证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-029 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事薪酬津贴方案的公告 支付董事津贴的议案》，提请董事会审议。 （二）董事会会议审议 2024 年 3 月 19 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议了《关于 公司支付董事津贴的议案》，因该议案参会董事陈伦宏、陈守全、陈敬平、宋立 平、曹虎、孔祥银、孙海明、陈育荣属于关联董事，回避表决，该议案直接提交 股东大会审议。 （三）监事会会议审议 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况， 参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事薪酬津贴方案。现将相 关情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事薪酬津贴方案 二、审议程序 （一）薪酬委员会会议审议 2024 年 2 月 29 日，董事会薪酬委员会召开会议， ...

公司第九届董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会构成： | 专门委员会名称 | 人员构成 | | --- | --- | | 战略委员会 | 主任委员（召集人）：陈伦宏 | | | 成员：陈守全、陈敬平、宋立平、曹虎 | | 审计委员会 | 主任委员（召集人）：孔祥银 | | | 成员：孙海明、陈育荣、曹虎 | | 提名委员会 | 主任委员（召集人）：孙海明 | | | 成员：孔祥银、陈育荣、陈守全 | | 薪酬与考核委员会 | 主任委员（召集人）：陈育荣 | | | 成员：孔祥银、孙海明、宋立平 | 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 21 日 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-026 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会专门委员会人员构成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开了第九届董事会第十二次会议，审 ...

财务审计 - 中喜会计师事务所2024年3月19日出具华阳变速公司2023年度标准无保留意见审计报告[7] 报表审批 - 华阳变速公司管理层编制2023年度关联资金往来汇总表[8] - 汇总表于2024年3月19日获董事会会议批准[16]

业绩总结 - 2023年营业收入32449.86万元，同比增长66.63%[1][4][19] - 2023年营业利润 -3629.57万元，较上年下降99.58%[1][4] - 2023年净利润 -2972.69万元，较上年下降143.15%[19][26] 数据指标 - 2023年应收账款周转率4.4，存货周转率8.94[3] 业务收入 - 2023年汽车零部件收入12014.12万元，降幅5.55%[4] - 2023年铝锭收入20226.82万元，增幅204.49%[4][5] 资产负债 - 2023年末资产总额52674.47万元，较上年末增加35.96%[2] - 2023年末负债总计28970.91万元，较上年增加170.31%[2][13] - 2023年末货币资金8351.92万元，增幅101.26%[5] - 2023年末应收账款9617.07万元，增幅36.70%[5][7] - 2023年末存货4614.09万元，增幅63.95%[5][8] 其他资产 - 使用权资产本年末6921.79万元，较上年末增加6856.95万元，增幅10575.08%[10] - 长期待摊费用本年末48.66万元，较上年末减少92.64万元，降幅65.56%[10] - 递延所得税资产本年末1806.80万元，较上年末增加1183.59万元，增幅189.92%[10] - 其他非流动资产本年末1442.49万元，较上年末增加1426.99万元，增幅9206.41%[11] 成本费用 - 营业成本33221.42万元，较上年增加13375.11万元，增幅67.39%[19][20] - 研发费用1252.60万元，较上年增加476.40万元，增幅61.38%[19][21] - 财务费用66.57万元，较上年增加135.08万元，增幅197.16%[22] 收益损失 - 投资收益6.39万元，较上年减少37.17万元，降幅85.33%[22] - 信用减值损失245.50万元，较上年增加204.82万元，增幅503.49%[24] - 资产减值损失505.08万元，较上年增加247.25万元，增幅95.90%[25] 现金流量 - 2023年经营活动现金流量净额2335.14万元，较上年减少1376.58万元，降幅37.09%[28] - 2023年投资活动现金流量净额2090.46万元，较上年增加10208.39万元[30] - 2023年筹资活动现金流量净额 -209.77万元，较上期增加1113.75万元[30]

