证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-057 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》议案 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 3 日 以书面方式发出 5.会议主持人：侯克斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 鉴于补选监事侯克斌同志已经股东大会决议通过，现根据《公司法》及《公 司章程》相关规定，选举侯克斌同志为公司第九届监事会新任主席，任职至本届 监事会任期届满时为止。 ...

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 经股东湖北华阳投资集团有限公司提名，提名侯克斌先生为公司第九届监事会监事 候选人，任职期限至本届监事会届满时止。 2023 年 8 月 16 日，公司第九届监事会第七次会议审议通过《关于提名侯克斌先生 为公司第九届监事会监事候选人的议案》，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2023 年 9 月 3 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于补选侯克斌先 生为公司第九届监事会监事的议案》，侯克斌先生当选为公司监事。 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-058 鉴于公司监事（监事会主席）宋立平先生因个人原因，申请辞去所担任的监事（监 事会主席）职务，宋立平的离职导致公司监事会成员空缺，根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定，为确保监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司需按照 相关内部程序进行监事（监事会主席）补 ...

湖北郧阳律师事务所 Hubei Yunyang Law Firm 法律意见书 湖北郧阳律师事务所 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 湖北郧阳律师事务所 湖北省十堰市重庆路 99 号汉成天地 1 号楼 12 层 联系电话:0719-8789836 Hubei Yunvang Law Fir 法律意见书 湖北郎阳律师事务所 关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 本所根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,按 照律师行业公认的业务标准和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 本所律师出席了公司本次股东大会并审查了公司提供的有关召 集、召开本次股东大会的有关文件原件及/或复印件,同时听取了公 司就相关事项的陈述和说明。 在本法律意见书中,本所律师仅对本法律意见书结论意见中涉及 的事项发表法律意见,并不对本次股东大会所审议议案的具体内容以 及该等议案中的数据或表述的真实性、准确性、合法性发表意见。本 所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料之一,随其他需 披露的信息一起公告。 Hu ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-057 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》议案 1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 3 日 以书面方式发出 5.会议主持人：侯克斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1.议案内容： 鉴于补选监事侯克斌同志已经股东大会决议通过，现根据《公司法》及《公 司章程》相关规定，选举侯克斌同志为公司第九届监事会新任主席，任职至本届 监事会任期届满时为止。 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-055 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道 888 号一楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈伦宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 08 月 18 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn）上刊登了《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通 知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-054）。 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-058 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 鉴于公司监事（监事会主席）宋立平先生因个人原因，申请辞去所担任的监事（监 事会主席）职务，宋立平的离职导致公司监事会成员空缺，根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定，为确保监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司需按照 相关内部程序进行监事（监事会主席）补选工作。 （三）新任董监高人员履历 侯克斌先生，1963 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、政工专 业；曾历任郧阳地区拨叉厂厂办主任、副厂长，华阳公司总经理，华阳集团副总经理、 总经理，现任华阳投资党委书记、监事会主席。2015 年 7 月担任华阳变速第七届董事 会董事，任期三年。2018 年 10 月连任华阳变速第八届董事会董事，任期三年。2021 年 11 月-2023 年 9 月任华阳变速第九届董事会董事。202 ...

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道 888 号一楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票方式 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-055 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈伦宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 08 月 18 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn）上刊登了《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通 知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-054）。 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定 ...

湖北郧阳律师事务所 Hubei Yunyang Law Firm 湖北省十堰市重庆路 99 号汉成天地 1 号楼 12 层 联系电话:0719-8789836 Hubei Yunvang Law Fir 法律意见书 湖北郎阳律师事务所 关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 湖北郧阳律师事务所 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 湖北郧阳律师事务所 法律意见书 郧律字【2023】第 86号 致:湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 湖北郧阳律师事务所(以下简称本所)接受湖北华阳汽车变速系 统股份有限公司(以下简称公司)的委托,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《湖北 华阳汽车变速系统股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《湖 北华阳汽车变速系统股份有限公司股东大会制度》(以下简称《股东 大会制度》 等的规定,指派本所陈悦心、魏嬰臻两位律师(以下简 称本所律师)出席公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称本次 股东大会),对本次股东大会相关事项的合法性、有效性进行见证。 本所根据《公司法》《 ...

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 经股东湖北华阳投资集团有限公司提名，提名侯克斌先生为公司第九届监事会监事 候选人，任职期限至本届监事会届满时止。 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-058 2023 年 8 月 16 日，公司第九届监事会第七次会议审议通过《关于提名侯克斌先生 为公司第九届监事会监事候选人的议案》，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2023 年 9 月 3 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于补选侯克斌先 生为公司第九届监事会监事的议案》，侯克斌先生当选为公司监事。 （二）任命原因 鉴于公司监事（监事会主席）宋立平先生因个人原因，申请辞去所担任的监事（监 事会主席）职务，宋立平的离职导致公司监事会成员空缺，根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定，为确保监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司需按照 相关内部程序进行监事 ...

湖北郧阳律师事务所 Hubei Yunyang Law Firm 法律意见书 湖北郧阳律师事务所 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 湖北郧阳律师事务所 湖北省十堰市重庆路 99 号汉成天地 1 号楼 12 层 联系电话:0719-8789836 Hubei Yunvang Law Fir 法律意见书 湖北郎阳律师事务所 关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 郧律字【2023】第 86号 致:湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 湖北郧阳律师事务所(以下简称本所)接受湖北华阳汽车变速系 统股份有限公司(以下简称公司)的委托,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《湖北 华阳汽车变速系统股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《湖 北华阳汽车变速系统股份有限公司股东大会制度》(以下简称《股东 大会制度》 等的规定,指派本所陈悦心、魏嬰臻两位律师(以下简 称本所律师)出席公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称本次 股东大会),对本次股东大会相关事项的合法性、有效性进行见证。 本所根据《公司法》《 ...