证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-063 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：侯克斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1.议案内容： 根据有关要求，公司监事会对《2023 年第三季度报告》进行了审议，并发 表审核意见如下： （1）2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面方式发出 公司内部管理制度的各项规定。 （2）2023 年第三季度报告的内容和格式符合《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 2 号——季度报告》 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-062 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：陈伦宏 6.会议列席人员：侯克斌（监事会主席）、张振军（监事）、陈刚（职工代表 监事）、杨波（总经理）、尚宗新（董事会秘书）、吴欢（财务总监） 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 公司编制的《2023 年第三季度报告》中的财务信息已经公司审计委员会事 先审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： （二 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-061 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年半年度权益分派方案已获 2023 年 9 月 3 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 28,062,368.12 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 13,499,044.30 元。 1、本公司 2023 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 134,990,443 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金。 一、权益分派方案 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴 ...

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-061 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年半年度权益分派方案已获 2023 年 9 月 3 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 28,062,368.12 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 13,499,044.30 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 134,990,443 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴 ...

会议基本信息 - 公司名称为湖北华阳汽车变速系统股份有限公司，证券代码 839946，证券简称华阳变速 [1] - 2023 年 9 月 14 日 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”召开 2023 年半年度报告业绩说明会 [2] - 参与人员为通过网络方式参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长陈伦宏、总经理杨波、财务总监吴欢、董事会秘书尚宗新和保荐代表人熊又龙 [2][3][4] 公司转板相关 - 证监会发布高质量建设北交所意见，北交所出台七方面举措，公司管理层关注并学习相关改革制度及规则，但目前对转板无相关计划与安排，以公司在北交所信息披露平台公告为准 [5] 北交所改革利好及运用 - 北交所七方面举措有利于增强公司股票流动性，提高投资者关注度，拓展融资渠道，助力公司转型升级、高质量发展 [6] 半年度分红执行 - 2023 年半年度权益分派预案已通过 2023 年第一次临时股东大会决议，将在股东大会决议之日起两个月内实施完毕，需关注公司相关公告 [7] 业绩转正及回报策略 - 公司制订“商乘并举、进军新能源、实现新跨越”发展战略，逐步实施转型升级、高质量发展以提升效益 [8] 备查文件 - 公司在全景网举办的 2023 年半年度报告业绩说明会投资者提问与公司回复记录（链接：https://rs.p5w.net/html/139886.shtml） [9]

一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2023-060 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年9月 14 日（周四）15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）召开了公司 2023 年半年度报告业绩说明会。 公司财务总监：吴欢女士。 公司董事会秘书：尚宗新先生。 公司保荐代表人：熊又龙先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过网上问答形式对公司经营业绩情况进行了互动。同时公 司就投资者关心的问题进行了回复，主要问题及公司回复概要如下： 问题 1、证监会发布了高质量建设北交所的意见，请问管理层是怎么样看 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-059 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布了《湖北华阳 汽车变速系统股份有限公 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-046)，为方便广 大投资者更深入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的 互动交流，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（周四）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次半年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 三、 参加人员 ...

（二）会议召开地点 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-059 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布了《湖北华阳 汽车变速系统股份有限公 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-046)，为方便广 大投资者更深入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的 互动交流，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（周四）15：00-17：00。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会 本次半年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） ...

二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-059 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布了《湖北华阳 汽车变速系统股份有限公 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-046)，为方便广 大投资者更深入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的 互动交流，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 五、 联系方式 公司 2023 年半年报业绩说明会负责人：董事会秘书尚宗新先生。 电话：0719-7300789；邮箱：szx@syhuayang.com 。 特此公告。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（周四）15： ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-055 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道 888 号一楼会议室 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总 数 20,144,243 股，占公司有表决权股份总数的 14.92%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 3.会议召开方式：现场与网络投票方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈伦宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 08 月 18 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn）上刊登了《公司关于召 ...