薪酬制度审议 - 董事、高级管理人员薪酬管理制度获董事会通过，尚需股东会审议[3] 制度制定与实施 - 股东会审议董事薪酬考核制度，董事会审议高管薪酬考核制度[10] - 薪酬与考核委员会制定考核标准、薪酬政策并监督执行[10] 薪酬构成与调整 - 独立董事和外部董事实行津贴制，内部董事领岗位薪酬[12][13] - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬组成[14] - 薪酬随公司经营状况调整，参考多因素[14][15] 特殊规定 - 公司可设专项奖励或惩罚，经审批备案[15] - 离任按实际任期和绩效算薪酬，重大违法可取消发放[18] 其他要求 - 内部董事和高管签劳动合同，实行责任追究制度[20]

制度审议 - 防范控股股东等关联方资金占用制度经董事会审议通过，尚需股东会审议[2] 资金占用界定 - 资金占用包括经营性和非经营性及证监会认定的其他内容[4][5] 禁止行为 - 公司不得多种方式让关联方使用资金，控股股东等不得占用公司资金[6][7] 责任机制 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人，审计督察中心负责日常监督[9][11] 监督措施 - 财务负责人监控并报告，外部审计机构出具专项说明[14][15] 应对机制 - 发生侵占资产董事会采取措施，可冻结股份，严格控制清偿方式[11][12] 表决回避 - 董事会和股东会审议相关事宜关联方需回避表决[12] 违规处理 - 董事和高管违规追究责任，责任人协助侵占可处分或追刑责[13][15] 损失承担 - 全体董事对违规担保损失担责，责任人给投资者损失追法律责任[15][16] 制度生效 - 制度经股东会通过生效，由董事会制定、解释和修订[18]

会计师事务所选聘制度 - 经第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需股东会审议[3] - 应经审计委员会审议、董事会审议，由股东会决定[5] - 可采用竞争性谈判等方式[9] - 文件资料保存至少10年[10] 审计相关规定 - 审计委员会关注特定情形[11] - 改聘应在第四季度结束前完成[21] - 满5年审计人员后续5年不得参与[17] - 要求披露服务年限、审计费用等信息[17] - 有严重行为经股东会决议不再选聘[17] 其他 - 公司为四川千里倍益康医疗科技股份有限公司[20] - 制度由股东会授权董事会解释[19] - 制度经股东会审议通过后生效[19] - 董事会时间为2025年7月4日[21]

子公司制度通过情况 - 子公司管理制度获第三届董事会第二十六次会议通过，无需提交股东会审议[3] 子公司定义 - 公司持有股份低于50%但能实际控制的企业也算子公司[6] 子公司重大事项管理 - 子公司重大事项决议及资料应5个工作日内报董事会秘书办公室备案[10] - 重大事项应报告董事会秘书办公室[24] 人员管理 - 董事、高级管理人员委派需经多程序批准[12] - 其他高级管理人员聘任按相关流程进行[14] - 派往子公司人员违规收入归公司，造成损失需赔偿[17] - 委派人员年度考核连续两年不符要求可更换[18] 财务与会计管理 - 子公司财务部门接受公司财务部门指导和监督[18] - 子公司次月15日内报送月度会计报表及资料[20] 投资管理 - 生产性投资项目占净资产5%（含）以上或单笔50万元（含）以上须事先报告[21] - 非生产性投资项目占净资产1%（含）以上或单笔10万元（含）以上须事先报告[21] 信息管理 - 子公司法定代表人为信息管理第一责任人，应遵守披露制度[23] - 子公司应提供可能影响公司股价的重大信息[24] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计[26] - 内部审计涵盖多方面情况[26] - 子公司应配合审计工作并执行审计决定[27]

会议规则 - 股东会议事规则获第三届董事会第二十六次会议全票通过，待股东会审议[3] - 年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行[21] - 临时股东会在特定情形发生之日起2个月内召开[21] 审议事项 - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[11] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等应提交股东会审议[11] - 财务资助行为满足特定条件须经股东会审议[14] - 对外担保单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等应提交股东会审议[14] - 与关联方交易满足特定条件应提交股东会审议[16] 会议流程 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[25] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[30] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[30] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[32] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且晚于公告披露时间，确认后不得变更[32] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[44] 其他要点 - 董事会就过去一年工作向年度股东会报告，独立董事述职[37] - 董事、高管在股东会上对质询和建议作出解释说明，特定情形可拒绝[38] - 股东会选举董事可实行累积投票制[52][53][56] - 公开征集股东权利违法致公司或股东损失，应依法赔偿[49] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[67]

