募资情况 - 公司公开发行3399.4万股新股，发行后总股本为1.34990443亿股，发行价4.2元/股，募资总额1.427748亿元，实际到账1.3352951698亿元[2] - 截止2023年12月31日，募集资金净额1.2989164588亿元，未使用金额7429.872841万元[3] 项目投资 - 年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目投资3136.21986万元，进度100%[7] - 补充流动资金投资1989.101188万元，进度100%[7] - 华阳智造工业园项目（一期）新能源汽车零部件项目投资7863.84354万元，已投838.070483万元，进度10.66%[7] 资金置换与理财 - 2021年8月30日，公司同意置换募投项目自筹资金及发行费用1952.490636万元[8] - 2023年，公司两次用兴业银行结构性存款理财，金额分别为6000万元、5000万元，预计年化收益率2.79%、2.75%[9] - 2022年8月16日，公司同意用最高8000万元闲置募集资金买理财产品[11] - 2023年12月19日，公司拟用不超6000万元闲置募集资金买理财产品，期限12个月[13] - 报告期公司用闲置募集资金买结构性存款获利息收益892,123.26元[14] 资金用途变更 - 2023年8月16日，公司变更募集资金用途金额78,638,435.40元[15] - 截止报告期末，变更用途后已使用8,380,704.83元，占比10.66%[15] 项目状态 - 年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目2023年8月18日达预定可使用状态[22] - 补充流动资金项目预计2022年14月（可能有误）达预定可使用状态[23] - 华阳智造工业园项目（一期）预计2025年18月（可能有误）达预定可使用状态[23] 新募投项目 - 新募投项目建成后新增年产新能源乘用车电控箱零部件81.15万套、变速箱零部件49.00万套产能[24] - 新募投项目建设周期18个月，投资21,965.09万元[24]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性进行评估并出具专项意见[1] - 独立董事及其相关人员无任职、持股等影响独立性情形[1] - 董事会认为在任独立董事具备独立性[2]

2、成立日期：2013 年 11 月 28 日成立； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室； 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-028 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘 会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对中喜会计师事务所（特殊 普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）； 三、公司对中喜履职的评估情况 经公司评估和审查后，认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行审 计工 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-009 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙海明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 于公司续聘会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《关于公司 2022 年度利润 分配预案的议案》《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告》《关于公司高级管 理人员 2022 年度绩效考核情况和 2023 年度薪酬计划议案》发表了同意的独立意 见。 本人孙海明，作为湖北华阳汽车变速系统股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规和《公司章程》及公司《独立董事管理制度》的规定，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，积极了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，认真审议董事会 ...

长江证券承销保荐有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间 根据华阳变速 2020 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第九次会议及第八届 监事会第六次会议、2020 年 4 月 9 日召开的第一次临时股东大会、2020 年 9 月 18 日第八届董事会第十五次会议批准，经全国中小企业股份转让系统有限责任 公司挂牌委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]2074 号）文核准，华阳变速向不特定合格投资者公开发行不超过 3,400 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。本次公开发行数量为 33,994,000 股，发行后总 股本为 134,990,443 股；公司和保荐机构（主承销商）采用直接定价方式确定本 次发行股票的发行价格为 4.20 元/股，募集资金总额为 142,774,800.00 元, 扣除不 含税的保荐费用和承销费用 9,245,283.02 元,实际到账募集资金为 133,529,516.98 元。上述募集资金已分别存入公司在中国农业银行股份有限公司十堰郧阳支行账 户（账号：17204801040022035）64,906,716.98 元、 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-011 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 根据湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"、"华阳变速"） 公司 2020 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第六次会 议、2020 年 4 月 9 日召开的第一次临时股东大会、2020 年 9 月 18 日第八届董事 会第十五次会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华阳汽车变速系 统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2021】 2074 号）核准，华阳变速向不特定合格投资者公开发行不超过 3400 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。本次公开发行数量为 33,994,000 股，发行后总 股本为 134,990,443 股；公司和保荐机构（主承销商）采用直接定价方式确定本 次发行股票的 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-014 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 组织形式：特殊普通合伙 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 25.00 万元，本期审计收费 25.00 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 2023 年度 ...

关于 2023 年权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 19 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年权益分派说明的 议案》，当期拟不进行利润分配。现将有关情况和解释说明披露如下： 一、2023 年度利润分配预案内容 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润-29,726,853.00 元，未分配利润-8,872,919.89 元。 鉴于 2023 年度当期亏损且未分配利润为负，不符合《公司章程》规定的利 润分配原则和现金分红条件，因此公司当期不进行利润分配。 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因及是否符合《公司章程》 由于公司 2023 年度亏损且未分配利润为负，不符合《公司章程》规定的 利润分配原则和现金分红条件，因此不进行利润分配。 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-024 湖北华阳汽车变 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-008 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孔祥银） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人孔祥银，作为湖北华阳汽车变速系统股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规和《公司章程》及公司《独立董事管理制度》的规定，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，积极了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度述职报告如下： 一、出席董事会会议、列席股东大会情况 报告期，公司共召开董事会 4 次，现场出席董事会 4 次，对 44 个议案均投 出了同意票。 3、报告期，组织召开审计委员会相关会议，参加了提名委员会、薪 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-025 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事制度》等相关规 定，董事会就公司在任独立董事孔祥银、孙海明的独立性情况进行评估并出具了 专项意见。 根据两位独立董事向董事会提供的关于其独立性情况的自查报告，结合其他 相关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未在公司任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职 ...