证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-014 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 25.00 万元，本期审计收费 25.00 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 首席合伙人：张增刚 2023 年度 ...

募集资金情况 - 公司公开发行33,994,000股新股，发行价4.20元/股，募资总额142,774,800.00元，净额129,891,645.88元[1] - 截至2023年12月31日，未使用募资74,298,728.41元，农行十堰郧阳支行账户余额9,406,385.11元，兴业银行十堰分行账户余额64,892,343.30元[3] - 2023年变更募资用途，原“年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目”进度落后[5] - 变更募资用途后已使用8,380,704.83元，占变更金额10.66%[6] - 变更用途的募资总额为78,638,435.40元[22] 资金使用与管理 - 2023年用部分闲置募资现金管理，最高额度不超6,000万元[8] - 2023年有多笔兴业银行结构性存款委托理财，金额5,000万元和6,000万元，预计年化收益率2.30%-2.79%[9][10] - 2023年募资实际使用与定期报告及其他信息披露无差异[11] - 截至2023年12月31日，闲置募资买的理财产品均已赎回[1] 项目进展 - 年产30万套高端变速箱缓速器壳体项目报告期投入31,362,198.60元，累计投入进度100.00%[22] - 2022年10月14日补充流动资金项目投入19,891,011.88元，累计投入进度100.00%[22] - 华阳智能制造产业园新能源汽车零部件项目报告期投入8,638,434.0元，累计投入进度10.66%，累计投入占比75.77%[22] 新项目情况 - 新项目“华阳智能制造产业园项目（一期）新能源汽车零部件项目”计划建设期18个月，投资21,965.09万元[1] - 新项目建成后新增年产新能源乘用车电控箱零部件81.15万套、新能源乘用车变速箱零部件49.00万套产能[1] 其他事项 - 2023年11月6日与农行十堰郧阳支行、兴业银行十堰分行重新签署《募集资金三方监管协议》[3] - 2023年不存在募资投资项目对外转让或置换情况[7] - 公司修订《募集资金管理制度》，设两个募资专项账户[2] - 2021年8月30日审议通过以募资置换募投项目预先投入自筹资金及支付发行费用议案[1] - 募资置换自筹资金总额19,524,906.36元，含预先投入募投项目资金17,874,000.00元、支付发行费用1,650,943.36元[1] - 超募资金永久补充流动资金或归还银行借款投向情况不适用于公司[24]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关 规定，在对公司内部控制情况进行充分评价的基础上，审计委员会对截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制做出自我评价，公司第九届董事会第十 二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-016 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《公司章程》等法律法规要求，认真履职，现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-030 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 较为完善的公司治理结构和符合公司经营现状的内部控制制度。公司严格执行各 项法律法规、规章、公司章程以及内部管理制度，"三会一层"规范运作，切实 保障了公司和股东的合法权益。 （二）会议召开情况 1、2023 年 4 月 11 日，审计委员会总结了 2022 年度审计委员会工作履职情 况：（1）公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情 况进行了充分的了解， ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-028 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 2、成立日期：2013 年 11 月 28 日成立； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室； 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 86 位，注册会计师人数为 379 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 247 人； 6、2023 年度未经审计的收入总额为 37,578.08 万元，其中审计业务收入 30,825.51 万元，证券业务收入 12,391.31 万元； 7、2023 年度上市公司审计客户 39 家，上市公司审计收费 7,052.11 万元， 与本公司同行业（汽车零部件制造业）的审计客户 1 家。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师 事务所（特殊普通合伙） ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入32449.86万元，上年度19474.28万元[16] - 2023年度营业收入扣除项目一定额14.30万元[16] - 2023年度营业收入扣除后金额32435.56万元，上年度19474.28万元[16] 其他 - 中喜会计师事务所对公司2023年度《营业收入扣除情况表》专项核查[5] - 《营业收入扣除情况表》于2024年3月19日经公司第九届董事会第十二次会议批准[16]

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-027 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估及履 行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2013 年 11 月 28 日成立； 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 86 位，注册会计师人数为 379 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 247 人； 6、2023 年度未经审计的收入总额为 37,578.08 万元，其中审计业务收入 3 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-008 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人孔祥银，作为湖北华阳汽车变速系统股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规和《公司章程》及公司《独立董事管理制度》的规定，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，积极了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度述职报告如下： 一、出席董事会会议、列席股东大会情况 报告期，公司共召开董事会 4 次，现场出席董事会 4 次，对 44 个议案均投 出了同意票。 报告期共列席股东大会 2 次。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，在公司董事会召开之前，仔细审阅相关材 料 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-029 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事薪酬津贴方案的公告 支付董事津贴的议案》，提请董事会审议。 （二）董事会会议审议 2024 年 3 月 19 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议了《关于 公司支付董事津贴的议案》，因该议案参会董事陈伦宏、陈守全、陈敬平、宋立 平、曹虎、孔祥银、孙海明、陈育荣属于关联董事，回避表决，该议案直接提交 股东大会审议。 （三）监事会会议审议 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况， 参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事薪酬津贴方案。现将相 关情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事薪酬津贴方案 二、审议程序 （一）薪酬委员会会议审议 2024 年 2 月 29 日，董事会薪酬委员会召开会议， ...

公司第九届董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会构成： | 专门委员会名称 | 人员构成 | | --- | --- | | 战略委员会 | 主任委员（召集人）：陈伦宏 | | | 成员：陈守全、陈敬平、宋立平、曹虎 | | 审计委员会 | 主任委员（召集人）：孔祥银 | | | 成员：孙海明、陈育荣、曹虎 | | 提名委员会 | 主任委员（召集人）：孙海明 | | | 成员：孔祥银、陈育荣、陈守全 | | 薪酬与考核委员会 | 主任委员（召集人）：陈育荣 | | | 成员：孔祥银、孙海明、宋立平 | 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 21 日 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-026 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会专门委员会人员构成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开了第九届董事会第十二次会议，审 ...