网络投票细则 - 公司制定网络投票实施细则规范股东会网络投票行为[5] - 细则经董事会审议，8 票同意，0 票反对和弃权，尚需股东会审议[3] - 细则公告日期为 2025 年 7 月 4 日[15] 投票规则 - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔 2 个交易日[8] - 同一股东重复投票以最后 1 次有效投票结果为准[12]

累积投票制细则 - 累积投票制实施细则经董事会审议通过，待股东会审议[3] - 特定选举情况应采用累积投票制[7] - 股东表决时表决权计算方式[10] - 当选董事得票总数要求[14] - 当选董事人数不足的处理办法[14] - 董事会成员不足规定人数的处理办法[14] - 新当选董事任期起始时间[14] - 采用累积投票制应在股东会通知说明[17] - 股东会会议召集人须制备特定选票[17]

提名委员会细则审议 - 提名委员会工作细则经第三届董事会二十六次会议通过，8票同意，0反对0弃权，无需股东会审议[3] 提名委员会构成 - 成员3名董事，含2名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 提名委员会管理 - 设主任委员1名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[7] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[7] 提名委员会会议 - 提前3天通知，全体同意可不受限[14] - 2/3以上委员出席可举行，决议需全体委员过半数通过[16][17] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存不少于10年[18] - 细则修改由董事会决定并审议批准，通过之日生效[20][22]

承诺制度 - 承诺管理制度经董事会审议通过，尚需股东会审议[3] 承诺要求 - 承诺事项应有明确履约期限，公开承诺应具体明确[8][9] 特殊承诺 - 重大资产重组时董高应公开承诺，涉问题暂停转股[9][10] - 新实控人承接原控股股东未履行承诺义务[10] 变更豁免 - 部分承诺不得变更豁免，特殊情况可变更需披露[13][14] - 变更豁免方案需经独董同意后提交审议[14] 履行披露 - 承诺人应及时履行并通知公司披露[16] - 公司应披露进展、未履行原因及措施[16]

独立董事津贴制度 - 制度经第三届董事会二十六次会议通过，待股东会审议[3] - 津贴每人每年税前7.2万元，可调整[5] - 差旅费及行权费用公司据实报销[5] - 不得从公司及相关方获其他利益[5] - 经股东会通过后施行，由董事会解释[7][8]

薪酬制度审议 - 董事、高级管理人员薪酬管理制度获董事会通过，尚需股东会审议[3] 制度制定与实施 - 股东会审议董事薪酬考核制度，董事会审议高管薪酬考核制度[10] - 薪酬与考核委员会制定考核标准、薪酬政策并监督执行[10] 薪酬构成与调整 - 独立董事和外部董事实行津贴制，内部董事领岗位薪酬[12][13] - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬组成[14] - 薪酬随公司经营状况调整，参考多因素[14][15] 特殊规定 - 公司可设专项奖励或惩罚，经审批备案[15] - 离任按实际任期和绩效算薪酬，重大违法可取消发放[18] 其他要求 - 内部董事和高管签劳动合同，实行责任追究制度[20]

会计师事务所选聘制度 - 经第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需股东会审议[3] - 应经审计委员会审议、董事会审议，由股东会决定[5] - 可采用竞争性谈判等方式[9] - 文件资料保存至少10年[10] 审计相关规定 - 审计委员会关注特定情形[11] - 改聘应在第四季度结束前完成[21] - 满5年审计人员后续5年不得参与[17] - 要求披露服务年限、审计费用等信息[17] - 有严重行为经股东会决议不再选聘[17] 其他 - 公司为四川千里倍益康医疗科技股份有限公司[20] - 制度由股东会授权董事会解释[19] - 制度经股东会审议通过后生效[19] - 董事会时间为2025年7月4日[21]

制度审议 - 防范控股股东等关联方资金占用制度经董事会审议通过，尚需股东会审议[2] 资金占用界定 - 资金占用包括经营性和非经营性及证监会认定的其他内容[4][5] 禁止行为 - 公司不得多种方式让关联方使用资金，控股股东等不得占用公司资金[6][7] 责任机制 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人，审计督察中心负责日常监督[9][11] 监督措施 - 财务负责人监控并报告，外部审计机构出具专项说明[14][15] 应对机制 - 发生侵占资产董事会采取措施，可冻结股份，严格控制清偿方式[11][12] 表决回避 - 董事会和股东会审议相关事宜关联方需回避表决[12] 违规处理 - 董事和高管违规追究责任，责任人协助侵占可处分或追刑责[13][15] 损失承担 - 全体董事对违规担保损失担责，责任人给投资者损失追法律责任[15][16] 制度生效 - 制度经股东会通过生效，由董事会制定、解释和修订[18]

会议规则 - 股东会议事规则获第三届董事会第二十六次会议全票通过，待股东会审议[3] - 年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行[21] - 临时股东会在特定情形发生之日起2个月内召开[21] 审议事项 - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[11] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等应提交股东会审议[11] - 财务资助行为满足特定条件须经股东会审议[14] - 对外担保单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等应提交股东会审议[14] - 与关联方交易满足特定条件应提交股东会审议[16] 会议流程 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[25] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[30] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[30] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[32] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且晚于公告披露时间，确认后不得变更[32] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[44] 其他要点 - 董事会就过去一年工作向年度股东会报告，独立董事述职[37] - 董事、高管在股东会上对质询和建议作出解释说明，特定情形可拒绝[38] - 股东会选举董事可实行累积投票制[52][53][56] - 公开征集股东权利违法致公司或股东损失，应依法赔偿[49] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[67]

子公司制度通过情况 - 子公司管理制度获第三届董事会第二十六次会议通过，无需提交股东会审议[3] 子公司定义 - 公司持有股份低于50%但能实际控制的企业也算子公司[6] 子公司重大事项管理 - 子公司重大事项决议及资料应5个工作日内报董事会秘书办公室备案[10] - 重大事项应报告董事会秘书办公室[24] 人员管理 - 董事、高级管理人员委派需经多程序批准[12] - 其他高级管理人员聘任按相关流程进行[14] - 派往子公司人员违规收入归公司，造成损失需赔偿[17] - 委派人员年度考核连续两年不符要求可更换[18] 财务与会计管理 - 子公司财务部门接受公司财务部门指导和监督[18] - 子公司次月15日内报送月度会计报表及资料[20] 投资管理 - 生产性投资项目占净资产5%（含）以上或单笔50万元（含）以上须事先报告[21] - 非生产性投资项目占净资产1%（含）以上或单笔10万元（含）以上须事先报告[21] 信息管理 - 子公司法定代表人为信息管理第一责任人，应遵守披露制度[23] - 子公司应提供可能影响公司股价的重大信息[24] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计[26] - 内部审计涵盖多方面情况[26] - 子公司应配合审计工作并执行审计决定[27]