业绩总结 - 2023年度营业收入为324,498,565.25元，较2022年的194,742,838.65元同比增长约66.64%[5][27] - 2023年度净利润为 - 29,726,853.00元，较2022年亏损扩大约143.15%[27] - 2023年度基本每股收益 - 0.22元，2022年度为 - 0.08元[27] - 2023年末资产总计526,744,730.17元，较2022年末增长35.96%[23] - 2023年末负债合计289,709,089.00元，较2022年末增长170.31%[25] - 2023年末股东权益合计237,035,641.17元，较2022年末下降15.42%[25] 财务数据 - 2023年末货币资金为83,519,217.24元，较2022年末增长101.26%[23] - 2023年末应收账款账面价值为96,170,723.48元，较2022年末增长36.69%[23] - 2023年末存货账面价值为46,140,946.53元，占资产总额比例为8.76%[8] - 2023年末固定资产为158,148,265.12元，较2022年末增长25.39%[23] - 2023年度研发费用12,525,981.71元，较2022年增长约61.37%[27] - 2023年度利息费用2,124,202.79元，较2022年增长约196.58%[27] 现金流情况 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额23,351,412.85元，较2022年减少约37.09%[28] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额20,904,551.95元，由负转正[28] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额 - 2,097,681.83元，亏损缩小约84.14%[28] - 2023年度现金及现金等价物净增加额42,158,282.97元，由负转正[28] - 2023年末现金及现金等价物余额81,485,101.72元，较2022年末增长约107.20%[28] 其他要点 - 公司2021 - 2023年享受高新技术企业税收优惠，按15%税率缴纳企业所得税[146] - 2023年度公司研发费用未形成无形资产计入当期损益的，按实际发生额100%税前加计扣除[147] - 2021 - 2025年公司作为湖北省制造业高新技术企业，城镇土地使用税按规定税额标准40%征收[147] - 公司废铝回收再利用享受增值税即征即退税收优惠[147] - 公司实际控制人为陈守全和陈守芬，合计持股比例为25.9116%[181] - 公司向湖北华阳投资集团有限公司租赁房屋，本期和上期确认的租赁费用均为69.6万美元[184] - 公司就襄阳美利信科技有限责任公司合同违约提起诉讼，请求支付货款347.172379万美元及逾期付款损失34.215355万美元[188]

会议信息 - 会议于2024年3月19日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 会议决议公告日期为2024年3月21日[12] 议案表决 - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][6][7][9] - 《关于监事津贴的议案》因非关联监事为0无法表决，直接提交股东大会审议[11] 津贴情况 - 2024年监事会主席津贴为5,000元/月、监事津贴为2,000元/月，按月发放[11]

业绩数据 - 2023年营业收入3.24亿元，同比增1.3亿元，增幅66.63%[6] - 2023年税后利润-2972.68万元，同比减1750.10万元，增长率-143.15%[6] - 截至2023年底，净资产2.37亿元，增长率-15.36%；总资产5.27亿元，增长率35.96%；资产负债率55%[6] 公司治理 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 2023年监事会成员列席所有董事会及股东大会会议[5] - 2023年股东大会形成19个决议，落实率100%[6] 研发成果 - 2023年获实用新型专利6项，在用专利33项，开发新品36个，新能源及乘用车新产品24个[8] 关联交易 - 2023年关联担保借款1000万元，租赁关联方房屋年度总金额69.60万元[9] 未来展望 - 2024年监事会定期开会并日常监督检查[12] - 2024年监事会按规定开展工作，加强自身规范，提高水平[14] - 监事会对经营管理风险预警建议，监督检查目标项目等[14]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润为 -29726853 元[2] - 2023年度未分配利润为 -8872919.89 元[2] 利润分配 - 2024年3月19日董事会、监事会通过不进行2023年度利润分配议案[2][5] - 公司2023年度不满足利润分配和现金分红条件[2][3] - 不进行2023年度利润分配符合公司章程规定[3][4]

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 14:30。 2、网络投票起止时 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-018 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年，湖北华阳汽车变速系统股份有限公司依据《公司法》《证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、及《公司章程》《董 事会议事规则》的规定，从维护公司利益和广大股东权益出发，履行了股东大会 赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司持续稳定健康发展。现董事会 将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况回顾 （一）主要经济指标完成情况 2023 年公司实现营业收入 3.24 亿元，同比增加收入 1.29 亿元，收入上升 66.63%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3375.57 万元； 截至 2023 年 12 月 31 日，公司注册资本 13,499.0443 万元，公司总资产为 5.27 亿元，较上年同期上升 35.96 %；归属于上市公司股东的所 ...

董事会相关 - 2023年公司召开董事会4次，独立董事现场出席3次及授权出席1次，对44个议案均投同意票[1] - 2023年独立董事列席股东大会2次[1] - 第九届董事会第八、九次会议，独立董事分别对6个、4个议案发表同意独立意见[4] 委员会相关 - 2023年组织召开提名委员会会议1次，参加薪酬与考核、审计委员会相关会议[4] 股东权益保护 - 修订《公司章程》强调保护中小股东权益，明确维权方式及渠道[7] - 列席股东大会提醒对涉及中小股东议案单独计票[7] 培训与纪律 - 2023年2 - 7月参加多场培训，7月完成五场线上培训[8][9] - 2023年独立董事未被北交所实施监管措施或纪律处分[10]

募集资金情况 - 公司公开发行3399.40万股股票，发行价每股4.20元，募集资金14277.48万元，净额12989.16万元[15] - 截至期末累计项目投入5963.39万元，利息收入净额400.85万元，应结余7426.62万元，实际结余7429.87万元[17] - 2023年末2个募集资金专户余额合计74298728.41元[20] 资金使用与管理 - 制定募集资金制度，实行专户存储，2021年签三方监管协议，2023年11月6日重新签署[18] - 不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[21] - 2022年8月拟用不超8000万元、2023年12月拟用不超6000万元闲置募集资金买理财产品[22] - 2023年用闲置募集资金买多笔兴业银行结构性存款[23] 募投项目变更 - 2023年变更募投项目，终止年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目，实施华阳智造工业园项目（一期）新能源汽车零部件项目[24] - 以自筹资金预先投入募投项目1787.40万元[26] - 变更用途的募集资金总额占比60.54%[31] - 年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目原计划投资1000万元，累计投入3136.22万元[31] - 华阳智造工业园项目（一期）新能源汽车零部件项目调整后投资7863.84万元，年度投入838.07万元[31]

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-007 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 7 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长陈伦宏先生 6.会议列席人员：侯克斌（监事会主席）、张振军（监事）、陈刚（职工代表 监事）、尚宗新（董事会秘书）、吴欢（财务总监、副总经理） 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-014 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 25.00 万元，本期审计收费 25.00 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 首席合伙人：张增刚 2023 年度 ...