制度审议 - 投资者关系管理制度经第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需股东会审议[3] 工作目的与原则 - 开展投资者关系管理工作目的包括促进与投资者良性关系等[8] - 投资者关系工作基本原则有充分披露信息等六项[9] 工作内容与职责 - 投资者关系工作主要职责包括分析研究等[12] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略等[13] 管理安排 - 董事会秘书办公室负责投资者关系管理日常事务[16] - 从事投资者关系工作的人员需全面了解公司情况[17] 沟通措施 - 做好股东会安排组织工作，为中小股东参加创造条件[21] - 在网站开设投资者关系专栏，及时答复投资者问题[23] - 定期报告结束后举行业绩说明会等与投资者沟通[24] - 将定期报告和临时报告等公告寄送给相关机构和人员[25] - 建立重大事项沟通机制，特定阶段与投资者沟通[25][29] 活动要求 - 分析师会议等活动网上直播需提前公告信息[26] - 不直播可邀请媒体记者参加并客观报道[27] - 不得在业绩说明会等场合发布未披露重大信息[28] - 安排投资者等现场参观并妥善安排过程[27] - 对相关接待人员进行培训和指导[27] 咨询渠道 - 设立专门咨询电话和传真，专人负责并保证线路畅通[30] 其他事项 - 本规则部分术语含数规则明确[32] - 本制度由公司董事会负责修订、解释[33]

利润分配制度要点 - 利润分配管理制度经董事会审议通过，尚需股东会审议[3] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[9] 现金分红比例 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[15] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[16] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[16] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[16] 重大投资界定 - 重大投资或支出预计达最近一期经审计净资产50%[15] - 重大投资或支出达最近一期经审计总资产30%[15] 审议与监督 - 董事会审议利润分配方案须全体董事过半数表决通过[18] - 董事会形成预案应听取中小股东意见[10] - 股东会审议应与股东交流并答复问题[11] - 董事会和管理层执行受审计委员会监督[22] 实施与披露 - 董事会通过后及时披露内容及实施公告[24] - 股东会决议后2个月内完成股利或股份派发[24] - 调整现金分红政策需经出席股东会股东表决权2/3以上通过[24] - 应在年报或半年报披露利润分配方案和政策执行情况[24] 其他规定 - 存在股东违规占用资金，公司有权扣减其现金红利[24] - 制度经董事会审议通过之日起生效[28] - 制度解释权属于董事会[27]

制度审议与生效 - 内部审计工作制度经第三届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东会[3] - 制度由董事会负责制定、修改和解释，审议通过后生效[29][30] 审计督察中心职责 - 对内部机构、子公司和参股公司至少半年检查一次特定事项并提交报告[8][10] - 每年向董事会至少提交一次内部控制评价报告[15] - 将对外投资等事项内控作为检查评估重点[15] - 督促整改内控缺陷并监督落实[18] - 发现重大缺陷或风险及时向董事会报告[19] - 重要对外投资、资产买卖、担保事项发生后及时审计[20][21][22] - 每季度对募集资金存放与使用情况审计并发表意见[24] - 在业绩快报披露前审计[25] - 审查关联交易关注关联方名单更新等[18] 董事会职责 - 对内部控制制度建立健全和有效实施负责，重要制度需审议通过[6] - 根据审计督察中心报告出具年度内控自我评价报告[22] - 收到募集资金管理违规报告2个交易日内向北交所报告并公告[19] - 保荐机构指出内控重大缺陷作专项说明并披露[22][28] 其他 - 公司建立激励与约束机制，监督考核内审人员[26] - 内部审计和信息披露接受北交所日常监督[32] - 年度报告披露同时披露内控自我评价报告及意见[23]

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-087 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《四川千里倍益康医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-080 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 内幕知情人管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司应当做好其所知悉的内幕信息流转环节的内幕信息知情人的登记，并做 好第一款至第三款涉及各方内幕信息知情人档案的汇总。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应配合 做好内幕信息知情人登记报备工作。不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易 价格，并严格遵守相关法律、行政法规以及其他规范性文件对于内幕交易、操纵 市场等禁止行为的规定。 本制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共 ...