变速系统股份有限公司依据《公司法》《证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、及《公司章程》《董 事会议事规则》的规定，从维护公司利益和广大股东权益出发，履行了股东大会 赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司持续稳定健康发展。现董事会 将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况回顾 （一）主要经济指标完成情况 2023 年公司实现营业收入 3.24 亿元，同比增加收入 1.29 亿元，收入上升 66.63%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3375.57 万元； 截至 2023 年 12 月 31 日，公司注册资本 13,499.0443 万元，公司总资产为 5.27 亿元，较上年同期上升 35.96 %；归属于上市公司股东的所 ...

董事会相关 - 2023年公司召开董事会4次，独立董事现场出席3次及授权出席1次，对44个议案均投同意票[1] - 2023年独立董事列席股东大会2次[1] - 第九届董事会第八、九次会议，独立董事分别对6个、4个议案发表同意独立意见[4] 委员会相关 - 2023年组织召开提名委员会会议1次，参加薪酬与考核、审计委员会相关会议[4] 股东权益保护 - 修订《公司章程》强调保护中小股东权益，明确维权方式及渠道[7] - 列席股东大会提醒对涉及中小股东议案单独计票[7] 培训与纪律 - 2023年2 - 7月参加多场培训，7月完成五场线上培训[8][9] - 2023年独立董事未被北交所实施监管措施或纪律处分[10]

募集资金情况 - 公司公开发行3399.40万股股票，发行价每股4.20元，募集资金14277.48万元，净额12989.16万元[15] - 截至期末累计项目投入5963.39万元，利息收入净额400.85万元，应结余7426.62万元，实际结余7429.87万元[17] - 2023年末2个募集资金专户余额合计74298728.41元[20] 资金使用与管理 - 制定募集资金制度，实行专户存储，2021年签三方监管协议，2023年11月6日重新签署[18] - 不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[21] - 2022年8月拟用不超8000万元、2023年12月拟用不超6000万元闲置募集资金买理财产品[22] - 2023年用闲置募集资金买多笔兴业银行结构性存款[23] 募投项目变更 - 2023年变更募投项目，终止年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目，实施华阳智造工业园项目（一期）新能源汽车零部件项目[24] - 以自筹资金预先投入募投项目1787.40万元[26] - 变更用途的募集资金总额占比60.54%[31] - 年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目原计划投资1000万元，累计投入3136.22万元[31] - 华阳智造工业园项目（一期）新能源汽车零部件项目调整后投资7863.84万元，年度投入838.07万元[31]

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-007 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 7 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长陈伦宏先生 6.会议列席人员：侯克斌（监事会主席）、张振军（监事）、陈刚（职工代表 监事）、尚宗新（董事会秘书）、吴欢（财务总监、副总经理） 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-014 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 25.00 万元，本期审计收费 25.00 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 首席合伙人：张增刚 2023 年度 ...

募集资金情况 - 公司公开发行33,994,000股新股，发行价4.20元/股，募资总额142,774,800.00元，净额129,891,645.88元[1] - 截至2023年12月31日，未使用募资74,298,728.41元，农行十堰郧阳支行账户余额9,406,385.11元，兴业银行十堰分行账户余额64,892,343.30元[3] - 2023年变更募资用途，原“年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目”进度落后[5] - 变更募资用途后已使用8,380,704.83元，占变更金额10.66%[6] - 变更用途的募资总额为78,638,435.40元[22] 资金使用与管理 - 2023年用部分闲置募资现金管理，最高额度不超6,000万元[8] - 2023年有多笔兴业银行结构性存款委托理财，金额5,000万元和6,000万元，预计年化收益率2.30%-2.79%[9][10] - 2023年募资实际使用与定期报告及其他信息披露无差异[11] - 截至2023年12月31日，闲置募资买的理财产品均已赎回[1] 项目进展 - 年产30万套高端变速箱缓速器壳体项目报告期投入31,362,198.60元，累计投入进度100.00%[22] - 2022年10月14日补充流动资金项目投入19,891,011.88元，累计投入进度100.00%[22] - 华阳智能制造产业园新能源汽车零部件项目报告期投入8,638,434.0元，累计投入进度10.66%，累计投入占比75.77%[22] 新项目情况 - 新项目“华阳智能制造产业园项目（一期）新能源汽车零部件项目”计划建设期18个月，投资21,965.09万元[1] - 新项目建成后新增年产新能源乘用车电控箱零部件81.15万套、新能源乘用车变速箱零部件49.00万套产能[1] 其他事项 - 2023年11月6日与农行十堰郧阳支行、兴业银行十堰分行重新签署《募集资金三方监管协议》[3] - 2023年不存在募资投资项目对外转让或置换情况[7] - 公司修订《募集资金管理制度》，设两个募资专项账户[2] - 2021年8月30日审议通过以募资置换募投项目预先投入自筹资金及支付发行费用议案[1] - 募资置换自筹资金总额19,524,906.36元，含预先投入募投项目资金17,874,000.00元、支付发行费用1,650,943.36元[1] - 超募资金永久补充流动资金或归还银行借款投向情况不适用于公司[24]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《公司章程》等法律法规要求，认真履职，现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-030 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 较为完善的公司治理结构和符合公司经营现状的内部控制制度。公司严格执行各 项法律法规、规章、公司章程以及内部管理制度，"三会一层"规范运作，切实 保障了公司和股东的合法权益。 （二）会议召开情况 1、2023 年 4 月 11 日，审计委员会总结了 2022 年度审计委员会工作履职情 况：（1）公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情 况进行了充分的了解， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关 规定，在对公司内部控制情况进行充分评价的基础上，审计委员会对截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制做出自我评价，公司第九届董事会第十 二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-016 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-028 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 2、成立日期：2013 年 11 月 28 日成立； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室； 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 86 位，注册会计师人数为 379 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 247 人； 6、2023 年度未经审计的收入总额为 37,578.08 万元，其中审计业务收入 30,825.51 万元，证券业务收入 12,391.31 万元； 7、2023 年度上市公司审计客户 39 家，上市公司审计收费 7,052.11 万元， 与本公司同行业（汽车零部件制造业）的审计客户 1 家。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师 事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-027 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估及履 行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2013 年 11 月 28 日成立； 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 86 位，注册会计师人数为 379 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 247 人； 6、2023 年度未经审计的收入总额为 37,578.08 万元，其中审计业务收入 3 ...