证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-083 四、 备查文件 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期取得 1 项 四川省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下： 二、 对公司的影响 上述医疗器械注册证书的取得，体现了公司在医疗器械方面的技术创新以及 自主研发能力，体现了公司持续不断的自主创新能力，能够巩固和保持公司技术 优势，有利于提升公司的核心竞争力，扩充公司产品类别，对公司持续发展将产 生积极影响。 三、 风险提示 上述注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无 法预测该产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。 1 序号 产品名称 证书编号 注册类别 证书有效期 适用范围 1 指夹式脉 搏血氧仪 川械注准 20232070381 II 类 2023 年 11 月 14 日至 2028 年 11 月 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-082 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度权益分派方案已获 2023 年 11 月 10 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 91,742,145.18 元，母公司未分配利润为 86,234,858.13 元。本次权益分派共计派发现金红利 10,216,395.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年第三季度权益分派方案为： 3、除权除息特别提示： 根据《北京证券交易所交易规则（试行）》，公司实施权益分派时将按以下公 式计算除权除息参考价：除权（息）参考价=（前收盘价-现金红利）÷（1+股份 变动比例）。由于股份回购原因，本次权益分派参与分配的股本基数与总股本不 一致，因此公式中现金红利、股份变动比例指实际分派情况根 ...

北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 关 于 四 川 千 里 倍 益 康 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成蓉（2023）法意字第 1691 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 成都市高新区交子大道 575 号中海国际中心 j 座 18 楼 邮编：610000 18F/Tower J China Overseas International Center, No.575 Jiaozi Ave., High-tech Zone, Chengdu, China P.C.：610000 Tel: +8628-87039931 Fax: +8628-87039931 转 805 致：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准 则》"）《北京证券交易所股票上市 ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-080 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事蔡秋菊女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公 司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 51,222,910 股，占公司有表决权股份总数的 75.21%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 283,630 股，占公司有表决权股份总数的 0.42%。 （三）公司董事、 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-069 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 根据公司 2023 年 10 月 26 日披露的 2023 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2023 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 91,742,145.18 元，母公司未分配利润为 86,234,858.13 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 68,109,800 股，根据扣除回 购专户 500 股后的 68,109,300 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,216,395 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2023 年 10 月 26 日召开的董事会审议通过，该议 案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-071 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《四川千里倍 益康医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 订本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责。董事会由8名董事组成，其中，独立董 事3名，非独立董事 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-075 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟 通、监督和核查工作。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 审计委员会应当在法律法规和《公司章程》和本规则规定的范围内 行使职权。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，独立董事占 多数，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士，并由独立董事中会计人士担 任召集人。审计委员会成员原则上独立于公司日常经营管理事务，且应当具备履 行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-070 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及新发布的《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易 所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十七条 股东大会就选举董 | 第八十七条 股东大会就选举董 | | 事、监事进行表决时，应当实行累积投 | 事、监事进行表决时，应当实行累积投 | | 票制。 | 票制。 | | 前款所称累积投票制是指股东大 | 股东大会选举两名以上独立董事 | | 会选举董事或者监事时，每一股份拥有 | 的，应当实行累积投票制。中小股东表 | | 与应选董事或者监事人数相同的表决 | 决情况应当单独计票并披露。 | | 权，股 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-077 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》等法律法规、其他规范性文件的相关规定，结合《四川千里倍益康医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司的治理制度和公司的实 际情况，制定本规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-068 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王刚 3.会议召开方式：现场加通讯 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年第三季度的基本情况、财务情况、公司治理及内部控制 等情况，编制了《2023 年第三季度报 ...