募资情况 - 公司公开发行3399.4万股新股，发行后总股本为1.34990443亿股，发行价4.2元/股，募资总额1.427748亿元，实际到账1.3352951698亿元[2] - 截止2023年12月31日，募集资金净额1.2989164588亿元，未使用金额7429.872841万元[3] 项目投资 - 年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目投资3136.21986万元，进度100%[7] - 补充流动资金投资1989.101188万元，进度100%[7] - 华阳智造工业园项目（一期）新能源汽车零部件项目投资7863.84354万元，已投838.070483万元，进度10.66%[7] 资金置换与理财 - 2021年8月30日，公司同意置换募投项目自筹资金及发行费用1952.490636万元[8] - 2023年，公司两次用兴业银行结构性存款理财，金额分别为6000万元、5000万元，预计年化收益率2.79%、2.75%[9] - 2022年8月16日，公司同意用最高8000万元闲置募集资金买理财产品[11] - 2023年12月19日，公司拟用不超6000万元闲置募集资金买理财产品，期限12个月[13] - 报告期公司用闲置募集资金买结构性存款获利息收益892,123.26元[14] 资金用途变更 - 2023年8月16日，公司变更募集资金用途金额78,638,435.40元[15] - 截止报告期末，变更用途后已使用8,380,704.83元，占比10.66%[15] 项目状态 - 年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目2023年8月18日达预定可使用状态[22] - 补充流动资金项目预计2022年14月（可能有误）达预定可使用状态[23] - 华阳智造工业园项目（一期）预计2025年18月（可能有误）达预定可使用状态[23] 新募投项目 - 新募投项目建成后新增年产新能源乘用车电控箱零部件81.15万套、变速箱零部件49.00万套产能[24] - 新募投项目建设周期18个月，投资21,965.09万元[24]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性进行评估并出具专项意见[1] - 独立董事及其相关人员无任职、持股等影响独立性情形[1] - 董事会认为在任独立董事具备独立性[2]

2、成立日期：2013 年 11 月 28 日成立； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室； 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-028 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘 会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对中喜会计师事务所（特殊 普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）； 三、公司对中喜履职的评估情况 经公司评估和审查后，认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行审 计工 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-009 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙海明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 于公司续聘会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《关于公司 2022 年度利润 分配预案的议案》《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告》《关于公司高级管 理人员 2022 年度绩效考核情况和 2023 年度薪酬计划议案》发表了同意的独立意 见。 本人孙海明，作为湖北华阳汽车变速系统股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规和《公司章程》及公司《独立董事管理制度》的规定，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，积极了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，认真审议董事会 ...

长江证券承销保荐有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间 根据华阳变速 2020 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第九次会议及第八届 监事会第六次会议、2020 年 4 月 9 日召开的第一次临时股东大会、2020 年 9 月 18 日第八届董事会第十五次会议批准，经全国中小企业股份转让系统有限责任 公司挂牌委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]2074 号）文核准，华阳变速向不特定合格投资者公开发行不超过 3,400 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。本次公开发行数量为 33,994,000 股，发行后总 股本为 134,990,443 股；公司和保荐机构（主承销商）采用直接定价方式确定本 次发行股票的发行价格为 4.20 元/股，募集资金总额为 142,774,800.00 元, 扣除不 含税的保荐费用和承销费用 9,245,283.02 元,实际到账募集资金为 133,529,516.98 元。上述募集资金已分别存入公司在中国农业银行股份有限公司十堰郧阳支行账 户（账号：17204801040022035）64,906,716.98 元、 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-011 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 根据湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"、"华阳变速"） 公司 2020 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第六次会 议、2020 年 4 月 9 日召开的第一次临时股东大会、2020 年 9 月 18 日第八届董事 会第十五次会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华阳汽车变速系 统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2021】 2074 号）核准，华阳变速向不特定合格投资者公开发行不超过 3400 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。本次公开发行数量为 33,994,000 股，发行后总 股本为 134,990,443 股；公司和保荐机构（主承销商）采用直接定价方式确定本 次发行股票的 ...